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????????證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2019-045 債券代碼：143285 債券簡稱：G17風電1 債券代碼：143723 債券簡稱：G18風電1 中節能風力發電股份有限公司 關于為子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 被擔保人名稱：中節能風力發電(河南)有限公司(以下簡稱河 南風電)、中節能(五峰)風力發電有限公司(以下簡稱五峰風電)、 通遼市東興風盈風電科技有限公司(以下簡稱通遼風電)。 本次擔保金額：為上述子公司擔保金額合計不超過人民幣 134,689.44萬元。上述擔保事項尚需經公司股東大會審議通過。 本次擔保是否有反擔保：無 對外擔保逾期的累計數量：無

????????一、擔保情況概述 (一)擔保事項介紹 經中節能風力發電股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會 第一次會議審議批準，本次擔保是公司為全資子公司投資建設風電項 目而提供的項目建設貸款擔保。具體情況如下： 序 子公司 簡稱 項目名稱 項目總投資 最高貸款金額 最高擔保金額 號 中節能尉氏永興 1 中節能風力發電 河南風電 50MW風電場項目 43,283.19萬元 34,626.55萬元 34,626.55萬元 (河南)有限公司 (以下簡稱尉氏永 興項目) 中節能五峰南嶺 2 中節能(五峰)風 五峰風電 100MW風電場項目 89,546.25萬元 71,637萬元 71,637萬元 力發電有限公司 (以下簡稱五峰南 嶺項目) 中節能奈曼50MW風 5 通遼市東興風盈風 通遼風電 電供熱項目(以下 35,532.37萬元 28,425.89萬元 28,425.89萬元 電科技有限公司 簡稱奈曼供熱項 目) 上述投資項目情況詳見公司于2019年6月27日在上海證券交易 所官方網站上公開披露的《對外投資公告》(公告編號：2019-044)。 (二)公司本次擔保事項履行的決策程序 公司第四屆董事會第一次會議分別審議通過了以下議案： 1、《關于投資建設中節能尉氏永興50MW風電場項目的議案》 同意公司投資建設尉氏永興項目，項目總投資為43,283.19萬 元。同意公司全資子公司河南風電作為尉氏永興項目的投資建設主體 開展相關工作。公司隨著建設項目進度的用款需求對河南風電逐步增 加資本金，增資總額不低于8,656.64萬元(不低于國家核準總投資 額的20%)。同意以公司或河南風電為貸款主體，向金融機構申請不 超過34,626.55萬元貸款(不超過國家核準總投資額的80%)，用于 尉氏永興項目的建設。如果以河南風電為貸款主體，同意公司為其提 供相應的擔保，擔保總額不超過34,626.55萬元。同意在該項目建成 后，以該項目的電費收費權或固定資產為項目貸款提供擔保。上述擔 保事項需提請公司股東大會審議批準。同意授權公司管理層全權負責尉氏永興項目的實施及辦理項目貸款、收費權質押、擔保手續等相關事項。 2、《關于投資建設中節能五峰南嶺100MW風電場項目的議案》 同意公司投資建設五峰南嶺項目，項目總投資為89,546.25萬元。同意公司全資子公司五峰風電作為五峰南嶺項目的投資建設主體開展相關工作。公司隨著建設項目進度的用款需求對五峰風電逐步增加資本金，增資總額不低于17,909.25萬元(不低于國家核準總投資額的20%)。同意以公司或五峰風電為貸款主體，向金融機構申請不超過71,637萬元貸款(不超過國家核準總投資額的80%)，用于五峰南嶺項目的建設。如果以五峰風電為貸款主體，同意公司為其提供相應的擔保，擔保總額不超過71,637萬元。同意在該項目建成后，以該項目的電費收費權或固定資產為項目貸款提供擔保。上述擔保事項需提請公司股東大會審議批準。同意授權公司管理層全權負責五峰南嶺項目的實施及辦理項目貸款、收費權質押、擔保手續等相關事項。 3、《關于投資建設中節能奈曼50MW風電供熱項目的議案》 同意公司投資建設奈曼供熱項目，項目總投資為35,532.37萬元。同意公司全資子公司通遼風電作為奈曼供熱項目的投資建設主體開展相關工作。公司隨著建設項目進度的用款需求對通遼風電逐步增加資本金，增資總額不低于7,106.48萬元(不低于國家核準總投資額的20%)。同意以公司或通遼風電為貸款主體，向金融機構申請不超過28,425.89萬元貸款(不超過國家核準總投資額的80%)，用于奈曼供熱項目的建設。如果以通遼風電為貸款主體，同意公司為其提供相應的擔保，擔保總額不超過28,425.89萬元。同意在該項目建成 后，以該項目的電費收費權或固定資產為項目貸款提供擔保。上述擔保事項需提請公司股東大會審議批準。同意授權公司管理層全權負責奈曼供熱項目的實施及辦理項目貸款、收費權質押、擔保手續等相關事項。

