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     證券代碼：688699 證券簡稱：明微電子 公告編號：2020-004 深圳市明微電子股份有限公司 使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳市明微電子股份有限公司(以下簡稱“明微電子”、“公司”)于2020年12月24日召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用不超過人民幣50,000萬元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好流動性好的投資產品(包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等)。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月，公司授權董事長在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意深圳市明微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕2871號)，公司獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股1,859.20萬股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣38.43元/股，募集資金總額為人民幣71,449.06萬元，扣除發行費用人民幣7,212.26萬元(不含增值稅)后,公司本次募集資金凈額為人民幣64,236.79萬元。 截至2020年12月14日，上述募集資金已經全部到位。容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審驗后，于2020年12月14日出具了《驗資報告》(容誠驗字 [2020]518Z0053號)。為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。詳細情況請參見公司已于2020年12 月17日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《深圳市明微電子股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況 經公司2020年第二次臨時股東大會同意，根據《深圳市明微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 序號 項目 投資總額 擬投入募集資金金額 1 智能高端顯示驅動芯片研發及產業化項目 18,994 18,994 2 集成電路封裝項目 13,827 13,827 3 研發創新中心建設項目 8,408 8,408 4 補充流動資金 5,000 5,000 合計 46,229 46,229 因募集資金投資項目需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現暫時閑置的情況。

三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)額度及期限 在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，公司擬使用不超過50,000萬元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月。 (三)投資產品品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等)，公司在選擇投資產品時，相關產品需屬于風險低、安全性高、流動性好的產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (四)實施方式 公司董事會審議通過后，公司授權董事長在上述額度范圍及期限內行使投資決策、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。 (五)信息披露 公司將按照上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 (六)現金管理收益的分配 公司使用的閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求和管理使用和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。 四、對公司日常經營的影響 本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全并確保公司正常開展業務的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

同時，公司對部分閑置的募集資金進行現金管理，能獲得一定的投資益，為公司和股東謀取更多的投資回報。 五、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月(含)的投資產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。 2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批 和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。 3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。 4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。 5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司擬使用暫時閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進行現金管理，內容及決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件的相關規定。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，公司獨立董事同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理。 (二)監事會意見 公司監事會認為，公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣50,000萬元進行現金管理，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，可以提高募集資金利用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利 益的情形。

綜上，公司監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理。 (三)保薦機構意見 經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序。公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。 綜上，保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。 七、上網公告附件 (一)獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見; (二)第五屆監事會第八次會議決議; (三)中信建投證券股份有限公司關于深圳市明微電子股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。 深圳市明微電子股份有限公司董事會 2020 年 12 月 26 日

《電鰻快報》