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  證券代碼：603396 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金辰股份 公告編號(hào)：2019-054 營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司 關(guān)于變更部分募集資金用途的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述 (一)募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]797”文《關(guān)于核準(zhǔn)營(yíng)口金辰 機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公 司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金辰股份”、“公司”、“上市公司”)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民 幣普通股(A 股)股票1,889萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民 幣19.47元，募集資金總額為人民幣36,778.83萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際 募集資金凈額為人民幣32,875.53萬(wàn)元。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 驗(yàn)證并出具“會(huì)驗(yàn)字[2017]3930號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資 募集資金投資額 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 1 Q4 系列光伏組件高效自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn) 13,300.00 12,637.76 2 搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng) 5,200.00 5,200.00 3 光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng) 10,500.00 9,837.76 4 金辰研發(fā)中心研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 5,200.00 5,200.00 合計(jì) - 34,200.00 32,875.52 (二)本次擬變更募集資金情況 根據(jù)原募集資金投資計(jì)劃，“搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)”擬投 入募集資金5,200.00萬(wàn)元，截至2019年11月30日，該項(xiàng)目未投入募集資金1，剩 余募集資金余額(含利息收入和理財(cái)收益)為5,299.82萬(wàn)元;“光伏電池片生產(chǎn) 自動(dòng)化系統(tǒng)”擬投入募集資金9,837.76萬(wàn)元，截至2019年11月30日，該項(xiàng)目累計(jì) 使用募集資金101.04萬(wàn)元，剩余募資資金余額(含利息收入和理財(cái)收益)為 10,145.67萬(wàn)元。 公司擬將上述兩個(gè)項(xiàng)目的剩余募集資金(合計(jì) 15,445.48 萬(wàn)元)的用途變更 為“年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽(yáng)電池用平板式PECVD設(shè)備 項(xiàng)目”的建設(shè)。本次募集資金用途變更金額占公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 凈額的 46.98%。本次募集資金投資項(xiàng)目部分募集資金用途的變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 因該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批后需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，存在一定時(shí)間間隔，上述具體金額以股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)際轉(zhuǎn)出募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的金額為準(zhǔn)。 (三)本次變更募集資金用途的決策程序 公司于 2019 年 12 月 5 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān) 于變更部分募集資金用途的議案》(同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票)。 本事項(xiàng)已經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及發(fā)表的同意本次變 更部分募集資金項(xiàng)目資金用途的獨(dú)立意見(jiàn)。該議案尚需提交股東大會(huì)審議，審 議通過(guò)后方可實(shí)施。 因該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批后需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，存在一定時(shí)間間 隔，上述具體金額以股東大會(huì)審議通過(guò)后的實(shí)際金額為準(zhǔn)。 1 2017 年 12 月，在支付“Q4 系列光伏組件高效自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目款項(xiàng) 2,000 萬(wàn)元時(shí)，因操作失誤，誤 從“搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)”項(xiàng)目的募集資金賬戶(hù)中支出 2,000 萬(wàn)元。該款項(xiàng)已從“Q4 系列光伏組件高效自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)”項(xiàng)目的募集資金賬戶(hù)中歸還。 二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因 (一)原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況 本次擬變更募集資金用途的項(xiàng)目為“搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)” 和“光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)”。 “搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)”項(xiàng)目于 2013 年完成立項(xiàng)，旨在開(kāi) 發(fā)高速、高穩(wěn)定性、高負(fù)荷搬運(yùn)機(jī)器人系統(tǒng)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的智能物料傳輸 倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。