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????????《電鰻快報(bào)》文/張凌云

????????4月12日晚間，上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新文化”或“公司”)發(fā)布公告稱，2020 年 4 月 12 日，公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬引入戰(zhàn)略投資者并簽署的議案》，就上海雙創(chuàng)文化影視企業(yè)管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“雙創(chuàng)文化影視”)、上海雙創(chuàng)寶勵(lì)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“雙創(chuàng)寶勵(lì)”)和上海文鵬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“文鵬投資”)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的 A 股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”)事宜，與雙創(chuàng)文化影視、雙創(chuàng)寶勵(lì)和文鵬投資簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”)。

????????協(xié)議主要內(nèi)容如下：

????????甲方：新文化

????????乙方：雙創(chuàng)文化影視、雙創(chuàng)寶勵(lì)、文鵬投資

????????鑒于： 1、乙方作為市場(chǎng)化運(yùn)作、專注于文化影視行業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，具有廣泛的行業(yè)資源和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。其基金管理人/關(guān)聯(lián)方所管理的上海雙創(chuàng)文化產(chǎn)業(yè)投 資中心(有限合伙)(以下稱“雙創(chuàng)文化母基金”)，是由中共上海市委宣傳部、上海雙創(chuàng)投資中心、閔行區(qū)人民政府、浦發(fā)銀行各自通過(guò)旗下投資平臺(tái)共同出資 設(shè)立的規(guī)模為 20.1 億元，重點(diǎn)支持文化品牌建設(shè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的母基金。“雙創(chuàng)文化母基金”在全國(guó)領(lǐng)先的文化行業(yè)主管部門引導(dǎo)下，基金通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作、金融機(jī)構(gòu)共同參與，目前已投資了上海電影產(chǎn)業(yè)投資基金、弘毅文化基金、微盟集團(tuán)、亞太未來(lái)等一批文化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)子基金和領(lǐng)軍企業(yè)。

????????2、甲方擬引入乙方作為戰(zhàn)略投資者參與甲方本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股股票(A 股)股票，在資本、行業(yè)層面實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

第一條

????????合作優(yōu)勢(shì)及其協(xié)同效應(yīng) 1.1 渠道方面，乙方及其關(guān)聯(lián)方擁有廣泛的行業(yè)資源，將積極建立文化影視領(lǐng)域合作交流的平臺(tái)，充分發(fā)揮并利用自身及其管理人、關(guān)聯(lián)方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、管 理優(yōu)勢(shì)及資金優(yōu)勢(shì)等，與甲方深化協(xié)同，為甲方帶來(lái)更多資本優(yōu)勢(shì)和文化科創(chuàng)產(chǎn) 業(yè)資源，助力上市公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

????????1.2 在戰(zhàn)略層面，各方基于各自的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和資本優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深度合作，將全方位開展資本和產(chǎn)業(yè)層面的合作，大力推動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合，通過(guò)“基金+基地+產(chǎn)業(yè)” 齊頭并進(jìn)的創(chuàng)新方式，推動(dòng)甲方做大做強(qiáng)，有利于將公司轉(zhuǎn)型升級(jí)成為一家以文 化和科技緊密結(jié)合的平臺(tái)型傳媒集團(tuán)。

第二條

????????合作領(lǐng)域及合作方式

????????2.1 合作領(lǐng)域：乙方及其關(guān)聯(lián)方將充分利用其體系內(nèi)子基金已投項(xiàng)目資源， 優(yōu)先與甲方進(jìn)行合作，不斷豐富并充實(shí)甲方產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵，幫助提升文化產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā) 展能級(jí)。

????????2.2 合作方式：甲乙各方確認(rèn)，在本協(xié)議生效后，為拓展合作渠道、保障合 作成效，甲乙各方將建立以下合作機(jī)制進(jìn)行合作：

????????2.2.1 乙方充分發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)及資金優(yōu)勢(shì)，利用其體系內(nèi)子基 金已投項(xiàng)目資源，優(yōu)先與甲方進(jìn)行合作，不斷豐富并充實(shí)甲方產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵;

????????2.2.2 加強(qiáng)各方對(duì)于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的信息共享力度，優(yōu)化資源的配置，促進(jìn)業(yè)務(wù) 拓展，深化合作;

????????2.2.3 在當(dāng)下 5G 和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，甲方以其已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，與乙方、乙方所 搭建合作平臺(tái)的相關(guān)方共同研發(fā)、推出文化影視產(chǎn)品;乙方協(xié)同甲方縱向加強(qiáng)影 視內(nèi)容與廣告業(yè)務(wù)的高技術(shù)賦能，橫向整合更多的產(chǎn)業(yè)資源，在“大文娛宣發(fā)” 業(yè)務(wù)下，通過(guò)高技術(shù)、線上線下融合的廣告投放模式，來(lái)提高影視作品的影響力， 延伸影視作品的營(yíng)銷發(fā)行鏈條，打造出行業(yè)內(nèi)獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式，提升公司核心競(jìng) 爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

第三條

????????合作目標(biāo) 為增強(qiáng)甲方的資本實(shí)力，進(jìn)一步促進(jìn)各方在文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作共贏，本著 平等互利共同發(fā)展的原則，各方結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資源共享、互惠互 利、共同發(fā)展。

第四條

????????合作期限甲、乙各方就本協(xié)議項(xiàng)下的戰(zhàn)略合作事宜進(jìn)行長(zhǎng)期合作，合作期限為自本協(xié)議生效之日起 3 年，經(jīng)各方書面同意可順延。甲乙各方若有另行簽訂的項(xiàng)目合作 協(xié)議按照具體協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。

第五條

????????股份認(rèn)購(gòu)及未來(lái)退出安排 5.1 乙方擬認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量、定價(jià)依據(jù)及持股期限將根 據(jù)各方簽署的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。 5.2 未來(lái)退出安排：乙方承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于本次認(rèn)購(gòu)股份鎖定期的 規(guī)定。鎖定期限屆滿后，乙方擬減持股票的，亦將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交 易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，審慎制定股票減持計(jì)劃。 5.3 參與甲方公司經(jīng)營(yíng)管理的安排：乙方將依法行使表決權(quán)、提案權(quán)等相關(guān) 股東權(quán)利，合理參與公司治理，依照法律法規(guī)和公司章程，通過(guò)推薦董事、高級(jí) 管理人員人選，協(xié)助董事會(huì)及管理層進(jìn)行決策，在公司治理中發(fā)揮積極作用，保 障公司利益最大化，維護(hù)全體股東權(quán)益。

第六條

????????違約責(zé)任 本協(xié)議任何一方不履行、不全面履行或遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下其承擔(dān)的任何義 務(wù)，即構(gòu)成違約，其應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，負(fù)責(zé)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

第七條

????????協(xié)議的生效本協(xié)議自甲、乙各方法定代表人/委派代表或授權(quán)代表正式簽署并加蓋各自公章后成立，并于下列條件均為成就之日起生效，本協(xié)議另有約定的除外。7.1 本次非公開發(fā)行獲得新文化董事會(huì)審議通過(guò);7.2 本次非公開發(fā)行獲得新文化股東大會(huì)審議通過(guò); 7.3 本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

《電鰻快報(bào)》