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       證券代碼：601126 證券簡(jiǎn)稱：四方股份 公告編號(hào)：2019-036 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：北京四方繼保工程技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“繼保工程”) 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為公司全資子公司擔(dān) 保金額不超過(guò)5.6億元 本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保 本次擔(dān)保不存在逾期對(duì)外擔(dān)保

        一、擔(dān)保情況概述 為滿足子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，公司于2019年6月20日召開(kāi)第六屆會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了： 1、《關(guān)于向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 2、《關(guān)于向招商銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 3、《關(guān)于向江蘇銀行股份有限公司北京廣渠門支行申請(qǐng)綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 4、《關(guān)于向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 5、《關(guān)于向中國(guó)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》。 以上五項(xiàng)議案表決結(jié)果均為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本次為公司全資子公司繼保工程提供擔(dān)保在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股 東大會(huì)審議。

        二、被擔(dān)保人基本情況 1、公司名稱：北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 2、法定代表人：高秀環(huán) 3、注冊(cè)資本：105,000萬(wàn)元 4、注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)上地四街9號(hào)(四方大廈6層) 5、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)輸配電及控制設(shè)備、互感器、絕緣制品、電纜附件;生產(chǎn)充電設(shè)備(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包;技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;軟件服務(wù);軟件的咨詢;銷售輸配電及控制設(shè)備、電力電子裝置、充電設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置、汽輪機(jī)旁路裝置、復(fù)式勵(lì)磁裝置、風(fēng)力機(jī)械、采礦、采石設(shè)備、電工機(jī)械專用設(shè)備、電子工業(yè)專用設(shè)備、環(huán)境污染防治專用設(shè)備、社會(huì)公共安全設(shè)備及器材、交通安全及管制專用設(shè)備、鐵路專用調(diào)度通信設(shè)備、站場(chǎng)通信設(shè)備、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組、光纖、電纜、電纜附件、絕緣制品、互感器、車輛專用照明及電氣信號(hào)設(shè)備裝置、光通信傳輸設(shè)備、載波通信傳輸設(shè)備、數(shù)字傳輸復(fù)用設(shè)備與中解設(shè)備、數(shù)字傳輸中解設(shè)備、通信交換設(shè)備、調(diào)制解調(diào)器、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電工儀器儀表、供應(yīng)用儀表、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表、地質(zhì)勘探和地震專用儀器、電子測(cè)量?jī)x器、電站熱工儀表、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、器件和元件;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;出租辦公用房;租賃專用設(shè)備。 6、公司持有其股權(quán)比例：100% 截止2018年12月31日，繼保工程經(jīng)營(yíng)情況如下：資產(chǎn)總額186,812.54萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額115,160.87萬(wàn)元人民幣，資產(chǎn)凈額71,651.67萬(wàn)元人民幣，營(yíng)業(yè)收入181,288.52萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)7,278.77萬(wàn)元人民幣。

        三、擔(dān)保的主要內(nèi)容 為滿足公司全資子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，公司申請(qǐng)綜合授信為公司全資子公司提供擔(dān)保，具體如下： 被擔(dān)保方 擔(dān)保 擔(dān)保主要內(nèi)容 名稱 期限 公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信，融資額度人民 幣肆億元整，擔(dān)保方式為自身信用。同時(shí)允許全資子公司繼保工程共同使 繼保工程 壹年 用該授信額度中不超過(guò)貳億元的額度，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證 擔(dān)保。 公司向招商銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信，融資額度人民幣貳 繼保工程 億元整，擔(dān)保方式為自身信用。同時(shí)允許全資子公司繼保工程共同使用該 壹年 授信額度，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 繼保工程向江蘇銀行股份有限公司北京廣渠門支行申請(qǐng)綜合授信，融資額 繼保工程 壹年 度人民幣伍仟萬(wàn)元整，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 繼保工程向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信，融資額度人民 繼保工程 壹年 幣伍仟萬(wàn)元整，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 公司向中國(guó)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信，融資額度人民幣貳億元整， 繼保工程 擔(dān)保方式為自身信用。同時(shí)允許全資子公司繼保工程共同使用該授信額度 壹年 中不超過(guò)陸仟萬(wàn)元的額度，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 四、董事會(huì)意見(jiàn) 董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī) 則》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對(duì)其具有實(shí) 質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其提供擔(dān)保 不會(huì)損害公司的利益。 公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年6 月21日刊登于上海證券交易所(www.sse.com.cn)的《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事 會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

        五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告披露日，公司對(duì)全資子公司及間接控股子公司提供的擔(dān)保總額 為107,960萬(wàn)元，占公司2018年12月31日經(jīng)審計(jì)后歸屬于上市公司股東的凈 資產(chǎn)的27.18%。本公司除為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保外，不存在對(duì)外擔(dān)保。公司及全資子公司、控股子公司不存在對(duì)外逾期擔(dān)保的情況。

        六、上網(wǎng)公告附件 1、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn) 特此公告。 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì) 2019年6月20日 報(bào)備文件 1、第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議

《電鰻快報(bào)》