項(xiàng)目原計(jì)劃投入 5,200.00 萬(wàn)元，截至 2019 年 11 月 30 日，未實(shí)際投 入募集資金，未使用募集資金余額(含利息收入和理財(cái)收益)為 5,299.82 萬(wàn)元， 存儲(chǔ)于公司在光大銀行營(yíng)口分行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)中。 “光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)”項(xiàng)目于 2014 年完成立項(xiàng)，旨在開(kāi)發(fā)研制太 陽(yáng)能電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)，主要完成太陽(yáng)能電池片的傳輸、搬運(yùn)工作，具有 傳輸速度快、精確度高、碎片率低和無(wú)需人工接觸等特點(diǎn)。項(xiàng)目原計(jì)劃投入 10,500.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 9,837.76 萬(wàn)元，截至 2019 年 11 月 30 日， 累計(jì)已投入 101.04 萬(wàn)元，未使用募集資金余額(含理財(cái)收益和利息收入)為 10,145.67 萬(wàn)元，存儲(chǔ)于公司在興業(yè)銀行營(yíng)口分行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)中。 (二)變更部分募投項(xiàng)目的原因 1、搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng) 該項(xiàng)目于 2013 年完成立項(xiàng)。公司設(shè)立該募投項(xiàng)目的主要原因如下：第一，國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和對(duì)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，為搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)前景;第二，2013 年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)，為降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃通過(guò)拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域的方式，以減少公司對(duì)光伏行業(yè)的依賴(lài)程度。但是公司充分意識(shí)到跨行業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)，為了確保募集資金的投資效益和全體股東的利益，公司于 2014 年開(kāi)始，決定先行使用自有資金，通過(guò)子公司蘇州巨能圖像檢測(cè)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巨能檢測(cè)”)和蘇州德睿聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德睿聯(lián)”)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行 投資，截至 2019 年 11 月 30 日，合計(jì)投入 1,401.98 萬(wàn)元。隨著光伏行業(yè)的回暖 以及相關(guān)設(shè)備領(lǐng)域的快速發(fā)展，公司將主要研發(fā)和生產(chǎn)精力投入到了光伏設(shè)備領(lǐng) 域，經(jīng)營(yíng)方向仍以光伏設(shè)備為主，對(duì)搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)領(lǐng)域的投資趨于謹(jǐn)慎。目前，公司以自有資金并通過(guò)子公司巨能檢測(cè)和德睿聯(lián)投資建設(shè)的智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的產(chǎn)能已能滿(mǎn)足現(xiàn)有訂單需求，若繼續(xù)用募集資金對(duì)“搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)”項(xiàng)目進(jìn)行投資，將造成產(chǎn)能浪費(fèi)并無(wú)法確保募集資金的使用效益。 2、光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng) 該項(xiàng)目于 2014 年完成立項(xiàng)，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的生產(chǎn)廠(chǎng)商仍處于起步階段，技術(shù)尚未成熟，市場(chǎng)空間較大，公司計(jì)劃以光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)為起點(diǎn)，從光伏組件生產(chǎn)設(shè)備制造商進(jìn)一步延伸至光伏電池生產(chǎn)設(shè)備制造商。自 2016 年起，公司使用自有資金并通過(guò)子公司蘇州映真智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州映真”)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了投資，合計(jì)投入 1,491.62 萬(wàn)元進(jìn)行光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的前期研發(fā)和籌備工作，并于 2017 年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。然而，從 2014 年該項(xiàng)目完成立項(xiàng)至 2017 年公司完成首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)，光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大的變化，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，行業(yè)龍頭企業(yè)已獲得較高的市場(chǎng)占有率，投資的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性大幅增加。為了確保募集資金的投資效益和全體股東的利益，在現(xiàn)有產(chǎn)能已能滿(mǎn)足目前訂單需求的情況下，公司謹(jǐn)慎地控制了募集資金的投入。 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月，該項(xiàng)目分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單 1,296.60 萬(wàn)元、1,840.93 萬(wàn)元和 4,344.23 萬(wàn)元，呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但是，公司從戰(zhàn)略發(fā)展層面，不再將光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)作為公司未來(lái)主要的發(fā)展方向，其主要原因如下：第一，從投資效益角度分析，該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，利潤(rùn)空間大幅下降，對(duì)投資效益將會(huì)產(chǎn)生較大影響;第二，從核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)角度分析，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的技術(shù)已趨于成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，無(wú)法體現(xiàn)公司的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。