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       證券代碼：000912 證券簡稱：瀘天化 公告編號：2020-043 四川瀘天化股份有限公司 關(guān)于成立全資子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

一、投資概述 四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進(jìn)一步深化企業(yè)改革，發(fā)揮公司在工程設(shè)計服務(wù)管理上的優(yōu)勢，盤活優(yōu)勢資源，激發(fā)工程設(shè)計隊(duì)伍活力，建設(shè)一支能獨(dú)立市場化運(yùn)作的工程設(shè)計力量，豐富公司多元化運(yùn)作體系，提升企業(yè)效益，公司擬投資設(shè)立以工程設(shè)計為主，配套開展工程咨詢、工程勘察、工程管理等系列工程服務(wù)的工程設(shè)計公司，公司暫定名四川瀘天化弘圖工程設(shè)計有限公司(以下簡稱“弘圖設(shè)計公司”)。 2020 年 9 月 27 日召開的公司七屆董事會十一次會議審議通過了《關(guān)于投資 成立全資子公司的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、擬成立公司的基本情況 (一)名稱、組織形式和注冊地 1、公司名稱：四川瀘天化弘圖工程設(shè)計有限公司 2、公司類型：有限責(zé)任公司 3、注冊地：瀘州市龍馬潭區(qū)——中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)川南臨港片 區(qū)龍馬大道三段 77 號 1 棟 230 號。 4、公司定位：集化工、市政工程、特種設(shè)備(壓力容器、壓力管道)、環(huán)境污染防治工程、建筑及裝飾裝修工程的咨詢、設(shè)計、服務(wù)等為一體的有限公司。 (二)出資 公司以自有資金 300 萬元出資設(shè)立弘圖設(shè)計公司，弘圖設(shè)計公司為公司的全資子公司。 (三)法人治理結(jié)構(gòu)及機(jī)構(gòu)設(shè)置 1、董事會、監(jiān)事會 設(shè)計公司設(shè)一名執(zhí)行董事，為法定代表人，由股東選派和任命;設(shè)一名監(jiān)事，可由股東推薦或職工代表擔(dān)任。 2、內(nèi)部管理架構(gòu) 本著精簡高效的原則，推行市場化運(yùn)作的目標(biāo)，根據(jù)設(shè)計業(yè)務(wù)范圍和必要職能配置，經(jīng)營管理層設(shè)總經(jīng)理，副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)營管理層下設(shè)置黨群工作部、綜合管理部、市場開發(fā)部、規(guī)劃科研部、設(shè)計事業(yè)部、預(yù)決算咨詢部、質(zhì)量部、財務(wù)部。

三、成立公司的目的 本次成立弘圖設(shè)計公司有利于發(fā)揮資源優(yōu)勢，拓展新的業(yè)務(wù);有利于增強(qiáng)與公司化工主業(yè)的協(xié)同配合，降低公司的設(shè)計成本;有利于促進(jìn)改革創(chuàng)新，激發(fā)人員活力;有利于培養(yǎng)壯大公司工程設(shè)計能力，逐步成為公司戰(zhàn)略規(guī)劃中現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的一個新的發(fā)展方向，同時實(shí)現(xiàn)分塊搞活，整體效益的提升。

四、對上市公司的影響 本次投資資金為公司自有資金，弘圖設(shè)計公司將為公司帶來新的利潤增長點(diǎn)，為公司下一步的戰(zhàn)略發(fā)展奠定基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。因此不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 五、存在的風(fēng)險 新設(shè)公司受政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素的影響，經(jīng)營業(yè)績存在不確定性的風(fēng)險;公司將積極開拓市場，加強(qiáng)對新設(shè)公司的風(fēng)險管控。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

六、備查文件 1、公司第七屆董事會第十一次會議決議及公告。 特此公告 四川瀘天化股份有限公司董事會 2020 年 9 月 28 日

《電鰻快報》