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        證券代碼：688313 證券簡稱：仕佳光子 公告編號：2022-049 河南仕佳光子科技股份有限公司 關于使用自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月5日召開 第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用暫 時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響主營業務正常開 展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，使用額度不超過40,000.00萬元的自 有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的低風險理財產品(包括但不限 于結構性存款、協議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自 公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內， 公司可以循環滾動使用。公司董事會授權公司管理層根據實際情況辦理相關事宜。

一、擬使用自有資金進行現金管理的概況 (一)現金管理目的 為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在確保不影響公司主 營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用閑置的自 有資金進行現金管理。 (二)資金來源 本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公 司正常經營。 (三)額度及期限 使用額度不超過40,000.00萬元的自有資金進行現金管理，使用期限不超過12 個月，在前述額度及使用期限內，公司可以循環滾動使用。 (四)投資品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的低風險理財產品(包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，且不用于以證券投資為目的的投資行為。 (五)實施方式 公司董事會授權公司管理層根據實際情況辦理相關事宜。 (六)信息披露 公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

二、對公司日常經營的影響 公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 為控制風險，公司進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品(包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資收到市場波動的影響。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種，購買理財產品時，將選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品，明確理財產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等; 2、公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機構的理財產品投向、項目進展情況，如 發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險; 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計; 4、公司將嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、審批程序 2022年9月5日，公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，在保證公司生產經營資金正常的情況下，為進一步提高資金使用效率，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元的自有資金進行現金管理。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：提高公司資金使用效率，在保證公司主營業務正常和資金安全的情況下，使用自有資金進行委托理財，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司正常生產經營活動，符合公司及廣大股東的利益。公司本次使用自有資金進行委托理財履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨立董事一致同意公司在未來12個月內對額度不超過人民幣40,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理。 (二)監事會意見 監事會認為：公司本次使用自有資金進行委托理財是在確保公司正常運行和保證資金安全的前提下進行的，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

綜上，監事會同意公司在未來12個月內對額度不超過人民幣40,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理。 六、上網公告文件 《河南仕佳光子科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第六次 會議相關事項的獨立意見》 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事會 2022年9月6日

《電鰻快報》