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證券代碼：600993 證券簡稱：馬應(yīng)龍 編號：臨2019-016 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于使用部分自有閑置資金進行投資理財?shù)墓?本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月28日下午16:00召開第十屆董事會第一次會議，審議并通過《關(guān)于使用部分自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》，同意公司滾動使用不超過2億元人民幣的自有閑置資金進行投資理財，具體情況如下：

一、投資目的 在不影響公司日常經(jīng)營及發(fā)展的前提下，合理利用自有閑置資金開展金融理財業(yè)務(wù)和證券投資，提高公司自有資金的使用效率。

二、投資額度 授權(quán)經(jīng)營層使用額度不超過2億元人民幣的閑置資金進行投資理財，在上述額度內(nèi)，資金可以在本屆董事會任期內(nèi)循環(huán)使用。

三、投資范圍 該項投資以安全性、流動性、收益性為原則，系統(tǒng)管理風(fēng)險，確保資金安全。投資范圍包括：銀行、基金公司等金融機構(gòu)理財產(chǎn)品、債券投資、股票投資、新股申購、配售等。二級市場的股票投資將主要用于醫(yī)藥板塊投資，包括具備較強核心競爭力、有發(fā)展?jié)摿ΑF(xiàn)階段有穩(wěn)定主營業(yè)務(wù)收入的醫(yī)藥類個股、與本公司存在潛在或未來合作機會的上市公司股票。

四、資金來源 資金來源合法合規(guī)，全部為公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進行投資。

五、投資管理模式 董事會授權(quán)公司經(jīng)營層具體開展投資理財業(yè)務(wù)。由資產(chǎn)營運中心負責(zé)投資理財業(yè)務(wù)的操作，財務(wù)會計部負責(zé)資金的調(diào)配、控制和監(jiān)管。該模式有利于公司把握市場機遇，增強經(jīng)營層應(yīng)對市場變化的及時性和靈活性，同時控制投資風(fēng)險。

六、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施 （一）投資風(fēng)險 公司擬投資理財?shù)膶ο缶鶠楦吡鲃有曰蛘吖潭ㄊ找骖惍a(chǎn)品，主要風(fēng)險包括市場波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟形勢及貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險、工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險，投資理財?shù)膶嶋H收益存在不確定性。 （二）風(fēng)險控制措施 1、嚴(yán)格按照《投資管理制度》、《投資委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，規(guī)范和明確投資決策管理流程； 2、實行崗位分離操作模式，證券和理財產(chǎn)品具體操作由公司資產(chǎn)營運中心負責(zé)，資金管理由公司財務(wù)會計部負責(zé)，財務(wù)會計部對投資資金流向?qū)嵤┲攸c監(jiān)控。 3、公司將嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的發(fā)行機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。 4、公司將依據(jù)上交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

七、對上市公司的影響 （一）公司運用閑置資金進行投資理財是在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資活動所需資金的前提下實施的。 （二）通過投資理財活動，可提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。 （三）該投資理財不形成關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭，對公司治理不會產(chǎn)生不利影響。

八、獨立董事意見 公司獨立董事調(diào)查了公司投資理財事項的操作方式、資金管理、風(fēng)險控制等措施，并對公司的經(jīng)營、財務(wù)和現(xiàn)金流等情況進行了必要的審核，對此發(fā)表議下獨立意見： 公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動性和控制風(fēng)險的前提下，運用部分閑置資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，且不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。公司制定了《投資管理制度》、《投資管理委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度，采取了嚴(yán) 格的風(fēng)險控制措施，有利于控制投資風(fēng)險。本次投資理財事項的審批程序符合相關(guān)規(guī)定。我們同意公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用部分自有閑置資金在本次董事會審議的額度和范圍內(nèi)進行投資理財。

特此公告。 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司董事會 2019年5月29日

《電鰻快報》