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???????證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2020-012 深圳市有方科技股份有限公司 關于調整為全資子公司銀行授信 提供的擔保額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示: 被擔保人基本情況：被擔保人均為公司之全資子公司，具體為：有方通信技術(香港)有限公司、東莞有方通信技術有限公司、東莞有方物聯網科技有限公司。 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司預計為全資 子公司提供擔保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)2.80 億元(總額度較審議調整前不變)，擔保類型仍為融資類擔保。 截至公告披露日，公司及其子公司實際對外擔保余額 7,543.44 萬元。 本次擔保是否有反擔保：否。

對外擔保逾期的累計金額：無逾期對外擔保。 本次擔保尚需經過股東大會審議 一、擔保情況概述 (一)擔保基本情況 深圳市有方科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 2 月 14 日和3 月 4 日分別召開了第二屆董事會第十四次會議和 2020 年 第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司為公司之全資子公司2020 年度向銀行申請綜合授信提供關聯擔保的議案》，預計 2020 年度為全資子公司有方通信技術(香港)有限公司和東莞有方通信技術有限公司提供擔保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)2.80 億元，擔保類型為融資類擔保(公司為全資子公司擬申請的銀行綜合授信提供的擔保)。 根據公司業務發展規劃，結合銀行對全資子公司實際批復的額度，公司擬在原審議的總擔保額度范圍內(人民幣或等值外幣 2.80億元)，增加東莞有方物聯網科技有限公司作為擔保對象，并分配調整為各全資子公司的擔保額度。 全資子公司擬向銀行申請綜合授信的類型包括辦理銀行貸款，票據貼現，進出口業務和保理融資等。額度重新分配情況如下： 序 被擔保人 擬授信銀行 擔保額度 號 (調整后) 有方通信技術 香港上海匯豐銀行有限公司 2,000 萬美元 1 (香港)有限 花旗銀行(香港分行) (或等值人 公司 中國銀行(香港)有限公司 民幣) 2 東莞有方通信 東莞銀行股份有限公司松山湖科技支行 4,000 萬元人 技術有限公司 招商銀行股份有限公司東莞分行 民幣 東莞有方物聯 東莞銀行股份有限公司松山湖科技支行 10,000 萬元 3 網科技有限公 招商銀行股份有限公司東莞分行 人民幣 司 中國銀行股份有限公司東莞分行 在上述預計的 2020 年度擔保額度范圍內，在擔保額度范圍內銀行授信可循環使用，實際擔保金額以銀行批復為準。 (二)本次擔保事項的內部決策程序及尚需履行的程序 公司于 2020 年 04 月 14 日召開第二屆董事會第十五次會議、第 二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司為各全資子公司2020 年度銀行綜合授信提供的擔保額度的議案》。獨立董事對本次擔保事項發表了明確同意的獨立意見。 本次擔保事項需提請公司股東大會審議。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權代表)簽署上述擔保額度內的擔保合同等各項法律文件。 上述擔保預計額度有效期為自公司股東大會審議通過之日起至2020 年年度股東大會召開之日止。

