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        3月18日晚，《華夏時(shí)報(bào)》獨(dú)家報(bào)道了浙江臺(tái)華新材料股份有限公司(下稱：臺(tái)華新材，603055.SH)實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)施清島及前董秘戴濤，涉嫌與社會(huì)操盤(pán)方合謀操縱公司股價(jià)，被浙江嘉興警方立案調(diào)查一事。

        嘉興警方人士18日向記者確認(rèn)，操盤(pán)方劉某全、路某強(qiáng)以及臺(tái)華新材前董秘戴濤等人已被采取強(qiáng)制措施，時(shí)間大致是在2024年1月。施清島暫時(shí)還在調(diào)查中，目前尚未采取強(qiáng)制措施。此案為團(tuán)伙作案，當(dāng)?shù)爻闪⒘藢?zhuān)案組進(jìn)行調(diào)查。

        《華夏時(shí)報(bào)》記者復(fù)盤(pán)發(fā)現(xiàn)，在臺(tái)華新材2020年第一輪上漲前，股價(jià)砸坑后，公司發(fā)布了定增方案，并確定了極低的定增價(jià)格。而在2021年公司股價(jià)的大幅上漲中，公司董事長(zhǎng)施清島、總經(jīng)理沈衛(wèi)鋒首發(fā)IPO時(shí)的股份，實(shí)現(xiàn)了高位減持，合計(jì)套現(xiàn)超4億元。

        “坑底”定增浮盈翻倍

        《華夏時(shí)報(bào)》記者獲得的，一份據(jù)稱由路某強(qiáng)所寫(xiě)的《臺(tái)華股份操縱始末》文件顯示，他于2019年經(jīng)朋友介紹在深圳認(rèn)識(shí)了劉某全，而后受劉某全雇傭進(jìn)行交易，每月支付一定薪水。

        路某強(qiáng)稱，他此后了解到，是受上市公司臺(tái)華股份委托，實(shí)施股價(jià)操縱的所謂市值管理。實(shí)控人在支付了6000—8000萬(wàn)元現(xiàn)金支持后，劉某全以此作為保證金，在場(chǎng)外配資融資，股價(jià)從接手時(shí)的6.45元最高漲至11元以上，累計(jì)調(diào)動(dòng)資金不低于5億元。

        從臺(tái)華新材的盤(pán)面來(lái)看，2019年8月至2020年1月之間，臺(tái)華新材股價(jià)不斷向下突破技術(shù)位。

        2020年2月4日，創(chuàng)出5.44元/股(未除2020年后股息的價(jià)格)的新低后，在隨后的4個(gè)月的時(shí)間里，臺(tái)華新材的股價(jià)一直在5元到6元的區(qū)間內(nèi)，三起三落，完成筑底。

        2020年6月8日，臺(tái)華新材發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向公司實(shí)控人施清島和公司總經(jīng)理沈衛(wèi)鋒發(fā)行9487.6萬(wàn)股，募集5億資金，全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性。

        值得注意的是，臺(tái)華新材將本次發(fā)行價(jià)的基準(zhǔn)日就定在2020年6月8日。根據(jù)發(fā)行價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)80%的規(guī)定。最終本次發(fā)行價(jià)被定在了5.27元/股，這一價(jià)格比2020年上半年5.44元/股的最低價(jià)還要低。

        截至2024年3月20日收盤(pán)，臺(tái)華新材收?qǐng)?bào)9.37元/股，這也意味著，施清島和沈衛(wèi)鋒通過(guò)5億定增，獲得股票的浮盈已經(jīng)接近翻倍。

        1.6億現(xiàn)金支出需重新審視

        操盤(pán)失敗后，2020年底，兩位投資者找時(shí)任董秘戴濤要說(shuō)法。席間戴濤表示：“現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急，是想辦法把這個(gè)盤(pán)子再做起來(lái)”，“我們也在想辦法，再找新的人，把這個(gè)東西再弄起來(lái)”，“給大家一點(diǎn)時(shí)間，大家想辦法把這個(gè)局再盤(pán)活，那就有希望了”。

        戴濤還稱，今年(2020年)公司的經(jīng)營(yíng)情況，是一個(gè)底部，明年(2021年)有一些新投入的項(xiàng)目會(huì)釋放出來(lái)，這個(gè)利潤(rùn)會(huì)不斷往上增長(zhǎng)。

        戴濤所言在此后得到印證，臺(tái)華新材的業(yè)績(jī)?cè)?021年大幅增長(zhǎng)。2021年公司上半年凈利潤(rùn)為2.6億元，同比增幅超過(guò)400%。

