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江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司2018年年度股東股東大會(huì)會(huì)議資料 2019年5月9日 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

2018年年度股東大會(huì)會(huì)議議程 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年5月16日15點(diǎn)00分 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投 票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投 票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)登良路23號(hào)漢京國(guó)際大廈16層公司會(huì)議室 參會(huì)人員：股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師會(huì)議議程：

一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始 二、介紹參加會(huì)議的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員、律師 三、審議會(huì)議議題 1、關(guān)于《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》的議案 2、關(guān)于《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 3、關(guān)于《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 4、關(guān)于《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案 5、關(guān)于《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 6、關(guān)于資產(chǎn)核銷及2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 7、關(guān)于《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案 8、關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 9、關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 10、關(guān)于修改《公司章程》的議案 11、關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案 四、獨(dú)立董事代表作述職報(bào)告 五、股東交流時(shí)間 六、現(xiàn)場(chǎng)投票表決 七、宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果 八、休會(huì)，等待網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果 九、宣讀本次股東大會(huì)決議 十、宣讀本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)十一、簽署股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄十二、主持人宣布本次股東大會(huì)結(jié)束 議案一、 關(guān)于《公司2018年年度報(bào)告》及 《公司2018年年度報(bào)告摘要》的議案 各位股東及代表： 公司按照《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，并根據(jù)公司自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，完成了《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》的編制工作。 《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)2019年4月26日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案二、 關(guān)于《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 各位股東及代表： 公司董事會(huì)根據(jù)2018年度工作情況及公司運(yùn)作情況，編制完成了《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》（詳見(jiàn)附件一）。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 附件一：《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案三、 關(guān)于《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 各位股東及代表： 公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)2018年度工作情況及公司運(yùn)作情況，編制完成了《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（詳見(jiàn)附件二）。 本議案已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 附件二：《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2019年4月24日 議案四、 關(guān)于《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案 各位股東及代表： 公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)2018年公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，編制完成了《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。 《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)2019年4月26日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。 獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案五、 關(guān)于《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 各位股東及代表： 公司按照2018年度實(shí)際財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況，編制完成了《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（詳見(jiàn)附件三）。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 附件三：《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案六、 關(guān)于資產(chǎn)核銷及2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 各位股東及代表： 為真實(shí)反映公司資產(chǎn)的情況，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，在經(jīng)年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，公司進(jìn)行了全面的資產(chǎn)清查工作后，對(duì)已確認(rèn)無(wú)法回收的部分應(yīng)收賬款進(jìn)行清理，予以核銷。公司擬對(duì)合計(jì)賬面價(jià)值為14,769,792.14元的壞賬予以核銷。 為客觀反映公司截止2018年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)2018年12月31日的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，擬對(duì)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)966,123,683.29元。

詳見(jiàn)公司于2019年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于資產(chǎn)核銷和2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。 獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案七、 關(guān)于《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的 議案 各位股東及代表： 根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，結(jié)合2018年度募集資金存放與實(shí)際使用的情況，公司編制完成了《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 《公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)2019年4月26日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。 獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案八、 關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 各位股東及代表： 公司2018年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-16.89億元，母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為-107.15億元。 由于母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，無(wú)可供分配利潤(rùn)，公司2018年度擬不實(shí)施利潤(rùn)分配、不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案九、 關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將 剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 各位股東及代表： 受公司原控股股東涉嫌侵占公司利益事件影響，加之原控股股東主導(dǎo)對(duì)外投資過(guò)度等原因影響，公司面臨一系列流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難。公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，大部分募投項(xiàng)目投資計(jì)劃已不符合公司戰(zhàn)略發(fā)展。 公司在充分評(píng)估募投項(xiàng)目的現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展的可能性后，認(rèn)為公司現(xiàn)有實(shí)力已無(wú)法繼續(xù)支持募投項(xiàng)目的開(kāi)展。同時(shí)募投項(xiàng)目也相繼出現(xiàn)了募集資金賬戶被凍結(jié)、募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)被迫退租、負(fù)責(zé)募投項(xiàng)目實(shí)施的員工基本離職、大部分募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)停止開(kāi)展等情況，目前公司的募投項(xiàng)目已經(jīng)完全處于停滯狀態(tài)。