????????二、被擔保人基本情況 1、中節能風力發電(河南)有限公司 河南風電成立于2016年7月28日，注冊地址為尉氏縣三星花園8號樓302房，法定代表人董曉湛，注冊資本為人民幣壹億肆仟肆佰萬元。經營范圍為風力發電項目的開發、建設施工、運營維護;電力銷售。 河南風電為公司的全資子公司。截至2019年3月31日，河南風電資產總額為47,572.60萬元，負債總額為37,572.60萬元，凈資產為10,000萬元。2019年第一季度，河南風電營業收入、利潤總額、凈利潤均為0元。 2、中節能(五峰)風力發電有限公司 五峰風電成立于2015年4月17日，注冊地址為五峰土家族自治縣五峰鎮沿河西路33號，法定代表人賈銳，注冊資本為人民幣壹億柒仟貳佰壹拾叁萬元。經營范圍為風力發電項目的開發、建設施工、運營維護。 五峰風電為公司的全資子公司。截至2019年3月31日，五峰風電資產總額為66,021.23萬元，負債總額為48,808.23萬元，凈資產為17,213萬元。2019年第一季度，五峰風電營業收入、利潤總額、凈利潤均為0元。 3、通遼市東興風盈風電科技有限公司 通遼風電成立于2008年10月15日，注冊地址為奈曼旗固日班花蘇木永興嘎喳，法定代表人董曉湛，注冊資本為人民幣壹億伍仟萬元。經營范圍為風力發電、電力銷售，風力發電項目的開發、建設、維護、投資管理服務;風力發電技術咨詢和服務。 通遼風電為公司的全資子公司。截至2019年3月31日，通遼風電資產總額為41,399.24萬元，負債總額為23,823.91萬元，凈資產為17,575.32萬元。 2019年第一季度，通遼風電實現營業收入1,634.26萬元，利潤總額為784.43萬元，凈利潤725.60萬元。

????????三、擔保協議的主要內容 由于公司尚未與金融機構商談貸款事項，因此上述擔保的方式、類型、期限、金額及辦理業務的金融機構名稱等尚未確定。公司董事會確保未來所簽擔保協議的主要內容以公司提交審議本次擔保事項的股東大會的決議內容為準。

????????四、公司累計對外擔保數量 截至本公告披露日,公司為下屬子公司提供擔保事項情況如下表： 擔保余額占公 序號 被擔保公司名稱 被擔保公司與公擔保貸款余額 司最近一期經 擔保借款銀行提供擔保的貸款 司的關聯關系 (萬元) 審計凈資產的 用途 比例 中節能港能風力發電 國家開發銀行股張北綠腦包一期 1 (張北)有限公司 控股子公司 22,000.00 2.86%份有限公司 100.5MW風電項 目貸款 2 中節能(肅北)風力 全資子公司 71,500.00 9.29%國家開發銀行股肅北馬鬃山風電 發電有限公司 份有限公司 項目貸款 3 通遼市東興風盈風電 全資子公司 19,490.98 2.53%交行北京東單支通遼奈曼風電項 科技有限公司 行 目貸款 4 中節能(五峰)風力 全資子公司 38,509.54 5.00%交行北京大望路五峰北風埡風電 發電有限公司 支行 項目貸款 澳大利亞國民銀 行、工商銀行悉 尼分行、西太平 5 白石風電場所有權有 控股子公司 94,448.00 12.27%洋銀行、交通銀澳大利亞白石風 限公司 行悉尼分行、建電項目貸款 設銀行悉尼分 行、農業銀行悉 尼分行 總計 245,948.52 31.95% 備注1：白石風電場所有權有限公司的澳大利亞白石風電項目由公司擔保貸款余額19,740 萬澳元，采用2019年6月26日中國外匯交易中心受權公布澳大利亞元對人民幣匯率中間價 4.7846，擔保貸款余額折合人民幣94,448.00萬元。 截至本公告披露日,控股子公司對外擔保情況如下表： 擔保余額占公 序號 被擔保公司名稱 擔保余額 司最近一期經提供擔保的貸款 (萬元) 審計凈資產的 用途 比例 白石風電場所有 1 新疆金風科技股份有 31,482.67 4.09% 權有限公司的貸 限公司 款擔保事項提供 反擔保 備注2：白石風電場所有權有限公司(以下簡稱白石公司)少數股東的母公司新疆金風科技 股份有限公司因白石公司貸款按照持股比例提供擔保，白石公司相應提供反擔保。擔保余額 6,580萬澳元，采用2019年6月26日中國外匯交易中心受權公布澳大利亞元對人民幣匯率 中間價4.7846，擔保余額折合人民幣31,482.67萬元。 公司無逾期擔保。 四、備查文件 中節能風力發電股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議 特此公告。 中節能風力發電股份有限公司董事會 2019年6月27日

《電鰻快報》