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    證券代碼： 688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2021-044 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 關(guān)于對外投資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 投資標(biāo)的名稱：中國電信股份有限公司(以下簡稱“中國電信”) 投資金額：以自有資金出資，投資金額為 499,998,750 元 獲配股數(shù)及比例：中國電信首次公開發(fā)行價為 4.53 元/股，公司獲配股數(shù)為110,375,000 股，占中國電信首次公開發(fā)行總量(超額配售選擇權(quán)行使前)的 1.06%，占中國電信首次公開發(fā)行后總股本 91,328,503,588 股(超額配售選擇權(quán)行使前)的 0.12%。

相關(guān)風(fēng)險提示：中國電信面臨更為復(fù)雜的市場競爭環(huán)境及業(yè)務(wù)風(fēng)險;募集資金投資項目最終產(chǎn)生的效益可能無法滿足預(yù)期且募集資金從投入到實際產(chǎn)生效益的時間長短也存在一定不確定性;中國電信的股價受多種因素影響產(chǎn)生的股價波動，進(jìn)而會影響到公司的投資收益。請投資者注意投資風(fēng)險。

一、對外投資概述 (一)對外投資的基本情況 為加強(qiáng)杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“安恒信息”或“公司”)與中國電信的戰(zhàn)略合作關(guān)系，進(jìn)一步提升公司的持續(xù)競爭能力，公司將作為戰(zhàn)略投資者以自有資金參與認(rèn)購中國電信首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售。中國電信首次公開發(fā)行股票數(shù)量(超額配售選擇權(quán)行使前)為10,396,135,267股，發(fā)行價格為4.53元 /股。公司參與認(rèn)購110,375,000股，認(rèn)購金額為499,998,750元人民幣，本次認(rèn)購獲 配股份數(shù)占中國電信首次公開發(fā)行股份總量(超額配售選擇權(quán)行使前)的1.06%， 占中國電信首次公開發(fā)行后總股本91,328,503,588股(超額配售選擇權(quán)行使前)的 0.12%。 (二)對外投資的決策與審批程序 2021 年 6 月 30 日，公司第二屆董事會第五次會議以 9 票同意、0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司擬認(rèn)購中國電信股份有限公司首次 公開發(fā)行股份的議案》。根據(jù)《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司章程》(以下簡 稱“《公司章程》”)及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，該事 項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。 鑒于本次投資事項是參與認(rèn)購中國電信首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售，屬于臨時性 商業(yè)秘密，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科 創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》以及《杭州安恒信息 技術(shù)股份有限公司信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)董事會 秘書、董事長簽字確認(rèn)，公司已就本次投資事項暫緩披露，與中國電信首次公開 發(fā)行事項于 2021 年 8 月 11 日同步公開披露，暫緩披露期間公司股票的交易亦未 發(fā)生異常波動的情形。 (三)本次對外投資事項不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重 組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事 項。

二、投資協(xié)議主體的基本情況 (一)基本情況 公司名稱 中國電信股份有限公司 企業(yè)性質(zhì) 其他股份有限公司(上市) 法定代表人 柯瑞文 注冊資本 8,093,236.8321 萬元 成立日期 2002 年 9 月 10 日 住所 北京市西城區(qū)金融大街 31 號 中國電信是領(lǐng)先的大型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運營 主營業(yè)務(wù) 商。中國電信積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，深耕客戶需求 及應(yīng)用場景，全面實施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，以 5G 和云 為核心打造云網(wǎng)融合的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施、運營支撐體 系、科技創(chuàng)新硬核實力，深化體制機(jī)制改革，以創(chuàng)新、 融合構(gòu)建差異化優(yōu)勢，致力于為個人(ToC)、家庭(To H)和政企(ToB/G)客戶提供靈活多樣、融合便捷、品 質(zhì)體驗、安全可靠的綜合智能信息服務(wù)。 主要股東或?qū)嶋H控制人 中國電信集團(tuán)有限公司持股 70.89%，為其控股股東;國 務(wù)院國資委為其實際控制人。 (二)最近一個會計年度的主要財務(wù)數(shù)據(jù) 根據(jù)中國電信披露的《招股說明書》，經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通 合伙)審計，截至 2020 年 12 月 31 日，中國電信總資產(chǎn)為 715,103 百萬元，歸 屬于母公司股東權(quán)益為 363,463 百萬元。2020 年實現(xiàn)的營業(yè)收入為 389,939 百萬 元，歸屬于母公司股東的凈利潤為 20,855 百萬元。 中國電信為公司客戶，除此上述的業(yè)務(wù)關(guān)系之外，公司與中國電信不存在產(chǎn) 權(quán)、資產(chǎn)、其他的債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。。

