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      證券代碼：603017 證券簡(jiǎn)稱：中衡設(shè)計(jì) 公告編號(hào)：2022-057 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ·本次激勵(lì)計(jì)劃授予日：2022 年 6 月 13 日 ·本次股票期權(quán)授予數(shù)量：507 萬份 根據(jù) 2022 年 6 月 13 日召開的中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“中衡設(shè)計(jì)”)2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于 2022 年 6 月 13 日 召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就， 同意確定 2022 年 6 月 13 日為授予日，授予 147 名激勵(lì)對(duì)象 507 萬份股票期權(quán)。 現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、權(quán)益授予情況 (一)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序及信息披露情況 1、2022 年 5 月 25 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了 《關(guān)于<中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》《關(guān)于<中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司聘請(qǐng)的律師出具了相關(guān)法律意見書。 2、公司于2022年5月26日對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)予以公示，公示期間為2022年5月26日至2022年6月5日，共計(jì)10天。

截至公示期滿，公司未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于2022年6月7日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說明的公告》。 3、2022年6月13日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于<中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》等全部議案，并于2022年6月13日披露《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。 4、2022年6月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見，公司聘請(qǐng)的律師出具了相關(guān)法律意見書。

(二)董事會(huì)關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件成就的情況說明 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《中衡設(shè)計(jì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，在下列條件同時(shí)滿足的情況下，激勵(lì)對(duì)象方可獲授股票期權(quán)： 1、公司未發(fā)生如下任一情形： (1)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告; (2)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告; (3)上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形; (4)法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的; (5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形： (1)最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選; (2)最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選; (3)最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施; (4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員情形的; (5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的; (6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 經(jīng)公司董事會(huì)核實(shí)，公司與激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述情形，并且不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形。公司董事會(huì)認(rèn)為2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的條件已成就。 (三)本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容與股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說明 本次實(shí)施的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的內(nèi)容一致。 (四)權(quán)益授予的具體情況 1、授予日：2022年6月13日; 2、授予數(shù)量：507萬份; 3、授予人數(shù)：147人; 4、行權(quán)價(jià)格：9.35元/股 5、授予股票期權(quán)的股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司股票; 6、股票期權(quán)的有效期、鎖定期和行權(quán)安排安排情況： (1)有效期 本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過36個(gè)月。 (2)等待期 指股票期權(quán)授予日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間，本計(jì)劃等待期12個(gè)月。 (3)可行權(quán)日 在本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，授予的股票期權(quán)自授予日起滿12個(gè)月并滿足約定條件后可以開始行權(quán)。可行權(quán)日必須為交易日，且不得在下列期間內(nèi)行權(quán)： ①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前1日; ②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi); ③自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日; ④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的其他期間。 本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)自本期激勵(lì)計(jì)劃授權(quán)日起滿12個(gè)月后，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在未來24個(gè)月內(nèi)分兩期行權(quán)。授予的股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如表所示： 行權(quán)期 行權(quán)時(shí)間 可行權(quán)數(shù)量占獲 授期權(quán)數(shù)量比例 第一個(gè)行權(quán)期 自期權(quán)授權(quán)日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至期權(quán)授 50% 權(quán)日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止 第二個(gè)行權(quán)期 自期權(quán)授權(quán)日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至期權(quán)授 50% 權(quán)日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止 激勵(lì)對(duì)象必須在各期期權(quán)行權(quán)有效期內(nèi)行權(quán)完畢。若達(dá)不到行權(quán)條件，則當(dāng)期股票期權(quán)不得行權(quán)，當(dāng)期額度內(nèi)期權(quán)由公司注銷;若符合行權(quán)條件，但未在該行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷。 7、股票期權(quán)的行權(quán)條件 行權(quán)期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)： (1)公司未發(fā)生如下任一情形： ①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告; ②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告; ③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形; ④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的; ⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 (2)激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形： ①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選; ②最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選; ③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施; ④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員情形的; ⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的; ⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 公司發(fā)生上述第(1)條規(guī)定情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷;某一激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第(2)條規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)由公司注銷。 (3)公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 本計(jì)劃授予的股票期權(quán)，在行權(quán)期的2個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度進(jìn)行業(yè)績(jī)考核并行權(quán)，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件。

本次授予各年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)如下表所示： 行權(quán)期 業(yè)績(jī)考核目標(biāo) 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一： 第一個(gè)行權(quán)期 (1)2022年凈利潤(rùn)不低于10000萬元。 (2)2022年扣非凈利潤(rùn)不低于8000萬元。 公司需滿足下列兩個(gè)條件之一： 第二個(gè)行權(quán)期 (1)2023年凈利潤(rùn)不低于11000萬元。 (2)2023年扣非凈利潤(rùn)不低于8800萬元。 注：上述“凈利潤(rùn)”以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)并剔除員工持股計(jì)劃及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù);“扣非凈利潤(rùn)”以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)營(yíng)性損益的凈利潤(rùn)并剔除員工持股計(jì)劃及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。 公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。 (4)業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)考核要求 公司各業(yè)務(wù)單元每個(gè)考核年度設(shè)置年度凈利潤(rùn)目標(biāo)值，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量比例與其所屬業(yè)務(wù)單元上一年度的凈利潤(rùn)目標(biāo)值完成情況掛鉤，具體如下： 業(yè)務(wù)單元層面年度考核結(jié)果 業(yè)務(wù)單元層面系數(shù) 凈利潤(rùn)實(shí)際完成數(shù)≥凈利潤(rùn)目標(biāo)數(shù)額 100% 凈利潤(rùn)實(shí)際完成數(shù)<凈利潤(rùn)目標(biāo)數(shù)額 0% 若業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī)達(dá)不到上述條件，該業(yè)務(wù)單元的所有激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)年不能行權(quán)的股票期權(quán)，由公司注銷。 (5)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核目標(biāo) 在本激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行期間，公司每年均依照《考核管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心骨干進(jìn)行年度績(jī)效考核，并以達(dá)到年度績(jī)效考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件之一。

年度績(jī)效考核每年一次，并根據(jù)各項(xiàng)考核指標(biāo)的達(dá)成情況確定員工績(jī)效得分和績(jī)效等級(jí)。當(dāng)公司績(jī)效考核達(dá)到行權(quán)條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象只有在行權(quán)的上一年度考核等級(jí)在C級(jí)以上(含C級(jí))，才可按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定對(duì)該行權(quán)期內(nèi)所獲授的全部/部分權(quán)益申請(qǐng)行權(quán)，否則，其相對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)，由公司注銷。 績(jī)效考核等級(jí)依據(jù)綜合考核評(píng)分結(jié)果共分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)評(píng)分，每一級(jí)別對(duì)應(yīng)的行權(quán)比例如下表所示： 考核等級(jí) 行權(quán)比例 A 優(yōu)秀 100% B 良好 80-100% B1 100% B2 90%

《電鰻快報(bào)》