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     證券代碼：688213 證券簡稱：思特威 公告編號(hào)：2022-002 思特威(上海)電子科技股份有限公司 關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公 告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 思特威(上海)電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 7 月 8 日分別召開了第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募投項(xiàng)目”)擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

公司獨(dú)立董事對以上事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對此出具明確同意的核查意見。

現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意思特威(上海)電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕636 號(hào))，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 40,010,000 股，募集資金總額為人民幣 126,071.51萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 117,421.82 萬元。本次募集資金已全部到位，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對資金到位情況 進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 5 月 17 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(安永華明[2022]驗(yàn) 資第 61555491_B03 號(hào))。 公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目金額的調(diào)整情況 由于公司發(fā)行募集資金凈額低于《思特威(上海)電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對募投項(xiàng)目擬投入募集資金的金額進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整如下： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 調(diào)整前擬投入 調(diào)整后擬投入 募集資金金額 募集資金金額 1 研發(fā)中心設(shè)備與系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 73,466.10 73,466.10 50,000.00 2 思特威(昆山)電子科技有限 40,868.94 40,868.94 3,000.00 公司圖像傳感器芯片測試項(xiàng)目 3 CMOS 圖像傳感器芯片升級(jí)及 88,708.26 88,708.26 35,000.00 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 79,000.00 79,000.00 29,421.82 合計(jì) 282,043.30 282,043.30 117,421.82 公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述募投項(xiàng)目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

三、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額對公司的影響 公司調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。

四、審議程序和專項(xiàng)意見 (一)審議程序 2022 年 7 月 8 日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議， 審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。 (二)獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于公司首次公開發(fā)行股票的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。該調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 全體獨(dú)立董事同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。 (三)監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司基于募集資金到位的實(shí)際情況和經(jīng)營計(jì)劃，調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。 (四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：基于首次公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際到位情況，公司對募集資金投資項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。該事項(xiàng)已經(jīng)過公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司募集資金管理制度的相關(guān)要求，不存在變 相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。 保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)。

五、上網(wǎng)公告附件 1、《思特威(上海)電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》 2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于思特威(上海)電子科技股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見》 特此公告。 思特威(上海)電子科技股份有限公司 董事會(huì) 2022 年 7 月 12 日

《電鰻快報(bào)》