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    證券代碼：688398 證券簡稱：賽特新材 公告編號：2020-018 福建賽特新材股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的公告 公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 ●福建賽特材股份有限公司(以下簡稱“公司”或“賽特新材”)于 2020年 4 月 16 日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的議案》，同意公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額為 2,919,782.97 元。 ●本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意福建賽特新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]2967 號)和上海證券交易所《自律監(jiān)管決定書》([2020]39 號)核準(zhǔn)同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000萬股，每股發(fā)行價格 24.12 元，募集資金總額為 48,240.00 萬元，扣除發(fā)行費用5,929.85 萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為 42,310.15 萬元。容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了容誠驗字[2020]第 361Z0011 號《驗資報告》。 公司對募集資金采取了專戶存儲制度，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)。公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

二、使用募集資金置換已支付發(fā)行費用事項 本公司本次募集資金各項發(fā)行費用合計 59,298,522.43 元(不含稅)，其中由興業(yè)證券股份有限公司直接從募集資金中扣除尚未支付的承銷及保薦費50,615,094.34 元(不含稅)，剩余發(fā)行費用 8,683,428.09 元(不含稅)。募集 資金到位前，公司已通過自籌資金支付發(fā)行費用 2,919,782.97 元(不含稅)，現(xiàn)使用募集資金予以置換，具體如下： 序號 項目名稱 以自籌資金預(yù)先支付 擬置換金額 金額(單位：元) (單位：元) 1 律師費用 188,679.25 188,679.25 2 審計、驗資及評估費用 2,083,018.81 2,083,018.81 3 發(fā)行上市手續(xù)費用及其他 648,084.91 648,084.91 4 合計 2,919,782.97 2,919,782.97

三、審議程序 公司于2020年4月16日召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的議案》。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)及保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別出具了鑒證報告及核查意見。 公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、專項意見說明 1、獨立董事意見 公司獨立董事認(rèn)為：本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的事項，履行了必要的審批程序，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《福建賽特新材股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用募集資金置換已支付的發(fā)行費用 2,919,782.97 元。 2、監(jiān)事會意見 本次募集資金置換已支付發(fā)行費用事項的時間距募集資金到賬時間未超過6 個月，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公 司利益情形，同意公司使用募集資金 2,919,782.97 元置換已支付的發(fā)行費用。 3、會計師鑒證意見 容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《福建賽特新材股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的鑒證報告》(容誠專字[2020]361Z0073 號)，認(rèn)為：賽特新材公司《以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2012]44 號)及上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》(2013 年修訂)的規(guī)定編制，公允反映了賽特新材公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的情況。 4、保薦機構(gòu)核查意見 保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了《關(guān)于福建賽特新材股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》，認(rèn)為： 公司本次使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了專項核驗并出具了鑒證報告，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定;本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 綜上，興業(yè)證券對賽特新材本次審議的使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

五、上網(wǎng)公告附件及備查文件 1、獨立董事關(guān)于公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的獨立意見; 2、容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)《福建賽特新材股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用的鑒證報告》; 3、興業(yè)證券股份有限公司《關(guān)于福建賽特新材股份有限公司使用募集資金 置換預(yù)先已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》; 4、第三屆董事會第十九次會議決議; 5、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。 福建賽特新材股份有限公司董事會 二〇二〇年四月十七日

《電鰻快報》