相反，由于公司起步較晚，相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，在品牌、渠道等方面處于相對(duì)劣勢(shì)，進(jìn)而增加了投資的風(fēng)險(xiǎn)。 3、技術(shù)進(jìn)步持續(xù)推動(dòng)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)升級(jí)迭代 另一方面，公司也持續(xù)關(guān)注光伏設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)變化。光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模近年來(lái) 正處于技術(shù)升級(jí)的大趨勢(shì)。目前光伏電池應(yīng)用領(lǐng)域中以 PERC 技術(shù)為主流，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖(2018 版)》，2018 年 PERC 電池市場(chǎng)占比為 33.5%，并預(yù)計(jì)于 2019 年 PERC 電池市場(chǎng)占比將達(dá)到 50.6%， 成為市場(chǎng)占比最高的太陽(yáng)能電池技術(shù)。但由于 PERC 電池有其光電轉(zhuǎn)換效率的極限，N 型電池將成為未來(lái)高轉(zhuǎn)換效率的方向，包括隧穿氧化硅鈍化接觸(即TOPCon)技術(shù)、HJT 技術(shù)等都是光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)廠(chǎng)商高度關(guān)注的技術(shù)發(fā)展方向。基于此，公司計(jì)劃在已有部分太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備(包括絲網(wǎng)印刷機(jī)、光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)等)的基礎(chǔ)上，抓住此次電池片生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)的機(jī)遇，研發(fā) TOPCon 光伏電池生產(chǎn)工序中最為核心的 PECVD 設(shè)備，開(kāi)拓電池片生產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)空間，即投資建設(shè)“年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽(yáng)電池用平板式 PECVD 設(shè)備項(xiàng)目”。 本次變更募集資金用途用于“年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽(yáng)電池用平板式 PECVD 設(shè)備項(xiàng)目”，有助于提高募集資金的使用效率和投資效益、利用公司的研發(fā)實(shí)力開(kāi)拓市場(chǎng)空間，進(jìn)而擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模及提高公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，為股東創(chuàng)造更多的收益和價(jià)值。 三、新募投項(xiàng)目的基本情況 (一)新募投項(xiàng)目的基本情況與投資計(jì)劃 1、項(xiàng)目名稱(chēng) 年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽(yáng)電池用平板式 PECVD 設(shè)備 項(xiàng)目。 2、建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容 本項(xiàng)目旨在開(kāi)發(fā)研制光伏用隧穿氧化硅鈍化接觸(TOPCon)高效太陽(yáng)電池用平板式 PECVD 設(shè)備并形成年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)該設(shè)備的生產(chǎn)能力，該設(shè)備是TOPCon 電池片生產(chǎn)線(xiàn)的核心工藝設(shè)備，可以制備性能優(yōu)異的氧化硅/多晶硅鈍化接觸結(jié)構(gòu)。 3、項(xiàng)目選址、實(shí)施主體及建設(shè)周期 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為遼寧省營(yíng)口市沿海產(chǎn)業(yè)基地，項(xiàng)目實(shí)施主體為上市公司，建設(shè)周期為 2 年。 4、項(xiàng)目投資金額及資金來(lái)源 本項(xiàng)目投資總額為 21,200 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 19,500 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng) 資金 1,700 萬(wàn)元。項(xiàng)目使用“搬運(yùn)機(jī)器人和智能物料傳輸倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)”和“光伏電池片生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)”項(xiàng)目的剩余募集資金 15,445.48 萬(wàn)元，其余建設(shè)資金由公司自籌解決。 5、項(xiàng)目效益測(cè)算 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)后可形成年均銷(xiāo)售收入約 40,000 萬(wàn)元、年均稅后利潤(rùn)約 7,616 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率約 31.86%，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益良好。 6、項(xiàng)目審批情況 本項(xiàng)目已完成立項(xiàng)備案手續(xù)，取得遼寧(營(yíng)口)沿海產(chǎn)業(yè)基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的《關(guān)于<營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽(yáng)電池用平板式 PECVD 設(shè)備項(xiàng)目>項(xiàng)目備案證明》(營(yíng)沿經(jīng)備[2019]25 號(hào))。