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     證券代碼：688255 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱爾達(dá) 公告編號(hào)：2021-001 杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司 關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2021 年 11 月 8 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先已支付的發(fā)行費(fèi)用 8,188,403.13 元，前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。具體情況如下：

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕2943 號(hào)《關(guān)于同意杭州凱爾 達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)19,603,653 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 47.11 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 92,352.81 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 8,850.64 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 83,502.17 萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行 了審驗(yàn)，并于 2021 年 10 月 18 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2021〕572 號(hào))。 上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了專(zhuān)戶管理，并已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。 具體情況詳見(jiàn)公司于 2021 年 10 月 22 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資 金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：萬(wàn)元 擬投入 募集 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 備案情況 資金金額 1 智能焊接機(jī)器人生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 7,275.87 7,275.87 2020-330109-34-03-152701 2 裝配檢測(cè)實(shí)驗(yàn)大樓建設(shè)項(xiàng)目 15,426.71 15,426.71 2020-330109-34-03-154928 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 9,000.00 9,000.00 - 合 計(jì) 31,702.58 31,702.58 - 招股說(shuō)明書(shū)對(duì)募集資金置換先期投入做出如下安排：“如本次發(fā)行實(shí)際募 集資金不能滿足擬投資項(xiàng)目的資金需求，不足部分將由公司以自有資金、銀行 貸款或其他途徑解決。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金超過(guò)預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額的，將 按照募集資金管理的相關(guān)規(guī)定使用。在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng) 目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。” 公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，本次募集 資金置換前期已投入的自籌資金，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸， 不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害 股東利益的情況。

三、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況 根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于杭州凱爾達(dá)焊接機(jī) 器人股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審(2021)) 9906 號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《鑒證報(bào)告》”)，本公司本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合 計(jì) 88,506,424.64 元，其中承銷(xiāo)費(fèi) 59,100,912.01 元(不含增值稅)已從募集資金 總額中坐扣。本公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為 8,188,403.13 元(不含增 值稅)，其中支付保薦費(fèi)用 1,886,792.46 元、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用 3,349,056.59 元， 律師費(fèi) 2,549,528.32 元及發(fā)行手續(xù)費(fèi)、材料制作費(fèi)等其他費(fèi)用 403,025.76 元。公 司本次擬使用募集資金 8,188,403.13 元(不含增值稅)置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用 的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng) 目的正常進(jìn)行，置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超 6 個(gè)月，符合《上市公司 監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排。

四、履行的審議程序 公司于 2021 年 11 月 8 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān) 于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，本次發(fā)行募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入，并擬在募集資金到位之后予以置換。鑒于募集資金已經(jīng)到位，公司本次擬置換已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用 8,188,403.13 元(不含增值稅)。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 1、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金是為了提高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化，有利于保護(hù)投資者合法權(quán)益，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，具有必要性和合理性。公司上述行為沒(méi)有與募集資金項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。我們同意公司使用募集資金 8,188,403.13 元(不含增值稅)置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。 2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，內(nèi)容及程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相 關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事宜。 3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn) 根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審〔2021〕9906 號(hào))，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為：公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了凱爾達(dá)公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。 4、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司以本次募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的程序，且本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過(guò) 6 個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金置換預(yù)先已支付的發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告文件 1、《杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》; 2、《申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》; 3、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。

特此公告。 杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 11 月 9 日

《電鰻快報(bào)》