二、被擔保人基本情況 (一)被擔保人的基本情況 公司名稱 有方通信技術(香港)有限公司 英文名 NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED 股本 50 萬港幣 地址及主要生產 RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST 經營地 TSUEN WAN NT 法定代表人 王慷 主營業務 作為公司海外采購和海外銷售的平臺。 項目 2018 年 2019 年 /2018.12.31 /2019.12.31 資產總額 11,121.70 6,199.60 主要財務數據 負債總額 10,863.97 7,284.18 (萬元) 資產凈額 257.73 -1,084.57 營業收入 11,229.51 2,3124.50 凈利潤 233.54 -1,342.30 扣非后凈利潤 233.54 -1,342.30 公司名稱 東莞有方通信技術有限公司 注冊資本 1,200 萬元 注冊地址及主要 東莞松山湖高新技術產業開發區科技二路 8 號中科創新廣場 生產經營地 E 座 2001 室 法定代表人 王慷 經營范圍 通信產品的技術開發、銷售;貨物進出口、技術進出口。 項目 2018 年 2019 年 12 月 /2018.12.31 /2019.12.31 資產總額 14,304.13 21,044.05. 主要財務數據 負債總額 13,673.11 20,520.74 (萬元) 資產凈額 631.02 523.31 營業收入 138.69 凈利潤 -191.21 -107.71 扣非后凈利潤 -191.21 -107.71 公司名稱 東莞有方物聯網科技有限公司 注冊資本 100 萬元 注冊地址及主要 東莞松山湖高新技術產業開發區科技二路 8 號中科創新廣場 生產經營地 E 座 2002 室 法定代表人 王慷 物聯網科技、物聯網通信終端、車聯網終端、車載智能終端 的技術開發及技術成果轉讓;電子產品、電子通訊產品、通 訊模塊產品的研發及銷售;通訊模塊軟件的技術開發、銷售 經營范圍 及相關技術咨詢;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政 審批的貨物和技術進出口除外);物聯網通信終端設備、車聯 網終端設備、車載智能終端設備、電子通訊產品、通訊模塊 的生產加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可 開展經營活動) 項目 2018 年 2019 年 12 月 /2018.12.31 /2019.12.31 資產總額 709.74 1,960.88 主要財務數據 負債總額 799.14 2,443.31 (萬元) 資產凈額 -89.39 -482.43 營業收入 584.91 829.69 凈利潤 -89.39 -493.03 扣非后凈利潤 -89.39 -493.03 (二)被擔保人與上市公司的關聯關系 被擔保人均為公司的全資子公司，公司持股比例為 100%。

三、擔保協議的主要內容 公司目前尚未簽訂相關擔保協議(過往協議仍在有效期的除外)，上述計劃擔保額度僅為公司擬于 2020 年度為全資子公司擬申請的銀行綜合授信額度提供的擔保額度，尚需提交股東大會審議通過后生效。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權代表)簽署上述擔保額度內的擔保合同等各項法律文件。超出授權范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。 四、擔保和調整的原因及必要性 被擔保對象有方通信技術(香港)有限公司系公司海外進出口的平臺，東莞有方通信技術有限公司系公司的研發中心，東莞有方物聯網科技有限公司系公司募集資金投資項目的實施主體，三個公司均為公司合并報表范圍內的全資子公司，擔保風險總體可控。全資子公司的生產經營需要銀行和公司的支持，上述擔保事項是公司為全資子公司擬向銀行申請的綜合授信額度提供的預計擔保，符合公司整體生產經營的實際需要，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司的持續發展。 本次調整的原因系根據公司經營需要，并結合銀行對全資子公司實際批復的額度進行的調整。

五、董事會意見 董事會一致同意《關于調整公司為各全資子公司 2020 年度銀行綜合授信提供的擔保額度的議案》。 獨立董事發表的獨立意見：公司調整為各個全資子公司 2020 年度向銀行申請綜合授信提供的擔保額度，是在總擔保額度范圍內進行的調整，調整是為了滿足各個全資子公司正常生產經營的需要，符合公司整體生產經營的實際需要，同時結合了銀行對全資子公司實際批復的額度，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司持續發展，擔保風險可控。董事會的審議和表決程序符合法律、法規及《公司章程》等相關制度的規定。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額 截至公告披露日，公司及其子公司的對外擔保均為公司或全資子公司對全資子公司的擔保，擔保總額為 56,700 萬元(擔保總額是指已批準的額度范圍尚未使用的額度與擔保實際發生余額金額，其中擔保實際發生的金額為 7,543.44 萬元)，分別占公司最近一期經審計資產和凈資產的 57.37%及 110.59%(其中擔保實際發生的金額分別占公司最近一期經審計資產和凈資產的 7.63%及 14.71%)。

七、上網公告附件 (一)經獨立董事簽字確認的獨立董事意見; (二)被擔保人的基本情況和最近一年又一期的財務報表。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事會 2020 年 4 月 15 日

《電鰻快報》