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        證券代碼：688103 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)力股份 公告編號(hào)：2022-018 昆山國(guó)力電子科技股份有限公司 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 昆山國(guó)力電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年5月23日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“高壓直流接觸器生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由江蘇省蘇州市昆山市高新區(qū)水秀路1418號(hào)變更為江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號(hào)。 公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”)對(duì)公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

        一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意昆山國(guó)力電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2450號(hào))，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,389萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12.04元/股，募集資金總額28,763.56萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用(不含稅)人民幣51,135,899.99元后，公司本次募集資金凈額為236,499,700.01元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0189號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于2021年09月09日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

        二、 募集資金投資項(xiàng)目基本情況 根據(jù)《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市 招股說(shuō)明書》及公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于調(diào) 整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》(公告編號(hào)：2021-008)中披 露的內(nèi)容，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下： 調(diào)整前擬使用 調(diào)整后擬使用 項(xiàng)目投資總額 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集資金金額 募集資金金額 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 1真空繼電器、真空電容器 生產(chǎn)項(xiàng)目 20,689.77 18,597.60 13,649.97 1 2高壓直流接觸器生產(chǎn)項(xiàng) 目 10,893.32 10,893.32 7,000.00 2 3電子真空器件研發(fā)中心 項(xiàng)目 3,445.89 3,445.89 3,000.00 3 4補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 15,000.00 15,000.00 0 4 合計(jì) 50,028.98 47,936.81 23,649.97

        三、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的情況、原因及影響 (一)本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的情況 公司本次變更實(shí)施地點(diǎn)的募集資金投資項(xiàng)目為“高壓直流接觸器生產(chǎn)項(xiàng)目”， 地點(diǎn)變更情況如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 變更前實(shí)施地點(diǎn) 變更后實(shí)施地點(diǎn) 江蘇省蘇州市昆 高壓直流接觸器 江蘇省昆山開發(fā) 1 山市高新區(qū)水秀 生產(chǎn)項(xiàng)目 區(qū)西湖路 28 號(hào) 路 1418 號(hào) (二)本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因 公司位于昆山開發(fā)區(qū)西湖路 28 號(hào)的新辦公樓及廠房已基本建設(shè)完成，為整 合資源、提高經(jīng)營(yíng)管理效率，公司控股子公司昆山國(guó)力源通新能源科技有限公 司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)力源通”)已將注冊(cè)地址搬遷到昆山開發(fā)區(qū)西湖路 28 號(hào)。國(guó) 力源通為“高壓直流接觸器生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，為便于實(shí)施和管理該項(xiàng)目， 公司決定將該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)變更為昆山開發(fā)區(qū)西湖路 28 號(hào)。除此變更外，募 投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資總額、用途及實(shí)施內(nèi)容均保持不變。 (三)本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的影響 本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是結(jié)合公司募投項(xiàng)目具體實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要做出的審慎決定，有利于加快推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司長(zhǎng)期利益和募集資金使用安排。本次調(diào)整未改變募集資金的用途、實(shí)施主體、建設(shè)內(nèi)容和投資總額，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求。

        四、 履行的審議程序 2022年5月23日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。同意公司將募投項(xiàng)目“高壓直流接觸器生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由江蘇省蘇州市昆山市高新區(qū)水秀路1418號(hào)變更為江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號(hào)。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

        五、 專項(xiàng)意見說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見 公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，符合全體股東的利益。公司獨(dú)立董事同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的，符合公司經(jīng)營(yíng)需要。不存在變相改變募集資金投向的行為，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)招商證券認(rèn)為：國(guó)力股份本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。國(guó)力股份本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和國(guó)力股份《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定;國(guó)力股份本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做出的，符合公司經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)力股份本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無(wú)異議。

        六、上網(wǎng)公告附件 1、昆山國(guó)力電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見; 2、招商證券股份有限公司關(guān)于昆山國(guó)力電子科技股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見。 特此公告。 昆山國(guó)力電子科技股份有限公司董事會(huì) 2022 年 5 月 24 日

《電鰻快報(bào)》