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《電鰻快報(bào)》文/張凌云

7月5日晚間，山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“山東路橋”)發(fā)布公告稱，公司于2019年5月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》《關(guān)于擬與關(guān)聯(lián)方共同投資的公告》，招標(biāo)人山東高速建設(shè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)管理集團(tuán)”或“招標(biāo)人”）公開(kāi)選聘濰日高速公路濰坊連接線工程（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）施工方。本公司子公司山東省路橋集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路橋集團(tuán)”)擬采取施工與投資相結(jié)合的投標(biāo)方案參與本項(xiàng)目招投標(biāo)。2019年6月26日，招標(biāo)人下發(fā)《中標(biāo)通知書(shū)》，路橋集團(tuán)被確定為中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)1，186，788,451.00元，工期32個(gè)月。 目前，路橋集團(tuán)已按照招標(biāo)文件規(guī)定與招標(biāo)人建設(shè)管理集團(tuán)、濰坊市人民政府指定方濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濰坊建設(shè)投資集團(tuán)”）共同簽署《濰日高速公路濰坊連接線項(xiàng)目股東出資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《出資協(xié)議》”）。

合同當(dāng)事人甲方：建設(shè)管理集團(tuán)、乙方：濰坊建設(shè)投資集團(tuán)、丙方：路橋集團(tuán)。甲方建設(shè)管理集團(tuán)與濰坊市人民政府簽訂了《濰日高速公路濰坊連接線項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，乙方濰坊建設(shè)投資集團(tuán)按照濰坊市人民政府的指定，擬與甲方、丙方路橋集團(tuán)共同出資設(shè)立項(xiàng)目公司，并由該項(xiàng)目公司從事濰日高速公路濰坊連接線項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

1.項(xiàng)目公司名稱：山東高速城投繞城高速公路有限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

經(jīng)營(yíng)范圍：交通基礎(chǔ)設(shè)施投資與經(jīng)營(yíng)；高速公路綠化、交通安全、信息網(wǎng)絡(luò)工程，公路工程試驗(yàn)和檢測(cè)；高速公路收費(fèi)等。

項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)期限：長(zhǎng)期。

2.項(xiàng)目公司股權(quán)比例：按照省政府《全省高速公路建設(shè)工作調(diào)度會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（〔2019〕9號(hào)）要求，采用沿線政府征地拆遷入股模式，以征地拆遷概算費(fèi)用占概算總投資的比例作為地方出資比例入股項(xiàng)目公司。

3.項(xiàng)目公司注冊(cè)資本：項(xiàng)目公司擬于2019年6月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，由甲、乙、丙三方以人民幣現(xiàn)金方式按比例出資。其中，甲方以現(xiàn)金出資533.5萬(wàn)元，持有項(xiàng)目公司53.35%的股權(quán)；乙方以現(xiàn)金出資266.5萬(wàn)元，持有項(xiàng)目公司26.65%的股權(quán)；丙方以現(xiàn)金出資200.0萬(wàn)元，持有項(xiàng)目公司20.00%的股權(quán)。

4.甲方投入項(xiàng)目公司28364.16萬(wàn)元（含項(xiàng)目公司注冊(cè)資本533.5萬(wàn)元）作為建設(shè)資金用于本項(xiàng)目建設(shè)，保證不影響工程建設(shè)進(jìn)度。非因國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、因環(huán)保等不可控因素造成材料價(jià)格上漲的原因或地方政府提出的工程變更等原因造成建筑安裝工程費(fèi)超過(guò)項(xiàng)目概算批復(fù)的建筑安裝工程費(fèi)數(shù)額，由甲方承擔(dān)，不增加甲方的股權(quán)比例。

5.乙方以批復(fù)概算中征地拆遷費(fèi)56669.47萬(wàn)元投入項(xiàng)目公司 （含項(xiàng)目公司注冊(cè)資本266.5萬(wàn)元），作為建設(shè)資金用于本項(xiàng)目建設(shè)。在滿足項(xiàng)目征地拆遷資金需求的前提下，56669.47萬(wàn)元出資可分兩期出資到位。如在征地拆遷過(guò)程中，發(fā)生超過(guò)初步設(shè)計(jì)概算中征地拆遷費(fèi)批復(fù)數(shù)額以外的費(fèi)用，由乙方補(bǔ)足，不增加乙方股權(quán)比例。如不能滿足本項(xiàng)目的征地拆遷資金需求，則乙方的首期出資應(yīng)提前到位，且首期出資金額應(yīng)滿足本項(xiàng)目的征地拆遷資金需求。