(二)新募投項(xiàng)目的必要性分析 1、順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí) 近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，致力于推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2016 年 12 月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出優(yōu)化太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)布局，優(yōu)先發(fā)展分布式光伏發(fā)電;光伏發(fā)電力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)用戶(hù)側(cè)平 價(jià)上網(wǎng)。2017 年 9 月，國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施和 2017 年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知》，要求應(yīng)用領(lǐng)跑基地采用的多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率應(yīng)分別達(dá)到 17%和 17.8%以上，技術(shù)領(lǐng)跑基地采用的多晶硅和單晶硅光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率應(yīng)分別達(dá)到18%和 18.9%以上。 公司本次募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽(yáng)電池用平板式 PECVD 設(shè)備項(xiàng)目”致力于研發(fā)和生產(chǎn) TOPCon 電池的核心生產(chǎn)設(shè)備，將進(jìn)一步改進(jìn)技術(shù)、提升光伏用電池的光電轉(zhuǎn)化效率，符合光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的國(guó)家政策和發(fā)展趨勢(shì)。 2、抓住電池片技術(shù)升級(jí)機(jī)遇，開(kāi)拓電池片生產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)空間 目前光伏電池應(yīng)用領(lǐng)域中以 PERC 技術(shù)為主流，根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路 線(xiàn)圖(2018 版)》，2018 年 PERC 電池市場(chǎng)占比為 33.5%，并預(yù)計(jì)于 2019 年 PERC 電池市場(chǎng)占比將達(dá)到 50.6%，成為市場(chǎng)占比最高的太陽(yáng)能電池技術(shù)。但由于 PERC電池有其轉(zhuǎn)換效率的極限，N 型電池將成為未來(lái)高轉(zhuǎn)換效率的方向，其中，TOPCon 是目前較多業(yè)內(nèi)學(xué)者及廠(chǎng)商重點(diǎn)關(guān)注的方向，TOPCon 電池通過(guò)在電池背面增加一層超薄的氧化硅層和一層高摻雜的多晶硅薄層，能實(shí)現(xiàn)更好的鈍化效果，進(jìn)一步提升太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率。。 TOPCon 太陽(yáng)能電池具有以下優(yōu)勢(shì)： (1)提高光電轉(zhuǎn)換效率 TOPCon 結(jié)構(gòu)避免了金屬電極與硅的直接接觸，可以克服主流 PERC 技術(shù)存 在背面金屬高復(fù)合接觸區(qū)的不足，顯著提升鈍化效果，預(yù)計(jì)其光電轉(zhuǎn)換效率比PERC 電池高出 0.5~1.5%; (2)幾乎沒(méi)有光致衰減 P 型組件通常會(huì)發(fā)生光致衰減現(xiàn)象，主要是由于以“硼”為主要參雜元素的P 型硅片會(huì)出現(xiàn)硼氧復(fù)合體，降低電池少子壽命，產(chǎn)生光致衰減的問(wèn)題。目前 TOPCon 太陽(yáng)電池主要以 N 型硅片為主，因?yàn)?N 型硅片的少子壽命高，沒(méi)有硼- 氧對(duì)缺陷進(jìn)而幾乎不會(huì)產(chǎn)生光致衰減。 (3)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 TOPCon 電池片是全表面鈍化接觸結(jié)構(gòu)，簡(jiǎn)單可靠，無(wú)需激光開(kāi)孔工藝。 (4)與現(xiàn)有主流技術(shù)兼容 TOPCon 太陽(yáng)能電池技術(shù)可承受高溫?zé)Y(jié)工藝，兼容現(xiàn)有的 PERC 技術(shù)，可 以通過(guò)改造現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)換為 TOPCon 產(chǎn)線(xiàn)，技術(shù)升級(jí)成本較低。 受益于以上優(yōu)勢(shì)，TOPCon 技術(shù)得到學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的共同重視，被廣泛認(rèn)為是后 PERC 時(shí)代的高效太陽(yáng)能電池技術(shù)。Fraunhofer ISE、ISFH、ANU、EPFL、NREL 等國(guó)外著名光伏研究機(jī)構(gòu)做了大量開(kāi)拓性研究;國(guó)內(nèi)的中科院寧波材料所、中科院微電子所、南開(kāi)大學(xué)等科研單位也開(kāi)展了許多特色研究。企業(yè)方面，國(guó)內(nèi)的天合光能、晶科電力、中來(lái)股份等企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)始布局小批量的 N 型TOPCon 電池生產(chǎn)。 通過(guò)實(shí)施本次募投項(xiàng)目，公司將抓住此次電池片技術(shù)升級(jí)的機(jī)遇，開(kāi)拓電池片生產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)空間。 3、掌握 TOPCon 電池核心生產(chǎn)設(shè)備制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代 截至 2018 年，我國(guó)光伏發(fā)電總裝機(jī)量達(dá)到 175GW，占光伏發(fā)電全球總裝機(jī) 量的三分之一，我國(guó)相關(guān)設(shè)備、產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已牢牢占據(jù)世界第一的位置。雖然中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為光伏大國(guó)，但是中國(guó)卻不是光伏強(qiáng)國(guó)，主要原因在于電池生產(chǎn)的核心設(shè)備仍然嚴(yán)重依賴(lài)國(guó)外的設(shè)備廠(chǎng)商提供。在每一次技術(shù)升級(jí)過(guò)程中，中國(guó)電池生產(chǎn)商會(huì)因設(shè)備升級(jí)而支付給外國(guó)的設(shè)備制造商大量的資金，部分關(guān)鍵設(shè)備的購(gòu)置成本最高可達(dá)生產(chǎn)線(xiàn)成本的 1/3-1/2。 通過(guò)本募投項(xiàng)目的實(shí)施，本公司預(yù)計(jì)將掌握 TOPCon 電池制造用核心裝備的關(guān)鍵技術(shù)并能為下游電池廠(chǎng)商提供 TOPCon 電池用的關(guān)鍵工藝裝備 PECVD，期待最終能打破電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸，改變目前關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口的局面，降低 TOPCon 電池生產(chǎn)線(xiàn)的投資成本，為我國(guó)太陽(yáng)能電池企業(yè)處于更為有利的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位提供技術(shù)保障。 (三)新募投項(xiàng)目的可行性分析 1、TOPCon 電池符合技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及應(yīng)用方向 在晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)路線(xiàn)中，低成本、高轉(zhuǎn)換效率一直是太陽(yáng)能電池技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。伴隨硅料價(jià)格的持續(xù)下降，單晶電池的市場(chǎng)規(guī)模逐漸提升。目前， 市場(chǎng)上的單晶電池以 P 型單晶電池為主，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率約 19.5%，因 P 型單晶電 池自身材料的限制，已逐漸面臨轉(zhuǎn)換效率瓶頸。N 型電池將成為未來(lái)高轉(zhuǎn)換效率的方向。 N 型電池中，TOPCon 光伏電池具有光電轉(zhuǎn)換效率高、光致衰減系數(shù)低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，且其生產(chǎn)工藝與現(xiàn)有主流 PERC 技術(shù)兼容，可以在現(xiàn)有太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)上進(jìn)行技術(shù)改造，完成從 PERC 產(chǎn)線(xiàn)至 TOPCon 產(chǎn)線(xiàn)的技術(shù)升級(jí)，投資成本大大降低，因而，受到眾多光伏電池片生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)已有多家光伏電池生產(chǎn)企業(yè)投入對(duì) TOPCon 光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)的研發(fā)、升級(jí)和改造，并有部分企業(yè)公布稱(chēng)其量產(chǎn)光電轉(zhuǎn)化效率大幅提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年全球 PERC生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能預(yù)計(jì)突破 100GW，且主要產(chǎn)能集中在國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)廠(chǎng)商，預(yù)計(jì)未來(lái)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)廠(chǎng)商對(duì) PERC 生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)和改造的需求較大，市場(chǎng)前景廣闊，因此，本次募投項(xiàng)目的投入符合技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和應(yīng)用方向。 2、公司具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力 公司長(zhǎng)期從事光伏設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，擁有一流的控制模式、控制軟件和界面設(shè)計(jì)技術(shù)，擁有太陽(yáng)能組件生產(chǎn)線(xiàn)和一流的加工設(shè)備及檢測(cè)手段，并擁有一批在半導(dǎo)體、機(jī)械、電子、自動(dòng)控制、真空學(xué)方面經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)實(shí)力雄厚。 公司持續(xù)關(guān)注光伏設(shè)備行業(yè)的最新技術(shù)趨勢(shì)，并對(duì)本次募投項(xiàng)目所需的技術(shù)進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤和調(diào)研，前期投入了大量人力、物力作了充分的準(zhǔn)備工作，對(duì)國(guó)際先進(jìn)機(jī)型、專(zhuān)利及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并具有成功研發(fā) PERC 電池用的PECVD設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)，這些都為本次募投項(xiàng)目的成功研發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 3、公司已積累一定的客戶(hù)資源 公司是國(guó)內(nèi)較早介入太陽(yáng)能光伏裝備制造行業(yè)的企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，目前已成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的有能力為國(guó)內(nèi)外知名太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)商提供光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備及整體解決方案的廠(chǎng)家之一。同時(shí)，公司積極研發(fā)和銷(xiāo)售光伏電池片自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，拓展公司下游客戶(hù)至太陽(yáng)能光伏電池生產(chǎn)商。 公司產(chǎn)品在光伏行業(yè)擁有較高的知名度，報(bào)告期內(nèi)公司主要客戶(hù)均為國(guó)內(nèi)外光伏行業(yè)的知名企業(yè)，如隆基樂(lè)葉、通威股份、協(xié)鑫集成、東方日升、晶科能源、晶澳太陽(yáng)能、陽(yáng)光能源、美國(guó) SUNPOWER 等，部分主要客戶(hù)在生產(chǎn)太陽(yáng)能光伏組件的同時(shí)也是太陽(yáng)能光伏電池生產(chǎn)商，具有升級(jí)、改造現(xiàn)有 PERC 電池生產(chǎn)線(xiàn) 至 TOPCon 電池生產(chǎn)線(xiàn)的需求。這為公司銷(xiāo)售 TOPCon 電池用的 PECVD 設(shè)備搭 建了良好的銷(xiāo)售渠道。 (四)新募投項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 1、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目涉及新產(chǎn)品的研發(fā)，存在一定的不確定性。公司可能面臨新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)不利的影響。公司將通過(guò)謹(jǐn)慎的前期調(diào)研和扎實(shí)的研發(fā)工作降低上述風(fēng)險(xiǎn)。 