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《電鰻快報》文/張凌云

11月12日，奧士康科技股份有限公司（以下簡稱“奧士康”或“公司”）于 2019 年 11 月 11 日召開第二屆董事會第十次會議，以全票同意審議并通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目的議案》，同意公司調(diào)整“年產(chǎn) 80 萬平方米汽車電子印制電路板建 設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式、實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、部分實(shí)施內(nèi)容、建設(shè)期限以及“年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期限，本議案尚須提交股東大會審議，具體情況如下：

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)奧士康科技股份有限公司首次公開發(fā) 行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1990 號）核準(zhǔn)，公司 2017 年 12 月于深圳證券 交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）36,013,000.00 股，發(fā)行價為 30.38 元/股，募集資金總額為人民幣 1,094,074,940.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 66,939,739.44 元，募集資金凈額為人民幣 1,027,135,200.56 元。上述募集資金到 位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2017 年 11 月 28 日出具天職業(yè)字[2017]18334 號驗(yàn)資報告。

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累計使用募集資金人民幣 52,743.05 萬元， 募集資金專戶余額為人民幣 54,463.94 萬元，與實(shí)際募集資金凈額人民幣 102,713.52 萬元的差異金額為人民幣 4,493.47 萬元，系募集資金累計利息收入（包 括購買理財產(chǎn)品收益）扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出后的凈額。“年產(chǎn) 80 萬平方米汽車 電子印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”整體完成 14.84%、“年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制 電路板建設(shè)項(xiàng)目”整體完成 76.69%。

年產(chǎn) 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整情況

公司于 2019 年 5 月 16 日召開的第二屆董事會第五次會議及 2019 年 6 月 13 日召開的 2018 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于簽署<肇慶奧士康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng) 目投資合同>的議案》，同意公司與廣東省肇慶新區(qū)管理委員會簽訂《肇慶奧士 康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資合同》，并以全資控股的喜珍（香港）實(shí)業(yè)有限公司（即 《關(guān)于簽署<肇慶奧士康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資合同>的公告》中所指香港奧士康 公司）為主體在廣東省肇慶新區(qū)成立全資子公司廣東喜珍電路科技有限公司（以 下簡稱“喜珍電路”）投資興辦項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱為“肇慶奧士康科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”， 投資總額不少于 35 億元，主要包括肇慶奧士康印刷電路板生產(chǎn)基地項(xiàng)目以及奧士康華南總部項(xiàng)目，其中生產(chǎn)基地項(xiàng)目主要生產(chǎn)高端汽車電子電路、任意層互聯(lián) HDI、高端通訊 5G 網(wǎng)絡(luò)、高端半導(dǎo)體 IC/BGA 芯片封裝載板、大數(shù)據(jù)處理存儲電子電路等產(chǎn)品。

受募投項(xiàng)目原實(shí)施地點(diǎn)空間、地理位置的限制，公司計劃新增“肇慶奧士康 科技產(chǎn)業(yè)園”作為 “年產(chǎn) 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地 點(diǎn)，并使用部分募集資金建設(shè)生產(chǎn)大樓及相關(guān)的配套設(shè)施。公司將受益于大灣區(qū) 建設(shè)及粵東西北地區(qū)振興發(fā)展的“雙重政策疊加”紅利，營運(yùn)成本更低，發(fā)展空間大，投資環(huán)境更適合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃方向。

公司上述募投項(xiàng)目原計劃由本公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)位于湖南省益陽市資陽區(qū) 長春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長春工業(yè)園街坊路北側(cè)、白馬山路東側(cè)，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀 態(tài)日期為 2019 年 12 月。現(xiàn)根據(jù)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展需求，公司擬將喜珍電路新增為 募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，并將該項(xiàng)目部分募集資金約 32,000 萬元人民幣以借款方 式劃轉(zhuǎn)至喜珍電路，同時將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至2021 年6月。

公司將與喜珍電路簽署借款合同，向喜珍電路提供無息借款，借款期限為自 實(shí)際借款之日起 2 年。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)情況可提前償還或到期續(xù)借。 本次借款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制電路板建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整情況

公司上述首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中的“年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制電 路板建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2019 年 12 月，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情 況，公司擬將上述項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期 1 年，變更后“年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2020 年 12 月。

《電鰻》了解到，本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目的原因及影響，（1）年產(chǎn) 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整原因及影響 受募投項(xiàng)目原實(shí)施地點(diǎn)空間、地理位置的限制，公司計劃新增“肇慶奧士康 科技產(chǎn)業(yè)園”作為 “年產(chǎn) 80 萬平方米汽車電子印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地 點(diǎn)，并使用部分募集資金建設(shè)生產(chǎn)大樓及相關(guān)的配套設(shè)施。 肇慶作為粵港澳大灣區(qū)面積最大的主體城市，能夠同時享受大灣區(qū)建設(shè)及粵 東西北地區(qū)振興發(fā)展的“雙重政策疊加”紅利，營運(yùn)成本更低，發(fā)展空間大，投資環(huán)境更適合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃方向。 本次募投項(xiàng)目的上述變更有利于促進(jìn)公司產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化、進(jìn)一步優(yōu)化 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及布局發(fā)展，提升公司整體競爭力。伴隨粵港澳大灣區(qū)的快速發(fā)展， 公司能夠及時獲取最新的市場信息、進(jìn)一步開拓國際市場，加強(qiáng)公司應(yīng)對國際環(huán)境變化的抗風(fēng)險能力。 本次對募投項(xiàng)目作出上述調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，除上述調(diào)整外， 公司募投項(xiàng)目的建設(shè)方案未發(fā)生重大變化。變更后的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施 方式、實(shí)施內(nèi)容及建設(shè)期限不會對項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在變相變更募集 資金投向和損害股東利益的情形。

（2）年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制電路板建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整原因及影響 受中美貿(mào)易摩擦、消費(fèi)電子行業(yè)增速放緩等外部宏觀經(jīng)濟(jì)影響，公司根據(jù)市場、技術(shù)及客戶需求等方面的變化、以及目前行業(yè)發(fā)展情況和公司戰(zhàn)略布局，使 用募集資金較為謹(jǐn)慎。同時，公司為避免產(chǎn)能擴(kuò)張過快而導(dǎo)致公司產(chǎn)能利用率下降，并且為了更好的保護(hù)股東利益、實(shí)現(xiàn)股東回報，兼顧公司長遠(yuǎn)發(fā)展，放緩了募投項(xiàng)目資金投入速度。因此，募投項(xiàng)目的投資和建設(shè)實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度存在著一定的差異。 截止 2019 年 9 月 30 日，年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制電路板建設(shè)項(xiàng)目累計 投入金額為 46,496.48 萬元，項(xiàng)目整體完成 76.69%，鑒于目前的項(xiàng)目進(jìn)展，預(yù)計 2019 年底，上述項(xiàng)目不能達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。因此，公司擬將上述項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期 1 年，變更后“年產(chǎn) 120 萬平方米高精密印制電路板建 設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2020 年 12 月。后續(xù)，公司會配合產(chǎn)能需求，合理、謹(jǐn)慎的使用募集資金。

據(jù)悉，奧士康本次募投項(xiàng)目增實(shí)施主體、新增實(shí)施地點(diǎn)以及變更建設(shè)期事宜是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和未來發(fā)展的需要，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行的內(nèi)部調(diào)整，有利于公司整合內(nèi)部業(yè)務(wù)資源，有利于加快募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，并提高募集資金的使用效率，不存在影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況，亦不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)全體股東的利益。

《電鰻快報》