 6.丙方投入項(xiàng)目公司10633.24萬(wàn)元（含項(xiàng)目公司注冊(cè)資本 200.00萬(wàn)元），作為建設(shè)資金用于本項(xiàng)目建設(shè)。

7.除前述第4、5、6款資金以外的本項(xiàng)目其他建設(shè)資金，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)籌集。甲方可通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等相關(guān)主體對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行投資的方式協(xié)助項(xiàng)目公司籌集項(xiàng)目建設(shè)資金。如甲方引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者等投資人要求采取投資入股等方式，涉及項(xiàng)目公司注冊(cè)資本變更、甲、乙、丙三方的股權(quán)比例調(diào)整等事宜的，乙方應(yīng)配合出具相關(guān)文件、辦理股權(quán)變更相關(guān)手續(xù)。

8.甲方的主要權(quán)利和義務(wù)：主導(dǎo)組建項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，作為項(xiàng)目公司的股東享有公司法規(guī)定的各項(xiàng)股東權(quán)利；主導(dǎo)項(xiàng)目公司在 投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面的運(yùn)作管理；協(xié)助項(xiàng)目公司取得本項(xiàng)目所需的所有批準(zhǔn)文件，并取得本項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理權(quán)；按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)，協(xié)助項(xiàng)目公司進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集等。

9.乙方的主要權(quán)利與義務(wù)：按照協(xié)議約定與甲方、丙方共同出資組建項(xiàng)目公司，并按公司章程等相關(guān)規(guī)定享有股東權(quán)利；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的征地拆遷工作，為項(xiàng)目建設(shè)提供所需凈地。因征地拆遷工作涉及的耕地占補(bǔ)平衡、壓覆礦產(chǎn)等相關(guān)費(fèi)用及手續(xù)辦理工作，由乙方承擔(dān)，不增加乙方股權(quán)比例；協(xié)助項(xiàng)目公司處理好與乙方當(dāng)?shù)馗骷?jí)政府及其部門、社會(huì)公眾及其他項(xiàng)目相關(guān)人之間的外部關(guān)系，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境等。

10.丙方的主要權(quán)利與義務(wù)：按照協(xié)議約定與甲方、乙方共同出資組建項(xiàng)目公司，并按公司章程等相關(guān)規(guī)定享有股東權(quán)利；按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)等。

11.項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名。項(xiàng)目公司董事會(huì)由5名董事組成，其中甲方委派董事3名（含職工董事1名）；乙方委派董事1名；丙方委派董事1名；董事長(zhǎng)由甲方委派的董事?lián)危豁?xiàng)目公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。項(xiàng)目公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中甲方委派監(jiān)事3名（含職工監(jiān)事1名）；乙方委派監(jiān)事1名；丙方委派監(jiān)事1名；監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1名，由甲方推薦，董事會(huì)聘任；項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方委派。

12.項(xiàng)目建設(shè)管理和運(yùn)營(yíng)管理。三方同意本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)由項(xiàng)目公司進(jìn)行項(xiàng)目管理。項(xiàng)目建成交工驗(yàn)收后，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織公路收費(fèi)等運(yùn)營(yíng)管理。在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間項(xiàng)目公司收益按照三方股權(quán)比例進(jìn)行分配。若項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期收益覆蓋不了項(xiàng)目成本費(fèi)用，則按照濰日高速公路濰坊連接線項(xiàng)目投資合作協(xié)議中的約定執(zhí)行。 除上述外，《出資協(xié)議》還對(duì)項(xiàng)目前期工作移交、違約責(zé)任、保密、適用法律、爭(zhēng)議解決、協(xié)議的修改與生效等其他內(nèi)容進(jìn)行了約定。

《出資協(xié)議》的履行有利于公司通過(guò)投資帶動(dòng)施工業(yè)務(wù)，對(duì)提高山東路橋主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有積極影響，符合公司利益、投資發(fā)展戰(zhàn)略與長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，綜合回報(bào)較好。此項(xiàng)交易不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

《電鰻快報(bào)》