公司在決定實(shí)施該項(xiàng)目前，公司已籌備了很長(zhǎng)的時(shí)間，對(duì)本次募投項(xiàng)目所需的技術(shù)進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤和調(diào)研，對(duì)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)、專(zhuān)利及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并組建了一支富有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)門(mén)執(zhí)行本項(xiàng)目的研發(fā)工作。在日后實(shí)施項(xiàng)目的過(guò)程中，公司管理層也會(huì)時(shí)刻關(guān)注研發(fā)進(jìn)度，確保研發(fā)成功。 2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 隨著太陽(yáng)能電池技術(shù)升級(jí)的機(jī)遇，國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能電池生產(chǎn)裝備廠(chǎng)商紛紛開(kāi)始研發(fā)用于生產(chǎn)新一代太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)裝備，存在一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，這也是 TOPCon 等新一代太陽(yáng)能電池生產(chǎn)技術(shù)與目前主流太陽(yáng)能電池生產(chǎn)技術(shù)的一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 一方面，作為國(guó)內(nèi)較早介入太陽(yáng)能光伏裝備制造行業(yè)的企業(yè)之一，公司積累了較多的優(yōu)質(zhì)光伏廠(chǎng)商的客戶(hù)資源，并在光伏行業(yè)內(nèi)享有良好的口碑。同時(shí)，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富并熟悉光伏裝備行業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，能保證公司的經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量合格、市場(chǎng)開(kāi)拓有力，進(jìn)而確保公司能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。另一方面，光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展是由技術(shù)進(jìn)步作為內(nèi)在推動(dòng)力的。目前主流太陽(yáng)能電池生產(chǎn)技術(shù)面臨的技術(shù)瓶頸只能通過(guò)應(yīng)用新一代太陽(yáng)能電池生產(chǎn)技術(shù)來(lái)解決，技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備的更新迭代是必然將要發(fā)生的。因此公司通過(guò)實(shí)施新募投項(xiàng)目，形成量產(chǎn) TOPCon 電池用的 PECVD設(shè)備的生產(chǎn)能力，將進(jìn)一步開(kāi)拓太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備的銷(xiāo)售市場(chǎng)，擴(kuò)大公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。 四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更部分募集資金用途的意見(jiàn) (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事對(duì)金辰股份本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查后 認(rèn)為：金辰股份本次變更是經(jīng)公司董事會(huì)及管理層認(rèn)真審議，綜合考慮募集資 金投資項(xiàng)目實(shí)際情況和募集資金使用效益的基礎(chǔ)上提出的，有利于提高募集資 金使用效率，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展要求和全體股東利益。 本次變更部分募集資金用途公司履行了必要的批準(zhǔn)程序，符合《上海證券 交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管 要求》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股 東、特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意本次變更部分募集資金用途的 事項(xiàng)。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)對(duì)金辰股份本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查后認(rèn)為：金辰股份本次變更是經(jīng)公司董事會(huì)及管理層認(rèn)真審議，綜合考慮募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況和募集資金使用效益的基礎(chǔ)上提出的，有利于提高募集資金使用效 率，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展要求和全體股東利益。 本次變更部分募集資金用途公司履行了必要的批準(zhǔn)程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 作為金辰股份持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，興業(yè)證券對(duì)金辰股份本次變更部分募集資金用途的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查后認(rèn)為：金辰股份本次變更后的募集資金用途有利于提高募集資金使用效率，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次變更募部分集資金用途的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的意見(jiàn)，并將提交股東大會(huì)審議。本次部分募集資金用途變更事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)無(wú)異議。 五、備查文件 1、營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議; 2、營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議; 3、營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn); 4、營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn); 5、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見(jiàn); 6、年產(chǎn) 40 臺(tái)(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽(yáng)電池用平板式 PECVD 設(shè) 備項(xiàng)目的立項(xiàng)備案文件。 營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司 董事會(huì) 2019 年 12 月 5 日

《電鰻快報(bào)》