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        日前，中國銀保監會公布了行政處罰決定書(銀保監罰決字〔2020〕65號)(以下簡稱“處罰決定書”)，對華海財險增資擴股材料造假、公司治理不規范等系列問題作出罰款51萬元，對董事長趙小鳴予以警告并罰款10萬元的決定。

        處罰決定書還指出，華海財險監事會運行不規范。信息披露管理薄弱，披露的信息不真實、不完整。公司治理檔案缺失，保存散亂，檔案要件不齊，股東大會、董事會簽字頁管理不規范。公司治理檔案管理混亂，存在材料造假的風險。

        隨著監管對華海財險經營管理上一些隱秘操作的披露，一場資本騰挪游戲也在慢慢展開。

一對夫婦的圖謀

        事情需要從華海財險2016年的一次增資擴股開始。

        處罰決定書顯示，華海財險2016年5~8月相繼向原保監會報送了增資擴股申請材料，文件材料簽發人為華海財險董事長趙小鳴，彼時，引進新股東分別為青島神州萬向文化傳播有限公司(以下簡稱“神州萬向”)、青島樂保互聯科技有限公司(以下簡稱“樂保互聯”)。

        不過，監管查明，這兩家公司的納稅證明系偽造，同時，樂保互聯的股東王麗和神州萬向大股東邵強為夫妻關系，因此樂保互聯與神州萬向存在關聯關系，樂保互聯出具的關聯關系聲明與實際情況不符。

        監管還查出華海財險《臨時股東大會關于增加注冊資本金的決議》和《2016年臨時股東大會關于修訂的決議》屬于捏造，2016年7月8日的臨時股東大會實際并未召開。

        《中國經營報》記者注意到，盡管這場臨時股東大會屬于捏造，但華海財險仍于2016年10月26日發布公告稱，臨時股東大會審議通過了萊州誠源鹽化有限公司(以下簡稱“萊州誠源”)將其持有的華海財險全部股權，轉讓給煙臺誠泰投資有限公司以下簡稱“煙臺誠泰”)。

        天眼查統計信息顯示，煙臺誠泰與萊州誠源之間亦存在關聯關系，不過，華海財險在變更股東信息披露公告中并未點明。

隱秘關系

記者調查發現，在引進樂保互聯、煙臺誠泰作股東之前，華海財險已與二者有利益關聯。

        公開資料顯示，華海財險初始股東共有10家，萊州誠源鹽化有限公司、青島益佳海業、七臺河市鹿山優質煤有限公司等7家公司各持股11.76%，濱化集團股份有限公司等三家公司各持股5.88%，各股東方持股較為平均且分散。

        有意思的是，成立后不久，華海財險便投資近兩億元，快速成立了與自身保險業務毫不相關的三家公司。

        公開信息顯示，2015年6月，華海財險出資4900萬元與天熹資本控股集團有限公司成立了華海匯鑫金融服務(深圳)有限公司(以下簡稱“華海匯鑫”)，華海財險持股98%。

        2015年 9月1日，華海財險與樂保互聯共同成立了華海世紀數據科技有限公司(以下簡稱“華海世紀數據”)，其中華海財險出資9800萬元，持股98%，法人代表為華海財險董事長趙小鳴。

        同一天，華海財險還與一位自然人王曉紅共同成立了華海保通商務服務有限公司(以下簡稱“華海保通”)，華海財險出資4900萬元，持股98%，法人代表為趙小鳴。

        值得一提的是，成立之后不久，華海匯鑫便立即向無業務往來、無股權關系的北京巨華偉業投資管理有限公司(以下簡稱“巨華偉業”)提供借款，借款完成之后，華海財險便退出了華海匯鑫的股東席位。

        巨華偉業與北京藍天航空科技股份有限公司(以下簡稱“藍天航空科技”)借款合同糾紛一審民事判決書(案號：〔2018〕京0108民初53849號)顯示，藍天航空科技由巨華偉業持股44%，北京英創同德投資管理有限公司(以下簡稱“英創同德”)持股8%、沈陽飛機研究所有限公司持股8%、中航資產管理有限公司持股40%。

        2015年9月，巨華偉業實際控制人靳東升與華海財險子公司華海匯鑫簽訂協議，以轉讓巨華偉業股權形式，從華海匯鑫獲得5000萬元的融資款項。

        首筆轉讓款3000萬元用于藍天航空科技歸還私募債，另外2000萬元向巨華偉業提供借款。隨后，華海匯鑫全資控股了英創同德。到了2016年3月，華海匯鑫退出，英創同德股東變更為濰坊謙益投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“濰坊謙益”)、孫繼柱。

        2016年12月，巨華偉業、英創同德兩家公司又通過向珠海合源盈信投資中心(有限合伙)(以下簡稱“珠海合源盈信”)轉讓藍天航空科技合計37%的股份，再次拿到融資款。

        天眼查顯示，珠海合源盈信的投資方包含出資1.13億元、持股持股44.31%的華海財險;出資9750萬元、持股38.24%的濰坊謙益。

        記者追溯神州萬向股權變化軌跡發現，濰坊謙益的大股東孫繼柱曾通過淄博和園企業管理合伙企業(有限合伙)，于2017年5月8日入股神州萬向，間接成為了華海財險的股東。不過，時間僅兩個月。

曲線入股？

        需要注意的是，針對神州萬向、樂保互聯在華海財險2016年增資申請中隱瞞關聯關系、提供虛假材料等問題。2018年2月，原保監會下發撤銷行政許可決定書(保監許可〔2018〕184號)，決定撤銷華海財險變更注冊資本金、修改章程的批復，并清退違規股東樂保互聯、神州萬向，要求華海財險在規定時間內引入合規股東。

        不過，在華海財險最終引進那曲瑞昌煤炭運銷有限公司(以下簡稱“那曲瑞昌”)作為股東的事項中，曾被外界多次質疑違規股東神州萬向與那曲瑞昌存在關聯關系。

        2018年4月8日，華海財險公開披露稱，華海財險召開2018年臨時股東大會，同意鄭州中瑞實業集團有限公司(以下簡稱“中瑞實業集團”)自有資金每股1元的價格向華海財險增資18000萬股股份。即擬接手股東神州萬向、樂保互聯兩家合計15%的股權，成為第一大股東。然而，一個月不到，華海財險突然將擬引進的中瑞實業集團變更為那曲瑞昌。

        根據天眼查信息，中瑞實業集團通過控股鄭州瑞茂通供應鏈有限公司、上市公司瑞茂通(600180.SH)、江蘇晉和電力燃料有限公司、深圳前海瑞茂通供應鏈平臺服務有限公司、西寧德祥商貿有限公司，最終控制那曲瑞昌。

        據媒體報道，多年來一直是瑞茂通十大流通股東之一的胡萍，與神州萬向控股股東胡萍為同一人。

        記者查詢天眼查和中瑞實業集團公司債券募集說明書發現，既是神州萬向股東之一，又是法人代表的朱瑞娟，曾是河南新地標建筑工程有限公司(以下簡稱“河南新地標”)的股東。而河南新地標屬于中瑞實業集團的關聯公司，中瑞實業集團實際控制人及董事長萬永興，還為河南新地標提供擔保。

        記者向瑞茂通相關負責人求證神州萬向與中瑞實業集團之間的關聯關系，其向記者表示“不知道”。

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        (文章來源：中國經營報)

《電鰻快報》