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      證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告編號：臨2021-061 華電重工股份有限公司 關于重大合同的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 公司2021年度日常關聯交易預計相關議案已經公司2020年年度股東大會審議通過; 公司資產完整、業務獨立，與中國華電科工集團有限公司的交易真實，定價公允合理，不會對公司獨立性造成不利影響。

近日，華電重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)與中國華電科工集團有限公司(以下簡稱“華電科工”)簽署了《湖南華電平江一期 2×1000MW 煤電項目輸煤島 EPC 總承包標段合同》，合同金額為34,712.75 萬元人民幣(含稅)。具體情況如下： 一、日常關聯交易審議程序 公司于 2021 年 4 月 22 日召開的第四屆董事會第三次會議對《關 于公司2020年度日常關聯交易執行情況和2021年度日常關聯交易預計的議案》進行了審議，關聯董事文端超、彭剛平、田立對本議案回避表決，會議審議通過了該議案，并同意提交公司 2020 年年度股東大會審議。董事會審計委員會事前召開會議審議該事項，并發表同意意見。獨立董事就該事項發表了事前認可及獨立意見，同意提交公司 董事會、股東大會審議。 公司于2021年4月22日召開第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司2020年度日常關聯交易執行情況和2021年度日常關聯交易預計的議案》。 公司于2021年6月18日召開2020年年度股東大會對《關于公司2020年度日常關聯交易執行情況和2021年度日常關聯交易預計的議案》進行了審議，關聯股東中國華電科工集團有限公司對本議案回避表決，會議審議通過了該議案。

二、關聯方介紹和關聯關系 企業名稱：中國華電科工集團有限公司 企業性質：有限責任公司(法人獨資) 注冊資本：84,315萬元 注冊地址：北京市豐臺區汽車博物館東路6號院1號樓 成立日期：1992年03月17日 法定代表人：文端超 經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;項目投資;大、中型火電、水電、輸變電電力工程總承包;工程項目管理;工程系統設計;銷售電力裝備、節能環保裝備;物業管理;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;承包境外工程和境內國際招標工程及所需的設備、材料出口;對外派遣境外工程所需的勞務人員。 華電科工為本公司控股股東，符合上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關系情形，是本公司的關聯方。因此，本次交易為與日常生產經營活動相關的關聯交易。 華電科工依法設立、合法存續，具備持續經營和履約能力，本公司應收關聯方款項形成壞賬可能性較小。 截至2020年12月31日,華電科工資產總 額 422.00億元,凈資產101.78億元。2020年度，華電科工實現營業收入210.09億元，實現凈利潤10.05億元。

三、合同主要內容 本工程采用 EPC 總包方式建造輸煤島，即從火車翻車機卸煤裝置起(不包括火車計量)到儲煤場，直至煤倉間皮帶層為止的完整的燃料接卸、輸送及存儲系統。包含合同工程范圍內的設計(施工圖設計、竣工圖編制)、設備材料供貨、安裝與土建施工、配合輸煤島系統整體調試、與機組整套啟動試運行、環保、水保等相關工作的調試，直至通過竣工、環保驗收等方面的所有工作。定價依合理成本費用加合理利潤確定。 合同名稱：湖南華電平江一期2×1000MW 煤電項目輸煤島 EPC 總 承包標段合同 合同金額：34,712.75萬元人民幣(含稅) 結算方式：本合同主要包括設備購置費、建筑工程費和安裝工程費、設計費等，按進度分為預付款、進度款、竣工結算款、最終結算款。 竣工日期：2022年12月底實現雙投。輸煤系統應在#1機組吹管前15天達到具備上煤條件。 違約責任：違約責任包括逾期違約、質量違約等。 合同生效條件：雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽署并加蓋雙方公章或合同專用章。

四、合同履行對公司的影響 本合同所涉及的關聯交易為公司日常經營業務的需要，有利于公司生產經營的穩定性。本次關聯交易對公司本期及未來財務狀況和經 營成果不會產生不利影響，公司與華電科工進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司或中小股東的利益。 公司資產完整、業務獨立，與華電科工的交易真實，定價公允合理，不會對公司獨立性造成不利影響。

五、合同履行風險提示 本項目的執行過程有一定的不可控因素，比如項目所在地疫情管控措施和環保政策發生較大變化，會引起人員、設備和材料價格的變動，臨時停工導致施工周期變長等。另外，如果遇到市場、政策、法律等不可預計的或不可抗力等因素的影響，也可能會導致合同部分或全部無法按期正常履行。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及公司相關制度，公司將對上述事項進行信息披露。敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 華電重工股份有限公司董事會 二〇二一年十一月二十六日 報備文件： 1、《湖南華電平江一期2×1000MW 煤電項目輸煤島 EPC 總承包 標段合同》。

《電鰻快報》