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????????根據(jù)銀監(jiān)會官網(wǎng)公布的消息，在剛剛過去的3月份，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“東方資管”)下屬分公司因違反《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》(下稱《監(jiān)督管理法》)的有關(guān)規(guī)定，已先后兩次受到行政處罰。

????????另據(jù)中國裁判文書網(wǎng)3月10日發(fā)布的趙某寧受賄一審刑事判決書(下稱《判決書》)，東方資管旗下公司東方邦信置業(yè)有限公司(下稱邦信置業(yè))投融資部原副總監(jiān)趙某寧因犯受賄罪，被判處10年有期徒刑，并處罰金人民幣50萬元。

????????一個月內(nèi)兩度受罰

????????3月3日，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司因非金收購項目嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，對收購債權(quán)真實性盡職調(diào)查不充分，被大連銀保監(jiān)局依據(jù)《監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，處以50萬元罰款。

????????3月13日，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司因向項目資本金未達標的房地產(chǎn)企業(yè)融資，被青島銀保監(jiān)局同樣依據(jù)《監(jiān)督管理法》第四十六條的規(guī)定，處以25萬元的罰款。

????????同時，依據(jù)《監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定，相關(guān)負責人張某康被予以警告處分。

????????《監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任：(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;(四)未按照規(guī)定進行信息披露的;(五)嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

????????《監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：(一)責令銀行業(yè)金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分; (二)銀行業(yè)金融機構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款;(三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

????????小角色牽出腐敗大案

????????《判決書》顯示，2019年4月，中央紀委國家監(jiān)委在調(diào)查其他案件期間，掌握了中弘公司以“財務顧問費”為名向邦信置業(yè)投融資部副總監(jiān)趙某寧行賄的問題線索，同年5月22日，審查組在邦信置業(yè)辦公地點將趙某寧控制后實施留置。

????????趙某寧被采取留置措施后交代了其伙同他人收受中弘公司1300余萬元好處費，其本人實得200多萬元的事實;還主動交代了其伙同天津中銀實業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理張某向上海三盛宏業(yè)投資(集團)有限公司索要800萬元好處費，本人實得300萬元的事實。

????????根據(jù)《判決書》，中弘系旗下中弘卓業(yè)集團有限公司原融資總監(jiān)周某的證言顯示，2017年，山東中弘置業(yè)有限公司以濟南中弘廣場項目房屋及土地使用權(quán)作抵押，向邦信置業(yè)融資14.82億元。

????????在此過程中，趙某寧稱要再簽訂1份財務顧問協(xié)議，總金額為融資規(guī)模的1%，并提出參與該項目融資的人都能分到。其將上述情況報告給部門領導許某，許某征得王某同意后，回復融資獲批后可以支付這筆費用。后其聯(lián)系金某，以上海濤富公司作為第三方公司負責簽約并收取“財務顧問費”。中弘控股先后向上海濤富公司支付了大約1200多萬元，其向許某提供的公司賬戶支付了約260萬元，并分多次取款285萬元給了趙某寧。

????????另據(jù)天津中銀實業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理張某的證言：2017年，趙某寧說邦信置業(yè)公司準備向三盛宏業(yè)公司發(fā)放融資貸款，請其出面協(xié)調(diào)，讓三盛宏業(yè)公司給筆“好處費”。后其聯(lián)系三盛宏業(yè)公司資金部負責人王某，商定“好處費”為800萬元，項目放款后再支付。應趙某寧要求，其通過魯某將300萬元現(xiàn)金交給趙某寧。

????????法院認為，被告人趙某寧身為國家工作人員，利用職務上的便利，伙同他人索取、非法收受業(yè)務單位的財物，為業(yè)務單位謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，且數(shù)額特別巨大，依法應予刑罰處罰。

????????東方資管旗下東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司(下稱東方創(chuàng)投)官網(wǎng)還顯示，就在趙某寧案宣判前后，東方創(chuàng)投還就東方資管系統(tǒng)近年來查處的部分違紀違法典型案例和存在“小金庫”等問題進行了警示宣講。

????????根據(jù)公開資料，截至2019年9月30日，東方資管作為東興證券(11.120, 0.22, 2.02%)第一大股東，持股52.74%。同時，東方資管還持有如意集團(6.940, 0.07, 1.02%)(7.24%)、杭齒前進(7.670, 0.13, 1.72%)(6%)、天原集團(5.250, 0.13, 2.54%)(5.93%)、江蘇銀行(6.020, 0.06, 1.01%)(2.59%)、南京證券(15.490, 0.46, 3.06%)(2.41%)等上市公司股份。

《電鰻快報》