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“美女荷官，在線發(fā)牌”。你是否曾收到過這種垃圾短信?在云盤上看劇或者玩游戲是不是也會時常遇到這種廣告?

        這種博人眼球的把戲，大部分人都不會相信。但是也不乏有人做著“賭神”美夢，從此墜入萬丈深淵。

        距離上次通報案例僅半個月不到，國家外匯管理局于今日再度敲響警鐘，通報了10起打擊跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移典型案例，提醒沉迷其中的人長點心——跨境賭博不僅“十賭九輸”，通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金將遭到嚴(yán)厲的行政處罰，處罰信息并被納入征信系統(tǒng)。這也凸顯了有關(guān)部門對跨境賭博活動持續(xù)重拳打擊的監(jiān)管導(dǎo)向。

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博仍十分活躍嚴(yán)厲打擊監(jiān)管導(dǎo)向不改

        相信大家對“性感荷官在線發(fā)牌”的線上博彩廣告并不陌生。

        其實這種線上博彩往往都是人為操盤，但是還是有人深陷其中。公安部2020年4月9日發(fā)布關(guān)于新冠肺炎疫情期間依法嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告，指出跨境賭博犯罪嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重影響經(jīng)濟社會健康發(fā)展。特別是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，境外賭場、賭博網(wǎng)站加大對我公民招賭力度，危害更加突出，必須堅決依法嚴(yán)懲。

        對此類現(xiàn)象，監(jiān)管的態(tài)度一以貫之——小編注意到，2月28日，公安部專題會議提出，跨境賭博問題決不是一件小事，而是嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象的大問題。外匯局積極配合公安機關(guān)，從跨境賭博資金鏈打擊治理角度，主動出擊、多措并舉，開展非現(xiàn)場監(jiān)測、專案打擊、聯(lián)合懲戒、警示通報等工作，持續(xù)加大對涉賭資金非法買賣和跨境轉(zhuǎn)移的打擊力度。

        值得注意的是，本次通報是今年第二次通報跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的典型案例，上次是在4月16日。短短半個月內(nèi)，為何外匯局連續(xù)兩次通報典型案例?

        外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，再次通報典型案例，旨在加大曝光力度，進一步警示跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，提示廣大人民群眾自覺抵制赴境外或網(wǎng)上參賭，切實保障自身合法權(quán)益。

        與此同時，此次案例通報也進一步凸顯依法加大處罰力度，嚴(yán)厲打擊跨境賭博活動的監(jiān)管導(dǎo)向，處罰幅度較之前案例均有提高。對參與地下錢莊非法買賣外匯以及跨境賭博行為，特別是多次涉案執(zhí)迷不悟、情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的，監(jiān)管部門將繼續(xù)依法嚴(yán)厲查處，相關(guān)處罰信息還將納入征信系統(tǒng)。

        對于下一步的工作，上述負(fù)責(zé)人介紹，外匯局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨中央有關(guān)決策部署，持續(xù)配合公安部、人民銀行等相關(guān)部門，在保障個人合理合法用匯需求的同時，堅決依法查處跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移和地下錢莊犯罪活動，持續(xù)開展案例通報，切實維護國家經(jīng)濟金融安全。

10起違規(guī)案例：金額大、筆數(shù)多、處罰重

        金額大、筆數(shù)多、處罰比例高，是本次通報違規(guī)案例的典型特征。

        “2017年7月至2018年4月，李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金75筆，金額折合127.5萬美元。”

        你品品，李某在短短9個月時間內(nèi)非法買賣涉賭資金竟然高達75筆!相當(dāng)于平均每個月至少要非法買賣8次，可想而知這位仁兄賭癮之深。案例中還有高某和段某均存在多次涉案的情況。

        小編實在想不通，有這勤奮勁兒，干點別的不早就發(fā)家致富了嗎?更何況，跨境賭博十賭九輸，李某大概率是賠錢的，再加上被罰款100多萬元，還要納入征信系統(tǒng)…這么得不償失的事都想不明白，還要參與跨境賭博，小編心想你可拉倒吧!

        總體來看，本次公布的違規(guī)案例都是通過地下錢莊非法買賣外匯用于境外賭博活動。

        案例1：安徽籍丁某非法買賣外匯案

        2016年11月，丁某通過地下錢莊非法買賣外匯折合36.1萬美元，用于境外賭博活動。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款36.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例2：遼寧籍王某非法買賣外匯案

        2017年3月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合43.64萬美元，用于境外賭博活動。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例3：北京籍高某非法買賣外匯案

        2016年8月至2017年8月，高某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合74.58萬美元，用于境外賭博活動。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款76.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例4：浙江籍韓某非法買賣外匯案

        2017年8月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合44.6萬美元，用于境外賭博活動。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.98萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例5：境外個人段某非法買賣外匯案

        2017年4月至10月，段某利用境內(nèi)賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬港元;2018年5月再次通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬港元。

        該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款102.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例6：黑龍江籍史某非法買賣外匯案

        2017年12月至2018年2月，史某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合208.6萬美元，用于境外賭博活動。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款135.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例7：福建籍鄧某非法買賣外匯案

        2017年7月至2018年4月，鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯50筆折合85.7萬美元，用于境外賭博活動。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款70.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例8：河南籍李某非法買賣外匯案

        2017年7月至2018年4月，李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金75筆折合127.5萬美元。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款105.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例9：福建籍錢某非法買賣外匯案

        2018年2月至5月，錢某通過地下錢莊非法買賣外匯8筆折合48.87萬美元，用于境外賭博活動。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        案例10：上海籍劉某非法買賣外匯案

        2017年7月至2018年6月，劉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金19筆折合51.2萬美元。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

        從處罰金額來看，據(jù)上證報統(tǒng)計，截至4月29日外匯局兩次共通報20起跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例，共計罰款1561.7萬元。且第二批公布案例處罰比例平均較之前案例提高了約5個百分點。

《電鰻快報》