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 證券代碼：603628 證券簡稱：清源股份 公告編號：2020-005 清源科技(廈門)股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 被擔保人名稱：清源電力有限公司(以下簡稱“清源電力”) 本次擔保金額：公司擬為清源電力提供不超過 2,000 萬元的履約擔保 擔保期限：自相關協(xié)議履行完畢為止 本次擔保是否有反擔保：無 截至目前，公司無逾期擔保

一、擔保情況概述 (一)擔保基本情況 清源科技(廈門)股份有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議及 2019 年第五次臨時股東大會審議通過《關于公司轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)的議案》。 根據(jù)上述決議，公司同意向湖南新華水利水電有限公司(以下簡稱“湖南新華水電”)轉(zhuǎn)讓南安市新科陽新能源有限公司、南安市中品陽新能源有限公司、泉州在源新能源科技有限公司等五家項目公司之 80%股權(quán)，并簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合 同，辦理相關股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜(具體內(nèi)容詳見公司 2019 年 12 月 5 日于《中國證券 報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《清源股份第三屆董事會第十六次會議決議公告》(編號：2019-055)。經(jīng) 磋商，公司與新華水電于 2019 年 12 月 21 日就前述股轉(zhuǎn)事宜分別達成協(xié)議安排， 其中，根據(jù)《泉州在源新能源科技有限公司股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)，由公司全資子公司清源電力有限公司向新華水電轉(zhuǎn)讓泉州在源新能源科技有限公司 80%股權(quán)。 近期根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方進一步協(xié)商，為保證該股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易及該項目公司項下項目交割的順利實施，公司同意根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》就股權(quán)轉(zhuǎn)讓先決條件的達成、項目公司項下項目及資產(chǎn)交割、轉(zhuǎn)讓方關于項目合法合規(guī)性的陳述及保證、后續(xù)項目公司運營事項(交割日兩年后，項目公司下轄項目實際發(fā)電量不低于電量保證的 90%)等為清源電力在該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項下的義務及責任，提供金額不超過股轉(zhuǎn)交易對價人民幣 2,000 萬元的連帶責任保證擔保，擔保期限至《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》履行完畢之日止。 (二)上市公司本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序。 公司董事會于 2020 年 1 月 8 日召開公司第三屆董事會第十八次會議審議通 過了《關于為全資子公司清源電力有限公司提供擔保的議案》。

二、被擔保人基本情況 公司名稱：清源電力有限公司 成立日期：2018 年 04 月 03 日 注冊地址：北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)天通苑東苑一區(qū) 33 號樓-1 至 3 層 13 內(nèi) 三層 310 法定代表人：王小明 注冊資本：26,000.00 萬人民幣 經(jīng)營范圍：電力供應;技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;合同能源管理; 銷售電子產(chǎn)品、機械設備、儀器儀表。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營 項目，開展經(jīng)營活動;電力供應以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng) 相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn) 業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) 財務狀況：截止 2019 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)，該公司資產(chǎn)總額為 53,113,797.56 元，凈資產(chǎn)為 45,206,221.22 元，流動負債合計為 7,907,576.34 元，負債總額為 7,907,576.34 元，2019 年 1-9 月 凈利潤為 1,179,349.06 元。 與公司的關聯(lián)關系：清源電力為公司一級全資子公司。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容 1、擔保方式：連帶責任擔保 2、擔保金額：不超過人民幣 2,000 萬元 3、擔保期限：至泉州在源《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項下轉(zhuǎn)讓方義務履行完畢之日止 4、保證范圍：就本次擔保，公司與新華水電未單獨簽署擔保協(xié)議，在《泉州在源新能源科技有限公司股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中約定擔保條款：清源股份同意對清源電力承擔《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項下之義務及責任，提供連帶責任擔保，該擔保經(jīng)清源股份董事會通過后生效。

四、董事會意見 本次擔保對象為公司全資子公司，公司董事會結(jié)合上述公司的經(jīng)營情況、資信狀況以及對其的控制情況，認為本次擔保風險可控，擔保對象具有足夠償還債務的能力，因此同意對該公司進行擔保。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 截至目前，本公司對控股子公司提供的擔?？傤~為 42,457.20 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 95,297.57 萬元的 44.55%。除此之外，公司及其控股子公司無其他對外擔保。公司無逾期擔保事項。

六、上網(wǎng)公告附件 1、被擔保人情況說明和最近一期的財務報表。 特此公告。 清源科技(廈門)股份有限公司董事會 二〇二〇年一月九日

《電鰻快報》