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證券代碼：600993 證券簡稱：馬應龍 編號：臨2019-016 馬應龍藥業集團股份有限公司

關于使用部分自有閑置資金進行投資理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

馬應龍藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月28日下午16:00召開第十屆董事會第一次會議，審議并通過《關于使用部分自有閑置資金進行投資理財的議案》，同意公司滾動使用不超過2億元人民幣的自有閑置資金進行投資理財，具體情況如下：

一、投資目的 在不影響公司日常經營及發展的前提下，合理利用自有閑置資金開展金融理財業務和證券投資，提高公司自有資金的使用效率。

二、投資額度 授權經營層使用額度不超過2億元人民幣的閑置資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以在本屆董事會任期內循環使用。

三、投資范圍 該項投資以安全性、流動性、收益性為原則，系統管理風險，確保資金安全。投資范圍包括：銀行、基金公司等金融機構理財產品、債券投資、股票投資、新股申購、配售等。二級市場的股票投資將主要用于醫藥板塊投資，包括具備較強核心競爭力、有發展潛力、現階段有穩定主營業務收入的醫藥類個股、與本公司存在潛在或未來合作機會的上市公司股票。

四、資金來源 資金來源合法合規，全部為公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進行投資。

五、投資管理模式 董事會授權公司經營層具體開展投資理財業務。由資產營運中心負責投資理財業務的操作，財務會計部負責資金的調配、控制和監管。該模式有利于公司把握市場機遇，增強經營層應對市場變化的及時性和靈活性，同時控制投資風險。

六、投資風險分析及風險控制措施 （一）投資風險 公司擬投資理財的對象均為高流動性或者固定收益類產品，主要風險包括市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策發生變化帶來的系統性風險、工作人員的操作失誤可能導致相關風險，投資理財的實際收益存在不確定性。 （二）風險控制措施 1、嚴格按照《投資管理制度》、《投資委員會議事規則》等相關制度的規定，規范和明確投資決策管理流程； 2、實行崗位分離操作模式，證券和理財產品具體操作由公司資產營運中心負責，資金管理由公司財務會計部負責，財務會計部對投資資金流向實施重點監控。 3、公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的發行機構所發行的產品。 4、公司將依據上交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

七、對上市公司的影響 （一）公司運用閑置資金進行投資理財是在不影響公司正常生產經營及投資活動所需資金的前提下實施的。 （二）通過投資理財活動，可提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。 （三）該投資理財不形成關聯交易、同業競爭，對公司治理不會產生不利影響。

八、獨立董事意見 公司獨立董事調查了公司投資理財事項的操作方式、資金管理、風險控制等措施，并對公司的經營、財務和現金流等情況進行了必要的審核，對此發表議下獨立意見： 公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和控制風險的前提下，運用部分閑置資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。公司制定了《投資管理制度》、《投資管理委員會議事規則》等相關制度，采取了嚴 格的風險控制措施，有利于控制投資風險。本次投資理財事項的審批程序符合相關規定。我們同意公司在不影響正常生產經營的前提下，使用部分自有閑置資金在本次董事會審議的額度和范圍內進行投資理財。

特此公告。 馬應龍藥業集團股份有限公司董事會 2019年5月29日

《電鰻快報》