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    證券代碼：601001 證券簡稱：晉控煤業 公告編號：臨2022-013債券代碼：163920 債券簡稱：20 同股 01 債券代碼：185329 債券簡稱：22 晉股 01 晉能控股山西煤業股份有限公司關于授權公司管理層向子公司 2022 年度實施委托貸款暨關聯交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ● 委托貸款對象：公司所屬子公司 ● 委托貸款金額、期限、利率：48,300萬元，期限1年 一、關聯交易概述 根據晉能控股山西煤業股份有限公司(下稱“公司”)所屬子公司的運營實際，公司擬通過大同煤礦集團財務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”)對所屬子公司提供的委托貸款不超過 48,300.00 萬元。期限自 2022 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日。

明細如下： 借款方 委貸金額 (萬元) 內蒙古同煤鄂爾多斯礦業投資有限公司 30,000.00 晉控煤業金鼎活性炭山西有限公司 16,300.00 晉控煤業金宇高嶺土山西有限公司 2,000.00 公司董事會授權公司經理層在上述期限內辦理上述委托貸款事宜，包括但不限于確定委托貸款對象、委托貸款期限、利率、委托貸款時間、用途等基本條款，并簽署相關合同和文件。 按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司與財務公司屬于受同一法人晉能控股煤業集團有限公司(以下簡稱“煤業集團”)控制的關聯關系，故本次交易構成關聯交易。 公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于授權公司管理層向子公司 2022 年度實施委托貸款的議案》。公司關聯董事王存權、趙杰、榮君在審議上述議案時回避表決。該項關聯交易已取得全體獨立董事的事前認可并發表了獨立意見。

二、關聯方介紹 1、基本情況 名稱：大同煤礦集團財務有限責任公司 住所：大同市礦區恒安新區 法定代表人: 王偉 注冊資本：426460 萬元 經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付; 經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資(股票投資除外);對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;有價證券投資業務;承銷成員單位的企業債券;對金融機構股權投資(憑有效許可證經營)。 截至 2021 年 12 月 31 日，財務公司總資產 3,323,804.23 萬元， 凈資產 641,311.45 萬元，營業總收入 86,253.40 萬元，凈利潤39,541.23 萬元。 截至 2022 年 3 月 31 日，財務公司總資產 3,098,020.05 萬元， 凈資產652,889.46萬元，營業收入21,289.04萬元，凈利潤11,578.01萬元。 2、關聯關系 公司與財務公司同屬煤業集團控股子公司。公司與煤業集團及財務公司的關聯關系如下： 公司為煤業集團控股子公司。公司持有財務公司 20%的股權，煤業集團持有財務公司 80%的股權。

三、關聯交易標的基本情況 1、晉控煤業金鼎活性炭山西有限公司 注冊地址：大同市南郊區泉落路南 法定代表人：劉澤 注冊資本：35400 萬元 經營范圍：進出口業務;生產銷售活性炭;經營本公司自產產品。 截至 2021 年 12 月 31 日，活性炭公司總資產 1,272,910,781.28 元,凈資產-319,179,942.40 元,營業收入 262,109,193.99 元,凈利潤-186,440,458.44 元。 截至 2022 年 3 月 31 日，活性炭公司總資產 1,268,113,266.21 元，凈資產-335,314,165.29 元，營業收入 28,752,745.88 元，凈利潤-16,109,982.58 元。 2、晉控煤業金宇高嶺土山西有限公司 住所：大同煤礦集團塔山工業園區 法定代表人：王鵬權 注冊資本：263,157,800.00 元 經營范圍：高嶺土生產及銷售 截至 2021 年 12 月 31 日，高嶺土公司資產總額 122,356,576.36 元，凈資產-107,125,597.15 元，營業收入 9,652,669.20 元，凈利潤-27,246,516.00 元。 截至 2022 年 3 月 31 日，高嶺土公司資產總額 121,313,601.85 元，資產凈額-110,784,529.89 元，營業收入 234,601.76 元，凈利潤-3,658,932.74 元。 3、內蒙古同煤鄂爾多斯礦業投資有限公司 住所：東勝區罕臺鎮色連村 法定代表人：劉杰 注冊資本：120,000 萬元 經營范圍：礦產資源開采 ;煤炭開采及加工;煤炭洗選開采及加工。

礦業投資;礦山設備銷售及租賃;投資咨詢、礦業信息咨詢服務;煤炭銷售及貿易;房屋租賃。 截至 2021 年 12 月 31 日，色連煤礦總資產為 5,613,415,914.35 元，凈資產為 1,643,364,904.12 元，營業收入為 1,441,146,468.78元，凈利潤為 155,618,947.96 元。 截至 2022 年 3 月 31 日，色連煤礦總資產 5,640,630,868.42 元， 凈資產 1,770,406,712.65 元，營業收入 399,275,010.53 元，凈利潤109,156,796.56 元。 四、交易目的和對上市公司的影響 本次交易系公司支持子公司生產期間經營活動正常運行。公司利用自有資金進行委托貸款業務，有利于提高公司資金使用效率，支持子公司的建設發展。委托貸款不影響公司日常資金周轉需要、不影響公司主營業務正常開展。 財務公司是經中國銀行業監督管理委員會批準設立的非銀行金融機構，具有為企業集團成員單位提供金融服務的各項資質，各項指標均達到《企業集團財務公司管理辦法》的規定。公司通過財務公司為子公司辦理委托貸款業務，各方遵循平等自愿、優勢互補、合作共贏的原則進行，有利于降低企業整體融資成本。

五、截至本會議日，公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額 截至本會議日，公司為控股子公司色連煤礦提供 3 億元委托貸款，為全資子公司金鼎活性炭公司提供 1.63 億元委托貸款，為全資子公司金宇高嶺土公司提供 0.2 億元委托貸款，除上述委托貸款事項外，公司無對外提供委托貸款，無逾期情況。

六、獨立董事的事前認可情況及發表的獨立意見 本次關聯交易已經公司獨立董事事前認可，并發表了獨立意見，認為：在保證生產經營所需資金正常使用的情況下，公司利用自有資金，通過財務公司委托貸款給子公司，將有利于提高閑置資金使用效率，并降低公司范圍內企業整體資金使用成本，對公司生產經營無重 大影響，且不會損害公司及股東利益。基于上述原因及我們的獨立判斷，我們同意公司授權管理層向子公司 2022 年度實施委托貸款的議案。

七、備查文件 1、公司第七屆董事會第十八次會議決議; 2、公司獨立董事意見。 特此公告。 晉能控股山西煤業股份有限公司董事會 二〇二二年四月二十九日

《電鰻快報》