由于公司內(nèi)外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生重大變化，公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生重大變化，募投項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化，現(xiàn)有募投項(xiàng)目已不適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展，無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展。 迫于上述原因，經(jīng)審慎考慮，公司擬終止2015年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金用于投資“汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)全網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”、“商用顯示系列產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目”、“打令VR手機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“云端大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”五個(gè)項(xiàng)目。上述五個(gè)項(xiàng)目剩余未使用的募集資金為67,220.56萬(wàn)元（含利息收入），其中，募集資金賬戶實(shí)際存儲(chǔ)資金為17,220.56萬(wàn)元，前期用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金50,000萬(wàn)元尚未能歸還。 募投項(xiàng)目終止后，公司擬將募集資金賬戶實(shí)際存儲(chǔ)資金為17,220.56萬(wàn)元（以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后實(shí)際金額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。待公司有能力將前期用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金50,000萬(wàn)元?dú)w還募集資金賬戶，亦將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 由于募投項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)的資產(chǎn)大部分無(wú)法用于現(xiàn)有業(yè)務(wù)，在募投項(xiàng)目終止后，公司將處置募投項(xiàng)目產(chǎn)生的閑置資產(chǎn)，處置閑置資產(chǎn)收回資金將用于永久補(bǔ)充流 動(dòng)資金。2017年經(jīng)董事會(huì)核查發(fā)現(xiàn)，募投項(xiàng)目中有預(yù)付賬款60,691.62萬(wàn)元存在款項(xiàng)未收回或?qū)Ψ轿唇桓敦浳锏葐?wèn)題。公司正在積極采取措施追回上述款項(xiàng)，未來(lái)追回的預(yù)付賬款亦將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 詳見(jiàn)公司于2019年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。 獨(dú)立董事已對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案十、 關(guān)于修改《公司章程》的議案 各位股東及代表： 根據(jù)《公司法》（2018年修訂）及《上市公司章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（2018年修訂）等要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整。 詳見(jiàn)公司于2019年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》及《公司章程（2019年4月）》。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日 議案十一、 關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案 各位股東及代表： 為能進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)下屬子公司的控制，防范下屬子公司失控的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬修改《對(duì)外投資管理制度》中部分條款。 詳見(jiàn)公司于2019年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《對(duì)外投資管理制度》。 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。 江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月24日

