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證券代碼：688300 證券簡稱：聯(lián)瑞新材 公告編號：2021-037 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 關(guān)于向全資子公司增資的公告 本公司董事會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 增資標(biāo)的名稱：聯(lián)瑞新材（連云港）有限公司 增資金額：25,000 萬元人民幣 本次增資事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，無需提 交公司股東大會審議 本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

一、本次增資概述 （一）本次增資的基本情況 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召 開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，同意使用自有資金 25,000 萬元人民幣向全資子公司聯(lián)瑞新材（連云港）有限公司（以下簡稱“連云港聯(lián)瑞”）進(jìn)行增資，用于連云港聯(lián)瑞投資年產(chǎn) 15000 噸高端芯片封裝用球形粉體生產(chǎn)線建設(shè)項目等項目的建設(shè)和運(yùn)營。本次向連云港聯(lián)瑞增資將增加其注冊資本，增資事項完成后，連云港聯(lián)瑞的注冊資本將由 10,000萬元人民幣增至 35,000 萬元人民幣。

（二）本次增資的決策與審批程序 2021 年 11 月 12 日，公司召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了 《關(guān)于向全資子公司增資的議案》。會議應(yīng)到會董事 7 人，實到董事 7 人；議案表決結(jié)果為 7 人同意、0 人反對、0 人棄權(quán)，該議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，無需回避 表決。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次向全資子公司增資在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。 （三）根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次向全資子公司增資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

二、增資標(biāo)的基本情況 公司名稱：聯(lián)瑞新材（連云港）有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91320791MA221WQHX8 法定代表人：李曉冬 注冊資本：10,000 萬元整 成立日期：2020 年 7 月 22 日 住所：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)連云港片區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)綜合樓 426-37 號 經(jīng)營范圍：一般項目：進(jìn)出口代理；電子專用材料制造；非金屬礦物制品制造；密封用填料制造；隔熱和隔音材料制造；增材制造；非金屬礦物材料成型機(jī)械制造；鑄造用造型材料生產(chǎn)；特種陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；磁性材料生產(chǎn)；防火封堵材料生產(chǎn)；防塵技術(shù)裝備制造；電子專用材料研發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)推廣服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資前后，公司均持有連云港聯(lián)瑞 100%股權(quán)。

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：萬元 項目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 （未經(jīng)審計） （經(jīng)審計） 資產(chǎn)總額 18,892.09 7,588.37 負(fù)債總額 8,962.30 92.01 所有者權(quán)益 9,929.79 7,496.36 項目 2021 年 1-9 月 2020 年度 （未經(jīng)審計） （經(jīng)審計） 營業(yè)收入 1,236.43 0.00 凈利潤 -66.57 -3.64 三、本次增資后對公司的影響 本次增資后，連云港聯(lián)瑞仍為公司全資子公司。本次增資有利于促進(jìn)公司及子公司整體經(jīng)營發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 特此公告。 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司董事會 2021 年 11 月 15 日

《電鰻快報》