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    證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-005 晶科能源股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

晶科能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 2 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié) 合通訊的表決方式召開(kāi)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本次擬使用額度不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。

一、募集資金基本情況 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]4127 號(hào))，晶科能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 200,000 萬(wàn)股(每股面值人民幣 1 元)，發(fā)行價(jià)格為人民幣 5.00 元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣10,000,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣277,148,301.89元后，募集資金凈額為人民幣 9,722,851,698.11 元，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2022]28 號(hào))。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)、 專款專用。具體情況詳見(jiàn) 2022 年 1 月 25 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《晶科能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 按照公司《招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金 (萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元) 1 年產(chǎn) 7.5GW 高效電池和 5GW 高效 562,257.98 400,000.00 電池組件建設(shè)項(xiàng)目 2 海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 74,978.81 50,000.00 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 150,000.00 150,000.00 合計(jì) 787,236.79 600,000.00

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況 為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司本次擬使用額度不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12 個(gè)月。公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。 本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不對(duì)除控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

四、公司履行的審議程序 2022 年 2 月 16 日，公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次 會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本次擬使用額度不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資 金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。 五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事同意本次公司使用額度不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求,有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。 綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次公司使用額度不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：晶科能源本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序。 公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使 用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，不與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意上述晶科能源股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

六、上網(wǎng)公告文件 (一)獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn); (二)《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。 特此公告。 晶科能源股份有限公司 董事會(huì) 2022 年 2 月 17 日

《電鰻快報(bào)》