        除了上述靚麗的營(yíng)收、利潤(rùn)之外，翻閱臺(tái)華新材的財(cái)報(bào)時(shí)，記者發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有意思的現(xiàn)象。在2021年全年中，臺(tái)華新材一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平，然后在董監(jiān)高減持期間，半年報(bào)和三季報(bào)業(yè)績(jī)大增。隨著靚麗的財(cái)報(bào)發(fā)布，公司股價(jià)上漲，董監(jiān)高實(shí)現(xiàn)高位套現(xiàn)。

        資料顯示，2021年第一季度報(bào)告中，公司調(diào)減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10061.85萬(wàn)元，2021年一季報(bào)表顯示為-57,12.32萬(wàn)元。

        其中，“購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”科目調(diào)整16113.92萬(wàn)元，達(dá)到46376.66萬(wàn)元。而在2020年底的飯局中戴濤也表示，老板手上也沒(méi)錢(qián)了，定增的錢(qián)都是老板股票質(zhì)押來(lái)的。

        業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者表示：“在爆出操縱股價(jià)的丑聞下，2021年一季度，以購(gòu)買(mǎi)商品和勞務(wù)支出的名義，從公司賬上流出的1.6億元，需要重新審視。究竟是如臺(tái)華新材后期所說(shuō)的統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，還是被挪用去炒作公司的股票，還需要監(jiān)管層進(jìn)一步的核查。”

        而在2021年半年度報(bào)告中，臺(tái)華新材則虛增了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7,794.09萬(wàn)元，占實(shí)際金額的比例高達(dá)61.35%。

        2021年第三季度報(bào)告中，臺(tái)華新材再次虛增經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~金額13,594.79萬(wàn)元，占實(shí)際金額的比例高達(dá)66.31%。

        此外在股價(jià)上漲了3倍之后，高位盤(pán)整期間，2021年10月28日，臺(tái)華新材發(fā)布了一個(gè)120億的投資計(jì)劃。

        股價(jià)大漲后套現(xiàn)超4億

        在戴濤口中的“找人再搞”和“利好釋放”的作用下，2021年臺(tái)華新材股價(jià)迎來(lái)了一波氣勢(shì)如虹的上漲。自2021年2月中旬至2021年11月中旬，由不到5元最高漲至21元上方，區(qū)間最大漲幅超過(guò)300%。

        公司公告顯示，2021年9月2日至2021年9月6日，施清島全資控股的創(chuàng)友投資，通過(guò)大宗交易和集中競(jìng)價(jià)的方式，減持IPO首發(fā)股，套現(xiàn)3.39億元。

        2021年9月22日至2021年9月27日，華秀投資以集中競(jìng)價(jià)的方式，減持IPO首發(fā)股，套現(xiàn)6321.9萬(wàn)元。資料顯示，華秀投資法人沈榮祥與臺(tái)華新材總經(jīng)理沈衛(wèi)鋒為父子關(guān)系。

        在前述120億投資巨大利好發(fā)布后，上交所立即發(fā)出問(wèn)詢函，要求公司說(shuō)明董監(jiān)高未來(lái)6個(gè)月內(nèi)的減持計(jì)劃情況。公司在兩次延期后回復(fù)了問(wèn)詢。直到減持期滿，創(chuàng)友投資和華秀投資沒(méi)有繼續(xù)減持。

        2022年7月，臺(tái)華新材以應(yīng)收票據(jù)背書(shū)、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)及母子公司之間的往來(lái)款項(xiàng)等事項(xiàng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤為由，將前文提到的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)減。

        針對(duì)這一行為，2022年10月28日，上交所向臺(tái)華新材發(fā)出監(jiān)管函。上交所認(rèn)為，定期報(bào)告是投資者關(guān)注的重要事項(xiàng)，可能對(duì)公司股票價(jià)格和投資者決策產(chǎn)生影響。

        上交所表示，公司多期定期報(bào)告現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目列報(bào)均不準(zhǔn)確，影響科目較多，導(dǎo)致公司多期定期報(bào)告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符，反映出公司財(cái)務(wù)管理存在缺陷。

        鑒于此，上交所對(duì)臺(tái)華新材董事長(zhǎng)施清島、時(shí)任總經(jīng)理沈衛(wèi)鋒、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)李增華予以通報(bào)批評(píng)。

        本報(bào)將對(duì)此案予以持續(xù)關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》