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        近日，吉林省高級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“吉林省高院”)發(fā)布開庭公告稱，吉林省信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“吉林信托”)訴黑龍江匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黑龍江匯雄”)等借款合同糾紛一案將于7月25日公開審理。

        記者注意到，此前，2018年12月4日吉林省高院已就吉林信托與黑龍江匯雄等保證合同糾紛作出一審判決。根據(jù)判決，2017年1月10日，吉林信托向哈爾濱匯雄時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“哈爾濱匯雄”)發(fā)放了一筆2億元的信托貸款，貸款期限兩年，后哈爾濱匯雄未能按期償還利息，并被法院裁定重整，吉林信托方面遂宣布貸款提前到期，并將擔(dān)保方黑龍江匯雄等訴至法院。

        值得一提的是，吉林信托上述貸款發(fā)放之前，“匯雄系”早已陷入數(shù)起民間借貸糾紛。2015年3月的一份判決文書顯示，“查明被執(zhí)行人黑龍江匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等暫無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，申請(qǐng)執(zhí)行人亦未能提供可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)線索。”2016年9月份，因50萬元民間借貸糾紛，黑龍江匯雄所持哈爾濱匯雄的部分股權(quán)被凍結(jié)。

確權(quán)金額超7億元

        中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的(2018)吉民初55號(hào)判決書顯示，2018年12月4日，吉林省高院認(rèn)定，吉林信托與哈爾濱匯雄簽訂了《吉信融通(13)號(hào)匯雄時(shí)代信托貸款單一資金信托計(jì)劃(二期)資金信托合同》，貸款金額為2億元，年利率為10.50%，貸款用途為哈爾濱匯雄匯雄時(shí)代項(xiàng)目建設(shè)，貸款期限為2017年1月10日至2019年1月9日。擔(dān)保條款中包括，自然人林長征提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，黑龍江匯雄提供哈爾濱匯雄49%股權(quán)做質(zhì)押擔(dān)保。

        (2018)吉民初55號(hào)判決書顯示，吉林信托自認(rèn)哈爾濱匯雄公司最后一次償還利息的時(shí)間為2017年12月21日。黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“香坊區(qū)法院”)于2018年4月2日，裁定受理嘉興亨臺(tái)貿(mào)易有限公司對(duì)哈爾濱匯雄公司的重整申請(qǐng)。

        在此情況下，吉林信托向吉林省高院提起訴訟，向擔(dān)保方林長征、黑龍江匯雄主張擔(dān)保職責(zé)。

        工商資料顯示，哈爾濱匯雄為黑龍江匯雄全資子公司。林長征為黑龍江匯雄股東之一。值得一提的是，(2018)吉民初55號(hào)判決書提到，“開庭審理時(shí)，吉林信托變更訴訟請(qǐng)求，書面申請(qǐng)撤回對(duì)黑龍江匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主張。”判決書還提到，哈爾濱匯雄待償吉林信托貸款1.98億元本金及利息。

        但據(jù)本報(bào)記者調(diào)查了解，吉林信托與黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄之間債權(quán)糾紛遠(yuǎn)超上述1.98億貸款本金及相應(yīng)利息。注冊(cè)主體為哈爾濱匯雄，名為“匯雄公司管理人”的微信公眾號(hào)2019年1月份發(fā)布的一份黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄債權(quán)表顯示，吉林信托申報(bào)總額為7.21億，確認(rèn)債權(quán)金額為7.16億元。

融資方是老賴

        本報(bào)記者注意到，吉林信托上述2億元信托貸款發(fā)放之前，“匯雄系”債務(wù)危機(jī)已經(jīng)凸顯。

        福建省南平市延平區(qū)人民法院2015年3月18日作出的，(2014)延執(zhí)行字第1826號(hào)判決書顯示，“查明被執(zhí)行人葉新財(cái)、南平市匯雄實(shí)業(yè)有限公司、黑龍江匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司暫無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，申請(qǐng)執(zhí)行人亦未能提供可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)線索。”

        福建省南平市延平區(qū)人民法院2016年9月8日作出的(2016)閩0702民初2285號(hào)判決書顯示，“在價(jià)值50萬元范圍內(nèi)，凍結(jié)被告黑龍江匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，在哈爾濱匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的股權(quán)。”

        記者注意到，上述兩起案例均為民間借貸糾紛。

        本報(bào)記者在中國裁判文書網(wǎng)搜索發(fā)現(xiàn)，2014年以來，黑龍江匯雄關(guān)聯(lián)的裁判文書達(dá)29條，哈爾濱匯雄關(guān)聯(lián)的裁判文書達(dá)25條，在這些裁判文書中，黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄絕大多數(shù)情況下被列為被申請(qǐng)人或被執(zhí)行人。

        2017年4月，黑龍江省高級(jí)人民法院公布2017年第二批失信被執(zhí)行人名單中，黑龍江匯雄赫然在列。

        “匯雄公司管理人”2019年1月份發(fā)布的黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄合并重整計(jì)劃草案顯示，2018年5月14日，香坊區(qū)法院裁定受理黑龍江華能時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)黑龍江匯雄的重整申請(qǐng)。在此之前一個(gè)月，其剛剛裁定受理嘉興亨臺(tái)貿(mào)易有限公司對(duì)哈爾濱匯雄的重整申請(qǐng)。