三、戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議的主要內(nèi)容 (一)協(xié)議主體 甲方：中國電信股份有限公司 乙方：杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 丙方：中國國際金融股份有限公司 (二)認(rèn)購金額：5 億元人民幣。乙方同意：如因市場等原因?qū)е掳l(fā)行規(guī)模 變化，為遵從有關(guān)監(jiān)管要求，甲方和丙方有權(quán)在無需取得乙方同意的情形下，相 應(yīng)調(diào)整乙方最終獲得配售股票之金額。 (三)認(rèn)購數(shù)量：乙方承諾最終認(rèn)購的股票數(shù)量以甲方和丙方發(fā)布的有關(guān)配 售結(jié)果的公告文件為準(zhǔn)。 (四)乙方承諾：承諾獲配的本次發(fā)行之股票(以下簡稱“獲配股票”)鎖 定期限為 36 個月，鎖定期限自本次發(fā)行的股票上市之日起計算。在上述鎖定期 限內(nèi)，乙方不會通過任何直接或間接形式轉(zhuǎn)讓獲配股票，也不會就獲配股票設(shè)置 任何質(zhì)押、抵押等其他權(quán)利限制，但法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外。 (五)違約責(zé)任：違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的損失。 (六)爭議解決方式：各方履行本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)由爭議雙方或 各方友好協(xié)商解決，如經(jīng)爭議雙方或各方友好協(xié)商后仍未得以解決，爭議雙方或 各方應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對爭議雙方或各方均有約束力。各方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。

四、對外投資對公司的影響 本次投資有利于加強(qiáng)公司與中國電信的戰(zhàn)略合作關(guān)系，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于進(jìn)一步提升公司的持續(xù)競爭力。 本次投資的資金來源為公司自有資金，將對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響，但不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，且不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。 五、對外投資的風(fēng)險分析 (一)市場及業(yè)務(wù)風(fēng)險 隨著中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷增長，新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，跨行業(yè)競爭也在不斷加劇，中國電信面臨的競爭環(huán)境將更為復(fù)雜，面臨著通信行業(yè)用戶增長速度下降的風(fēng)險以及當(dāng)前5G發(fā)展仍處于規(guī)模商用初期，應(yīng)用場景尚需進(jìn)一步豐富，商業(yè)模式尚需進(jìn)一步探索，5G的開發(fā)和運營方面還存在不確定性等業(yè)務(wù)風(fēng)險。若中國電信未能采取有效措施應(yīng)對更加激烈的市場競爭格局和不斷變化的消費者需求，可能會對其業(yè)務(wù)財務(wù)狀況或經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。 (二)募集資金投資項目的風(fēng)險 中國電信本次募集資金投資項目包括 5G 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項目、科技創(chuàng)新研發(fā)項目。雖然已對該等項目的必要性、可行性進(jìn)行充分研究論證，但該等研究論證是中國電信主要以目前的行業(yè)、技術(shù)、市場等因素為基礎(chǔ)作出的，如果后續(xù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)趨勢、市場需求發(fā)生重大變化，則中國電信募集資金投資項目最終產(chǎn)生的效益可能無法滿足預(yù)期，從而對其經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。 募集資金充分產(chǎn)生效益需要一定時間，項目實施過程中還存在諸多不確定因素可能影響項目建設(shè)進(jìn)度，募集資金從投入到實際產(chǎn)生效益的時間長短也存在一定不確定性。

(三)股票價格波動的風(fēng)險 中國電信本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所上市，除其自身經(jīng)營和財務(wù)狀況之外，股票價格還受到宏觀政策、經(jīng)濟(jì)形勢、資本市場走勢、投資者心理等多種因素的影響，從而股價產(chǎn)生波動，進(jìn)而影響公司的投資收益。 特此公告。 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會 2021 年 8 月 11 日

《電鰻快報》