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        證券代碼：688560 證券簡(jiǎn)稱：明冠新材 公告編號(hào)：2022-031 明冠新材料股份有限公司 關(guān)于對(duì)全資子公司及孫公司增資的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 增資標(biāo)的名稱：明冠國(guó)際控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“明冠國(guó)際”)、明冠新材料(越南)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“越南明冠”或“孫公司”) 增資金額：公司以自有資金通過明冠國(guó)際向越南明冠增資1,200萬美元，該款項(xiàng)將全部投入越南明冠 POE 膠膜項(xiàng)目。本次增資完成后，明冠國(guó)際和越南明冠注冊(cè)資本均增加至等值 1,500 萬美元的港幣或越南盾。

本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。 本次增資不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《明冠新材料股份有限公司章程》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次增資對(duì)象明冠國(guó)際為公司全資子公司，越南明冠為明冠國(guó)際投資的全資子公司，明冠國(guó)際和越南明冠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但本次全資子公司對(duì)孫公司越南明冠增資事項(xiàng)尚需江西省商務(wù)主管部門、發(fā)改委等有關(guān)部門審批或備案后方可實(shí)施，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。公司將密切關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次增資概述 (一)本次增資的基本情況 明冠國(guó)際控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“明冠國(guó)際”)為明冠新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司，本次增資前，明冠國(guó)際的注冊(cè)資本為 4,000.00萬元港幣(折合 500 萬美元)，根據(jù)發(fā)改委批文已到賬投資款 300 萬美元。明冠新材料(越南)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“越南明冠”或“孫公司”)為明冠國(guó)際的全資子公司，越南明冠現(xiàn)已收到投資款 300 萬美元。 公司前期通過明冠國(guó)際投資越南明冠 300 萬美元主要是滿足太陽能電池背板生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。

目前，越南明冠為滿足海外客戶對(duì) POE 膠膜的需求，計(jì)劃新增 4 條 POE 膠膜生產(chǎn)線，原已投資的 300 萬美元已無法滿足新增膠膜產(chǎn)能的固定資 產(chǎn)投資和經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金需求。為支持越南明冠的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，提升其 POE 膠膜產(chǎn)能和市場(chǎng)份額，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬以自有資金 1,200 萬美元通過明冠國(guó)際(其中 200 萬美元用于實(shí)繳原認(rèn)繳的明冠國(guó)際注冊(cè)資本，1,000 萬美元用于增加明冠國(guó)際注冊(cè)資本)向越南明冠增資 1,200 萬美元，該款項(xiàng)將全部投入越南明冠POE 膠膜項(xiàng)目。本次增資完成后，明冠國(guó)際和越南明冠注冊(cè)資本均增加至等值1,500 萬美元的港幣或越南盾。

(二)審議情況 公司于 2022 年 3 月 10 日召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，全票審議通過 《關(guān)于對(duì)全資子公司及孫公司增資的議案》，同意本次公司向明冠國(guó)際增資及明冠國(guó)際向公司全資孫公司越南明冠增資事項(xiàng)。本次議案無需提交股東大會(huì)審議。 (三)本次增資事項(xiàng)不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《明冠新材料股份有限公司章程》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次增資主體的基本情況 (一)公司名稱：明冠國(guó)際控股有限公司 注冊(cè)地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK 董事：閆洪嘉 注冊(cè)資本:4,000.00 萬元港幣 成立時(shí)間：2018 年 2 月 9 日 主營(yíng)業(yè)務(wù)：各類電池背板、鋁塑膜產(chǎn)品的研發(fā)、銷售與國(guó)際貿(mào)易 增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資前，公司持有明冠國(guó)際 100%股權(quán);本次增資后，公司仍持有明冠國(guó)際 100%股權(quán)。 明冠國(guó)際最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬元 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 (經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì)) 資產(chǎn)總額 1,346.25 1,993.38 凈資產(chǎn) 1,343.61 1,989.31 利潤(rùn)表項(xiàng)目 2020 年度 2021 年 1-9 月 (經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì)) 營(yíng)業(yè)收入 - - 凈利潤(rùn) -8.53 -27.35 增資方式：自有資金 (二)公司名稱：明冠新材料(越南)有限公司 注冊(cè)地址：越南北江省越安縣云中鄉(xiāng)云中工業(yè)區(qū) CN-07 地塊 CN 07-03 廠房 成立時(shí)間：2019 年 4 月 4 日 法定代表人：劉丹 注冊(cè)資本：2,300,000.00 萬元越南盾(折合 100 萬美元) 主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽能電池背板、鋁塑膜等新型復(fù)合膜材料的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù) 股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資前，明冠國(guó)際持有 100.00%股權(quán)，本次增資后，明冠國(guó)際仍持有越南明冠 100%股權(quán)。 越南明冠最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬元 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 (經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì)) 資產(chǎn)總額 1,179.55 3,189.30 凈資產(chǎn) 905.30 1,731.83 利潤(rùn)表項(xiàng)目 2020 年度 2021 年 1-9 月 (經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì)) 營(yíng)業(yè)收入 17.01 752.69 凈利潤(rùn) -283.41 164.73 增資方式：自有資金 三、增資的目的和對(duì)公司的影響 本次增資是基于公司 POE 膠膜產(chǎn)品在海外業(yè)務(wù)的拓展，將改善海外孫公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增加流動(dòng)資金，并提升產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模和盈利能力，有助于公司海外業(yè)務(wù)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

四、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)分析 本次增資對(duì)象明冠國(guó)際為公司全資子公司，越南明冠為明冠國(guó)際投資的全資子公司，明冠國(guó)際和越南明冠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但本次全資子公司對(duì)孫公司越南明冠增資事項(xiàng)尚需江西省商務(wù)主管部門、發(fā)改委等有關(guān)部門審批或備案后方可實(shí)施，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。公司將密切關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。 明冠新材料股份有限公司董事會(huì) 2022 年 3 月 11 日

《電鰻快報(bào)》