        2018年12月5日，香坊區(qū)法院作出《民事裁定書》，依法將黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄兩家公司實(shí)施合并重整。

        就相關(guān)問題，記者撥打黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄公司年報(bào)中留存的座機(jī)號(hào)碼，發(fā)現(xiàn)均已暫停服務(wù)。記者通過撥打哈爾濱匯雄年報(bào)里留存的手機(jī)號(hào)碼，聯(lián)系上了該公司此前的員工，對(duì)方表示，“(黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄)已經(jīng)沒有了，都破產(chǎn)了。”

        在上述背景下，匯雄系是如何通過吉林信托的風(fēng)控審核，并獲得巨額貸款的?“這是為金融機(jī)構(gòu)做的通道業(yè)務(wù)，風(fēng)控審核是由金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的。” 吉林信托方面回復(fù)本報(bào)記者稱，“我們都是按照委托人的指令操作，具體信息不方便透露。”

“匯雄系”起底

        通過吉林信托撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)7億元貸款的“匯雄系”有何來頭?

        工商資料顯示，黑龍江匯雄成立于2009年9月，法定代表人為陳文，注冊(cè)資本2億元，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，股東為三為自然人，除林長征之外，另外兩位股東分別為陳云林、何開文。

        黑龍江匯雄、哈爾濱匯雄合并重整計(jì)劃草案顯示，黑龍江匯雄2009年注冊(cè)之初，注冊(cè)資本為2000萬元，股東為兩位自然人葉新財(cái)、葉先榮，持股分別為90%、10%，法定代表人為葉新財(cái)。

        2011年11月，黑龍江匯雄法定法定代表人、股權(quán)進(jìn)行了變更，變更之后，葉新財(cái)退出黑龍江匯雄法定代表人、股東名單，葉先榮成為法定代表人，持股比例90%，林長征成為新晉股東，持股比例為10%。

        之后，黑龍江匯雄經(jīng)歷了2012年2、2016年3月兩次工商變更，葉先榮也從黑龍江匯雄法定代表人、股東名單中消失。工商資料顯示，哈爾濱匯雄注冊(cè)于2014年7月，為黑龍江匯雄全資子公司，經(jīng)營范圍與黑龍江匯雄雷同，為“房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營”。

        公開報(bào)道顯示，2011年5月28日，在福建省南平市舉行的哈爾濱市安埠商圈核心區(qū)改造(匯雄新天地)項(xiàng)目招商引資簽約儀式上，哈爾濱市香坊區(qū)政府代表和匯雄集團(tuán)代表共同簽署了哈爾濱市安埠商圈核心區(qū)改造框架協(xié)議。

        根據(jù)報(bào)道，匯雄新天地項(xiàng)目，由福建匯雄集團(tuán)旗下的黑龍江匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資開發(fā)建設(shè)。葉新財(cái)以匯雄集團(tuán)董事長身份出席。2011年6月份，哈爾濱地方黨報(bào)的一篇報(bào)道中亦提到，“黑龍江匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提出投資20億元改造安埠商圈”。

        工商資料顯示，前文提到的南平市匯雄實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南平匯雄”)，集團(tuán)名稱為“福建省南平匯雄集團(tuán)”，集團(tuán)簡(jiǎn)稱“匯雄”。企業(yè)信用信息查詢平臺(tái)啟信寶查詢顯示，南平匯雄歷史名稱為“福建省南平匯雄實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”，南平匯雄注冊(cè)于2004年12月，注冊(cè)資本2000萬元，葉新財(cái)為該公司控股股東、法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;經(jīng)營范圍為“建筑用竹膠板加工、銷售;VCD架、箱包、石英鐘、鐘表配件、餐具用品的加工、銷售”。

        記者從中國裁判文書網(wǎng)搜索發(fā)現(xiàn)，南平匯雄關(guān)聯(lián)的裁判文書有33份，其中涉及民間借貸的達(dá)條26份。裁判文書類型主要為，申請(qǐng)人向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全措施，南平匯雄為被申請(qǐng)人或被執(zhí)行人，判決日期主要在2014年至2017年之間。

        以2015年1月21日，福建省南平市延平區(qū)人民法院做出的(2014)延執(zhí)行字第1485號(hào)執(zhí)行裁定為例，該裁定書顯示，查明被執(zhí)行人葉新財(cái)、南平市匯雄實(shí)業(yè)有限公司等暫無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，申請(qǐng)執(zhí)行人亦未能提供可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)線索。

        就相關(guān)問題，記者撥打南平匯雄及其關(guān)聯(lián)的多家公司年報(bào)中留存的座機(jī)號(hào)碼，發(fā)現(xiàn)均為空號(hào)。記者撥通呼倫貝爾市匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司年報(bào)中留存的手機(jī)號(hào)碼，該財(cái)務(wù)人員稱，“2015年下半年有一天半夜他們公司跑了，我的衣服都沒拿出來，到現(xiàn)在還欠我一部分工資沒給。”該財(cái)務(wù)人員還稱，葉新財(cái)和葉顯美為兄弟。

        工商資料顯示，呼倫貝爾市匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2010年1月，葉顯美為該公司法定代表人，葉新財(cái)為該公司參股股東，持股比例為20%。

        (文章來源：中國經(jīng)營報(bào))

《電鰻快報(bào)》