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        天地源股份有限公司 TandeCo.Ltd 證券代碼：600665 證券簡稱：天地源公告編號：臨2019-068 天地源股份有限公司 為下屬公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要提示： 被擔保人名稱：咸陽天投房地產開發(fā)有限公司 本次擔保金額4.5億元 本次無反擔保措施 對外擔保累計數(shù)量：90.155億元 截至目前公司無對外擔保逾期。 一、擔保情況概述 (一)擔?；厩闆r 2017年12月27日，天地源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十七次會議，同意公司下屬陜西天投房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱“陜西天投”)與咸陽市城市建設投資控股集團有限公司(以下簡稱“咸陽城投”)合作，投資開發(fā)咸陽市西部電子工業(yè)組團X02-(3)-7-2號地塊(即“天地源 珺樾坊”項目)。陜西天投擁有該項目51%的權益。 根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，為確保“天地源 珺樾坊”項目一期的順利開發(fā)，陜西天投的控股子公司咸陽天投房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱“咸陽天投”),擬向浙商銀行股份有限公司西安曲江文創(chuàng)支行申請開發(fā)貸款4.5億元。貸款期限為3年，貸款利率為中國人民銀行同期貸款基準利率上浮15%。本次貸款以“天地源 珺樾坊”1#-5#住宅樓在建工程及相應的土地使用權作為抵押擔保，同時由公司提供連帶責任保證擔保。 (二)董事會審議情況 1、公司第九屆董事會第十一次會議于2019年7月10日在西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技路33號高新國際商務中心27層會議室召開。會議應參與表決董事11名， 天地源股份有限公司 TandeCo.Ltd 實際參與表決11名。董事李軍利因故未能出席本次會議，委托董事祝社寧代為出席并表決;董事賈新昌因故未能出席本次會議，委托董事袁旺家代為出席并表決。公司已于2019年7月4日以郵件、短信、微信等方式將會議通知、會議文件發(fā)送至各位董事。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長袁旺家主持，公司部分監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。 會議審議通過了《關于咸陽天投房地產開發(fā)有限公司申請開發(fā)貸款的議案》，本議案表決結果：11票同意;0票反對;0票棄權。 2、根據(jù)公司第九屆董事會第五次會議、公司2018年年度股東大會審議通過的《關于對下屬公司擔保的議案》的有關決議內容，本次新增對外擔保金額未超過公司計劃新增不超過132億元的額度范圍，故該議案不需要提交公司股東大會審議。

        二、被擔保人基本情況 名稱：咸陽天投房地產開發(fā)有限公司 住所:陜西省咸陽市秦都區(qū)人民西路金方圓廣場1號樓13-05 法定代表人:王乃斌 成立日期：2018年1月10日 注冊資本：1億元人民幣 經(jīng)營范圍：房地產開發(fā)經(jīng)營;房地產策劃;工業(yè)與民用建筑施工;室內外裝飾裝修工程;建筑材料、房屋銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。 財務狀況：(單位：元) 項目 截止2019年3月31日 截止2018年12月31日 資產總額 769,860,818.84 831,176,166.57 資產凈額 82,735,797.89 4,314,480.67 負債總額 687,125,020.95 826,861,685.90 項目 2019年1-3月 2018年度 營業(yè)收入 0 0 凈利潤 -1,573.419.28 -15,685,519.33 咸陽天投是公司全資子公司陜西天投的控股子公司。其中陜西天投持有咸陽天投51%的股權，咸陽城投持有咸陽天投49%的股權。 天地源股份有限公司 TandeCo.Ltd

        三、擔保協(xié)議的主要內容 (一)擔保金額 本次擔保總額為4.5億元。 (二)資金使用期限和資金成本 貸款期限為3年，貸款利率為中國人民銀行同期貸款基準利率上浮15%。 (三)擔保方式 本次貸款以“天地源 珺樾坊”1#-5#住宅樓在建工程及相應的土地使用權作為抵押擔保，同時由公司提供連帶責任保證擔保。

        四、董事會意見 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)審議，董事會同意公司下屬陜西天投控股子公司咸陽天投向浙商銀行股份有限公司西安曲江文創(chuàng)支行申請開發(fā)貸款4.5億元，由公司提供連帶責任保證擔保。 咸陽天投是公司全資子公司陜西天投的控股子公司，公司對咸陽天投具有實質性控制權，對其進行有效管理并控制相關風險。根據(jù)陜西天投與咸陽城投簽訂的《房地產項目合作開發(fā)協(xié)議》(主要內容詳見臨2017-054號公告)合同條款約定，陜西天投對咸陽天投享有全面的經(jīng)營及管理權，咸陽城投不干涉咸陽天投正常的運營。咸陽天投開發(fā)運營合作項目需要對外融資的，由陜西天投負責融資，咸陽城投不承擔擔保責任。公司本次擔保事項是為了支持咸陽天投正常融資需求，有助于保障“天地源 珺樾坊”項目一期的順利開發(fā)，不存在損害公司及投資者利益的情形。

        五、累計對外擔保的數(shù)量及逾期擔保數(shù)量 截至本公告日，公司累計對外擔保金額為90.155億元。其中，公司對下屬全資子公司、控股子公司累計擔保金額為87.11億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的比例為257.04%;公司對參股公司的累積擔保金額為3.045億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的比例為8.98%。截至目前公司無對外擔保逾期。 六、備查/上網(wǎng)文件 (一)公司第九屆董事會第十一次會議決議; (二)咸陽天投基本情況及最近一期的財務報表; (三)咸陽天投營業(yè)執(zhí)照復印件。 天地源股份有限公司 TandeCo.Ltd

        特此公告。 天地源股份有限公司董事會 二○一九年七月十一日

《電鰻快報》