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 證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號：2019-125 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 投資標的名稱：山東密爾克衛(wèi)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司(暫定名，以工商核準登記為準) 投資金額：2,000.00 萬美元(或等值人民幣) 特別風(fēng)險提示：短期內(nèi)不能產(chǎn)生經(jīng)濟效益，對公司當(dāng)前的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有重大影響 一、對外投資概述 (一)對外投資基本情況 為籌建公司倉配一體化基地，服務(wù)山東的化工企業(yè),進一步完善及優(yōu)化公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司核心競爭力，密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金出資設(shè)立一家全資子公司。 (二)公司于 2019 年 11 月 13 日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通 過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次對外投資事項在董事會的權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)過股東大會審議，但須經(jīng)有關(guān)主管部門的批準后方可實施。 (三)本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資設(shè)立子公司的基本情況 (一)公司名稱：山東密爾克衛(wèi)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司(暫定名，以工商核準登記為準，以下簡稱“新公司”) (二)公司類型：有限責(zé)任公司 (三)注冊地址：山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長江路 161 號 (四)注冊資本：2,000.00 萬美元(或等值人民幣) (五)經(jīng)營范圍：承辦海運、公路、航空、鐵路進出口貨物的國際及國內(nèi)運 輸代理業(yè)務(wù)，包括攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運雜費、報 關(guān)、報驗及咨詢業(yè)務(wù);民用航空運輸銷售代理;從事報關(guān)業(yè)務(wù);商務(wù)及技術(shù)咨詢; 銷售、租賃、維修集裝箱;機電設(shè)備租賃;道路運輸裝卸;企業(yè)管理。(依法須 經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 上述擬設(shè)立新公司的名稱、經(jīng)營范圍等信息以注冊地工商登記機關(guān)最終核準 內(nèi)容為準。

(六)股東出資情況如下所示： 股東名稱 認繳注冊資本金(萬美元) 持有股權(quán)比例(%) 出資方式 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈 2,000.00 100 貨幣 服務(wù)控股有限公司 合計 2,000.00 100 / 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)控股有限公司系公司的全資子公司，成立于 2016 年 1 月 28 日，注冊資本 5,000.00 萬元人民幣，注冊地址為香港九龍尖沙咀麼地 道 61 號冠華中心地庫 1 樓 2 室。 (七)與公司股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 100% 上海密爾克衛(wèi)化工物流有限公司 100% 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)控股有限公司 100% 山東密爾克衛(wèi)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司

三、對外投資對上市公司的影響 (一)對上市公司業(yè)績的影響 新公司的成立對公司 2019 年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤等不構(gòu)成重大 影響。 (二)對上市公司經(jīng)營的影響 設(shè)立新公司助力籌建公司倉配一體化基地，服務(wù)山東的化工企業(yè);進一步優(yōu)化公司組織架構(gòu)，優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，拓展發(fā)展空間，適應(yīng)公司未來發(fā)展需要，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。 四、對外投資的風(fēng)險分析 新公司在未來經(jīng)營過程中可能受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，對此，公司將采取積極的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，積極防范及化解各類風(fēng)險，以獲得良好的投資回報。本公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 五、備查文件 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會 2019 年 11 月 14 日

《電鰻快報》