2020-05-14 10:08 | 來源:中國證券報 | 作者:俠名 | [要聞] 字號變大| 字號變小
截至目前，公安機關(guān)已凍結(jié)涉案資金人民幣8500余萬元。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。
又一家P2P出事!借款余額逾63億元，有上市公司實控人牽涉其中
黃一靈
又有一家網(wǎng)貸平臺出事了!
5月13日，上海市公安局黃浦分區(qū)發(fā)布警情通報稱，華夏信財因涉嫌非法吸收公眾存款被查處，華夏信財法定代表人李某、財務(wù)總監(jiān)王某等12名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。
來源：新浪微博
早在去年，便有爆出華夏信財疑兌付困難。值得注意的是，其股東名單中還有A股上市公司實控人的身影。
公司緊急回應(yīng)：
正積極做好維護投資人合法權(quán)益相關(guān)工作
警情通報顯示，“華夏信財”在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的情況下，設(shè)立“花蝦金融”線上平臺和“華夏投資”線下門店，以承諾支付6%至19%不等的固定收益為餌，通過銷售各類理財產(chǎn)品的方式向不特定公眾非法集資，集資款被用于公司運營、還本付息和對外出借等。
截至目前，公安機關(guān)已凍結(jié)涉案資金人民幣8500余萬元。追贓挽損工作仍在全力進行中，最終清退將由法院依法進行。
警情通報發(fā)布后，華夏信財今天16時在官網(wǎng)作出回應(yīng)稱，公司已經(jīng)知悉由上海市公安局黃浦分局發(fā)布的警情通報。目前，公司正在積極努力做好維護投資人合法權(quán)益的相關(guān)工作。同時公司也積極和有關(guān)方面保持溝通，如有進一步信息，公司會及時向投資人通告。
來源：公司官網(wǎng)
華夏信財官網(wǎng)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月初，其累計交易金額146.18億元，借款余額63.40億元，累計注冊人數(shù)92.21萬人。逾期金額0元，累計代償金額6689.29萬元。
上市公司實控人亦有持股
公開資料顯示，華夏信財互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)(上海)有限公司是華夏信財股權(quán)投資管理有限公司旗下全資子公司。
華夏信財股權(quán)投資管理有限公司是由美元基金——美國國泰財富集團和中國上市公司股東共同發(fā)起，注冊資本1億元，總部位于上海。2015年12月，華夏信財正式成為外商直接投資(FDI)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)企業(yè)。2017年4月，華夏信財與商業(yè)銀行簽訂資金存管協(xié)議。
值得注意的是，華夏信財股東背后還有A股上市公司實控人的身影。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，華夏信財股權(quán)投資管理有限公司有三位股東，分別是華夏管理有限公司、林文洪和劉佳慈，持股比例分別為79%、20%、1%。
而林文洪也是上市公司冠福控股股份有限公司(ST冠福(維權(quán)))的實控人。目前，林文洪已被多地法院列為失信被執(zhí)行人，ST冠福也存在退市風險。
來源：Wind
去年曾傳出爆雷
早在去年9月，華夏信財便傳出兌付困難的情況。隨后，華夏信財宣布攜手新網(wǎng)銀行上線資金存管系統(tǒng)。不過一周之后，華夏信財又稱資金存管計劃延期進行，新網(wǎng)銀行存管系統(tǒng)將進行進一步的測試聯(lián)調(diào)工作，具體上線時間另行通知。
2019年10月，一份疑似“華夏信財告投資人書”的文件在業(yè)內(nèi)流傳，稱其收到上海市金融局關(guān)于網(wǎng)貸行業(yè)全面結(jié)束的通知。
當時，華夏信財發(fā)布嚴正聲明否認，表示從未發(fā)布過“告投資人書”公告，從未接到上海市金融局關(guān)于網(wǎng)貸行業(yè)全面結(jié)束的通知，也從未簽署過所謂“停止業(yè)務(wù)承諾書”，是有人假冒“華夏信財”之名，惡意造謠。
隨后，華夏信財又發(fā)布工作進展說明稱，正在積極與新網(wǎng)銀行溝通協(xié)調(diào)，盡快恢復(fù)全部或部分功能，同時為最大程度保護出借人利益，公司已開始加大催收力度，采取多重措施提升催收回款率。
華夏信財2019年12月發(fā)布的回款方案顯示，第一年完成40%的原始本金回款，第二年完成60%的原始本金回款，第三年完成出借人收益70%的回款，第四年完成全部的出借人收益的回款。
根據(jù)華夏信財2020年4月27日的數(shù)據(jù)，自2019年11月以來累計回款約人民幣10億元。
《電鰻快報》
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