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?證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2019-065 金能科技股份有限公司 關(guān)于為全資子公司青島西海岸金能投資有限公司 之全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

????????重要內(nèi)容提示： 被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司 青島西海岸金能投資有限公司的全資子公司青島金能新材料有限公司(以下 簡稱“青島新材料”)。 本次擔(dān)保數(shù)量：本次為青島新材料提供人民幣 562.20 萬元質(zhì)押擔(dān)保。 擔(dān)保余額：截至目前，公司為青島新材料提供的擔(dān)保合同余額為人民幣 26,214 萬元(含本次擔(dān)保)，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣 16,448.38 萬元(含本次擔(dān)保)。 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

????????一、擔(dān)保情況概述 (一)擔(dān)保基本情況 為滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，保證項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，2019 年 9 月 10 日，青 島新材料向招商銀行股份有限公司青島分行申請開立 530.57 萬元銀行承兌匯票，公司以銀行承兌匯票 562.20 萬元提供質(zhì)押擔(dān)保。 2019 年 9 月 10 日，公司與招商銀行股份有限公司青島分行簽訂了《票據(jù)池 業(yè)務(wù)最高額質(zhì)押合同》和《票據(jù)池業(yè)務(wù)授信協(xié)議》，合同編號均為 2019 年信字 第 21190731 號，擔(dān)保期限自 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 8 月 25 日，擔(dān)保金額 最高不超過人民幣 10,000 萬元，截至目前，本合同項(xiàng)下實(shí)際使用額度為人民幣562.20 萬元。 (二)本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序 2019 年 4 月 22 日，公司召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第 十五次會(huì)議，2019 年 5 月 13 日，公司召開 2018 年年度股東大會(huì)，均審議通過 了《關(guān)于 2019 年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，同意公司 2019年度為青島新材料提供不超過人民幣 20 億元的擔(dān)保。獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體的《金能科技股份有限公司關(guān)于 2019 年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公告編號：2019-033 號)。

????????二、被擔(dān)保人基本情況 1、公司名稱：青島金能新材料有限公司 2、注冊地址：山東省青島市黃島區(qū) 3、法定代表人：秦慶平 4、成立時(shí)間：2018 年 03 月 09 日 5、注冊資本：貳拾億元人民幣 6、經(jīng)營范圍：從事化工產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā);電力生產(chǎn)銷售;銷售：儀器儀表、機(jī)械設(shè)備及配件;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;機(jī)械設(shè)備租賃。 7、與本公司關(guān)系：青島新材料是公司全資子公司青島西海岸金能投資有限公司的全資子公司。 8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至 2019 年 6 月 30 日，青島新材料的總資產(chǎn)為 1,541,201,583.15 元 、 總 負(fù) 債 為 56,231,710.59 元 ， 其 中 流 動(dòng) 負(fù) 債 為 56,231,710.59 元、凈資產(chǎn)為 1,484,969,872.56 元、凈利潤為 9,306,652.63 元。

????????三、最高額質(zhì)押合同的主要內(nèi)容 出質(zhì)人：金能科技股份有限公司 質(zhì)權(quán)人：招商銀行股份有限公司青島分行 擔(dān)保類型：以票據(jù)及保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔(dān)保 最高擔(dān)保金額：人民幣 10,000 萬元 擔(dān)保范圍：貸款本金及其他授信本金余額之和，以及利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、追討債權(quán)及實(shí)現(xiàn)質(zhì)權(quán)費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。 擔(dān)保期限：2019 年 9 月 10 日至 2022 年 8 月 25 日 質(zhì)押物情況：本次質(zhì)押銀行承兌匯票人民幣 562.20 萬元，累計(jì)質(zhì)押銀行承兌匯票人民幣 562.20 萬元 四、董事會(huì)意見 董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保計(jì)劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)所需，不會(huì)對公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和股東的利益。 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意為公司 2019 年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案。

????????五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告披露日，公司為青島新材料提供的擔(dān)保合同余額為人民幣 26,214萬元(含本次擔(dān)保)，實(shí)際使用擔(dān)保余額為人民幣 16,448.38 萬元(含本次擔(dān)保)，不存在逾期擔(dān)保的情況。

????????特此公告。 金能科技股份有限公司董事會(huì) 2019 年 9 月 10 日

《電鰻快報(bào)》