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證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2021-070 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 關于 2019 年股票期權激勵計劃授予的股票期權 第二個行權期第一次行權結果暨股份上市的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 本次行權股票數量：134.75 萬股 本次行權股票上市流通時間為：2021 年 9 月 15 日 一、本次股票期權行權的決策程序及相關信息披露 1、廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 3 月 15 日召開第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司<2019 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》（以下簡稱“2019 年激勵計劃”）、《關于制定<2019 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表了獨立意見，律師出具相應法律意見書，公司于 2019年 3 月 16 日披露了相關公告。 2、公司于 2019 年 3 月 15 日召開第二屆監事會第五次會議審議通過了《關 于公司<2019 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于核查公司<2019 年股 票期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相關公 告。 3、公司于 2019 年 3 月 18 日至 3 月 27 日在公司公告欄對激勵對象名單進 行了公示，在公示期內，公司未收到任何員工對本次激勵對象提出的異議。公司 2019 年 4 月 3 日披露了相關公告。 4、公司對本次激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況進行了自查，并 于 2019 年 4 月 9 日披露了《關于公司 2019 年股票期權激勵計劃內幕信息知情 人買賣公司股票情況的自查報告》。 5、公司于 2019 年 4 月 8 日召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關于公司<2019 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于制定<2019 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于提請股東大會 授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并于 2019 年 4 月 9 日 披露了相關公告。 6、公司于 2019 年 4 月 26 日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關 于公司 2019 年股票期權激勵計劃向激勵對象授予股票期權的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。

7、公司于 2019 年 4 月 26 日召開第二屆監事會第七次會議審議通過了《關 于公司 2019 年股票期權激勵計劃向激勵對象授予股票期權的議案》，公司監事會對本次激勵計劃授予公司股票期權事宜進行了核查。 8、2019 年 5 月 29 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 完成 2019 年股票期權激勵計劃授予登記工作。股票期權授予數量為 657 萬份，激勵對象 45 人，行權價格為人民幣 29.04 元/份。 9、公司于 2020 年 6 月 5 日召開第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會 第十四次會議審議通過了《關于 2019 年股票期權激勵計劃授予的股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》、《關于調整公司 2019 年股票期權激勵計劃激勵對象名單、期權數量及注銷部分股票期權的議案》及《關于調整公司股票期權行權價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。公司 2019 年股票期 權激勵計劃激勵對象人數由 45 名調整為 44 名。公司決定注銷 2019 年股票期權 激勵計劃授予的股票期權合計 99,500 份，本次注銷后，授予的股票期權數量由657 萬份調整為 647.05 萬份。2019 年股票期權激勵計劃授予的股票期權行權價格由 29.04 元/份調整為 28.93 元/份。 10、公司于 2020 年 7 月 6 日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監事 會第十五次會議審議通過了《關于調整公司 2019 年股票期權激勵計劃行權價格 的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，并于 2020 年 7 月 7 日披露 了相關公告。2019 年股票期權激勵計劃已獲授尚未行權的股票期權行權價格由 28.93 元/股調整為 28.79 元/股。2020 年 9 月 2 日，經中國證券登記結算有限責 任公司上海分公司審核確認，公司已辦理完成上述共 99,500 份已獲授的股票期權注銷事宜。 11、2021 年 6 月 23 日，公司第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監事會 第二十四次會議審議通過了《關于調整公司 2019 年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。2019 年股票期權激勵計劃已獲授尚未行權的股票期權行權價格由 28.79 元/股調整為 28.461 元/股。 12、2021 年 8 月 16 日，公司第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會 第二十五次會議審議通過了《關于 2019 年股票期權激勵計劃授予的股票期權第二個行權期行權條件成就的議案》及《關于調整公司 2019 年股票期權激勵計劃激勵對象名單、期權數量及注銷部分股票期權的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。公司 2019 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件已成就，第二個行權期可行權數量為 155.25 萬份。鑒于 3 名激勵對象因離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，決定注銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權合計 21 萬份，本次股票期權激勵計劃激勵對象人數由 44 人調整為 41 人，股票期權數量由 647.05 萬份調整為 626.05 萬份。2021 年 8 月 31 日，經 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核確認，公司已辦理完成上述共21 萬份已獲授的股票期權注銷事宜。

二、本次股權激勵計劃行權的基本情況 （一）關于激勵計劃股票期權行權條件成就的說明 根據《2019 年股票期權激勵計劃》的規定，公司 2019 年激勵計劃第二個行 權期為自授予之日起 24 個月后的首個交易日起至授予之日起 36 個月內的最后 一個交易日當日止。本次激勵計劃的授予日為 2019 年 4 月 26 日，該部分授予的 股票期權已進入第二個行權期。激勵對象授予的股票期權第二個行權期可申請行權數量占所獲授予的股票期權總量的 25%。 （二）行權條件已成就的說明 《2019 年股票期權激勵計劃》規定的 成就情況 第二個行權期行權條件 （一）公司未發生以下任一情形： 1、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否 定意見或者無法表示意見的審計報告； 2、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出 公司未發生不得行權的情 具否定意見或者無法表示意見的審計報告； 形，滿足行權條件。 3、上市后最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章 程、公開承諾進行利潤分配的情形； 4、法律法規規定不得實行股權激勵的； 5、中國證監會認定的其他情形。

（二）激勵對象未發生以下任一情形： 1、最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選； 2、最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適 當人選； 3、最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其 激勵對象未發生不得行權的 派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施； 情形，滿足行權條件。 4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理 人員情形的； 5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的； 6、中國證監會認定的其他情形。 （三）公司層面業績考核要求 公司 2020 年剔除股權激勵 計劃股份支付費用影響后歸 本激勵計劃授予的股票期權，在行權期的 4 個會計年度 屬于上市公司股東的凈利潤 中，分年度進行業績考核并行權，以達到業績考核目標作 為激勵對象的行權條件。 為 15.56 億元；以 2018 年剔 除股權激勵計劃股份支付費 其中，授予的股票期權第二個行權期，業績考核目標為： 用影響后實現的歸屬于上市 以 2018 年實現的凈利潤為基數，2020 年凈利潤增長率不 公司股東的凈利潤2.33億元 低于 48.84%； 為基數，2020 年剔除股權激 注：以上“凈利潤”以公司各會計年度審計報告所載數據為 勵計劃股份支付費用影響后 準，凈利潤考核指標均以經審計的歸屬于上市公司股東的 歸屬于上市公司股東的凈利 凈利潤，且是以剔除股權激勵計劃股份支付費用影響為計 算依據。 潤增長率為 566.71%，不低 于 48.84%。

《2019 年股票期權激勵計劃》規定的 成就情況 第二個行權期行權條件 據此，公司層面業績考核要 求滿足行權條件。 （四）個人層面績效考核要求 薪酬委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評進行打 分，并依照激勵對象的考評結果確定其行權的比例，若公 司層面各年度業績考核達標，則激勵對象個人當年實際行 權額度=個人層面標準系數×個人當年計劃行權額度。 激勵對象的績效評價結果劃分為優秀（A）、良好 公司授予股票期權的 44 名 （B）、合格（C）和不合格（D）四個檔次，考核評價表 激勵對象中，3 名激勵對象 適用于考核對象。屆時根據下表確定激勵對象行權的比 因離職已不符合公司股權激 例： 勵計劃中有關激勵對象的規 定。 評價標 優秀（A） 良好（B） 合格（C） 不 合 格 剩余 41 名激勵對象 2020 年 準 （D）

《電鰻快報》