附件一： 2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 公司股東： 2018年，公司董事會(huì)按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為公司決策運(yùn)營(yíng)與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做了大量工作。現(xiàn)就公司董事會(huì)2018年度的工作作出報(bào)告如下: 一、2018年董事會(huì)日常工作情況 （一）召集股東大會(huì)會(huì)議情況 2018年度，按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)要求，董事會(huì)共召集了4次股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)及審議情況如下： 時(shí)間 會(huì)議屆次 議案 2018年6月20日 2017年年度股 1、關(guān)于《公司2017年年度報(bào)告》及《公司2017年年度 東大會(huì) 報(bào)告摘要》的議案 2、關(guān)于《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 3、關(guān)于《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案 4、關(guān)于《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案 5、關(guān)于《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 6、關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 7、關(guān)于《公司年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng) 報(bào)告》的議案 8、關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 9、關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)及承諾方應(yīng)進(jìn)行補(bǔ) 償?shù)淖h案 10、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償方案 實(shí)施相關(guān)事宜的議案 11、關(guān)于《公司重大資產(chǎn)重組利潤(rùn)承諾期屆滿標(biāo)的資產(chǎn)減 值測(cè)試報(bào)告》的議案 2018年7月6日 2018年第一次 1、關(guān)于修改《公司章程》的議案 臨時(shí)股東大會(huì) 2018年7月27日 2018年第二次 1、關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 臨時(shí)股東大會(huì) 2、關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 3、關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 2018年10月16日 2018年第三次 臨時(shí)股東大會(huì) 1、關(guān)于聘請(qǐng)2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用的議案 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行并完成股東大會(huì)決議的各項(xiàng)決議并及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。 （二）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 2018年度，公司董事會(huì)共召開(kāi)了11次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)及審議事項(xiàng)如下： 時(shí)間 會(huì)議屆次 議案 2018年4月26日 第七屆董事會(huì)第 1、關(guān)于《公司2017年年度報(bào)告》及《公司2017年年 四十八次 度報(bào)告摘要》的議案 2、關(guān)于《公司2018年第一季度報(bào)告》的議案 3、關(guān)于《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案 4、關(guān)于《公司2017年度總裁工作報(bào)告》的議案 5、關(guān)于《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案 6、關(guān)于《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案 7、關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 8、關(guān)于《公司年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專 項(xiàng)報(bào)告》的議案 9、關(guān)于《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2017年履職情況報(bào) 告》的議案 10、關(guān)于《公司2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案 11、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案 12、關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 13、關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)及承諾方應(yīng)進(jìn) 行補(bǔ)償?shù)淖h案 14、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理補(bǔ)償 方案實(shí)施相關(guān)事宜的議案 15、關(guān)于《公司重大資產(chǎn)重組利潤(rùn)承諾期屆滿標(biāo)的資 產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》的議案 16、關(guān)于《董事會(huì)對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的專項(xiàng) 說(shuō)明》的議案 17、關(guān)于《董事會(huì)對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告涉及事 項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》的議案 18、關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的議案 2018年6月8日 第七屆董事會(huì)第 1、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案 四十九次 2、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案 2018年6月20日 第七屆董事會(huì)第 1、關(guān)于修改《公司章程》的議案 五十次 2、關(guān)于召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 2018年7月11日 第七屆董事會(huì)第 1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案 五十一次 2、關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 2018年7月27日 第八屆董事會(huì)第 1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案 一次 2、關(guān)于聘任總裁的議案 2018年8月3日 第八屆董事會(huì)第 1、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案 二次 2、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案 3、關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案 2018年8月29日 第八屆董事會(huì)第 1、關(guān)于《公司2018年半年度報(bào)告》及《公司2018年 三次 半年度報(bào)告摘要》的議案 2、公司《關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情 況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案 3、關(guān)于聘請(qǐng)證券事務(wù)代表的議案 2018年10月15日 第八屆董事會(huì)第 1、關(guān)于聘請(qǐng)2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用的議案 四次 2、關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 2018年10月29日 第八屆董事會(huì)第 1、關(guān)于《公司2018年第三季度報(bào)告》的議案 五次 2018年11月16日 第八屆董事會(huì)第 1、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案 六次 2、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人的議 案 3、關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案 2018年12月3日 第八屆董事會(huì)第 1、關(guān)于聘任蔣建平先生為公司總裁的議案 七次

（三）董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 2018年度，董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)均嚴(yán)格按照相應(yīng)工作條例開(kāi)展工作，在公司的經(jīng)營(yíng)管理中充分發(fā)揮了其專業(yè)性作用，具體情況如下： 1、審計(jì)委員會(huì) 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。2018年度，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)了5次會(huì)議。對(duì)2017年度審計(jì)計(jì)劃及總體審計(jì)策略、2018年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、聘請(qǐng)2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用等事項(xiàng)進(jìn)行了審議，對(duì)公司2017年年報(bào)、2018年一季報(bào)、2018年半年報(bào)、2018年三季報(bào)等事項(xiàng)進(jìn)行了審查。 2、提名委員會(huì) 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)根據(jù)公司選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)径潞凸芾砣藛T的人選進(jìn)行選擇并提出建議。2018年度，公司董事會(huì)提名委員會(huì)共召開(kāi)了3次會(huì)議。對(duì)董事會(huì)換屆選舉、高級(jí)管理人員候選人的任職資格、職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)道德以及專業(yè)能力等多方面進(jìn)行了審核，并將審核通過(guò)后的候選人提交公司董事會(huì)審議。 3、戰(zhàn)略委員會(huì) 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策等進(jìn)行研究并提出建議。2018年度，公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召開(kāi)了1次會(huì)議。就2017年度總裁工作報(bào)告中的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審議并提交董事會(huì)做進(jìn)一步的評(píng)審。 4、薪酬與考核委員會(huì) 董事會(huì)薪酬委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。2018年度，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)未召開(kāi)會(huì)議。

《電鰻快報(bào)》