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     證券代碼： 601208 證券簡稱： 東材科技 公告編號： 2021-082 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于擬通過孫公司投資建設(shè)年產(chǎn) 16 萬噸高性能樹脂 及甲醛項(xiàng)目的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示 投資項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn)16萬噸高性能樹脂及甲醛項(xiàng)目 投資金額：人民幣48,137萬元 特別風(fēng)險提示：該項(xiàng)目的實(shí)施存在一定的不確定性， 可能存在因原材料 價格波動、市場需求波動、市場環(huán)境變化而導(dǎo)致達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險。 本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交 公司股東大會審議批準(zhǔn)。

一、本次投資概述 (一)本次投資的基本情況 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司( 以下簡稱“公司” ) 一直致力于發(fā)展用 于高性能覆銅板領(lǐng)域的先進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)， 在“ 1+3” 發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，公司 以現(xiàn)有技術(shù)儲備和創(chuàng)新技術(shù)平臺為依托，在成都設(shè)立了以開發(fā)高性能樹脂材料 為核心任務(wù)的東材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司， 為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn) 型和結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了項(xiàng)目儲備和技術(shù)支撐。 自 2020 年，公司以自籌及募集資金 在四川綿陽、山東東營分別投資建設(shè)“ 年產(chǎn) 5200 噸高頻高速印制電路板用特種 樹脂材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 、 “年產(chǎn) 6 萬噸特種環(huán)氧樹脂及中間體項(xiàng)目”， 預(yù)計在 2021 年底將陸續(xù)試車投產(chǎn)。 為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模， 豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 積極拓展高性能樹脂在電子材料、 復(fù)合材料、防腐涂料、 橡膠輪胎等領(lǐng)域的市場應(yīng)用， 公司擬通過孫公司山東東 潤新材料有限公司( 以下簡稱“ 山東東潤” ， 山東艾蒙特擬收購其 100%股權(quán)) 或新設(shè)孫公司投資建設(shè)“年產(chǎn) 16 萬噸高性能樹脂及甲醛項(xiàng)目”， 致力于特種酚 醛樹脂、 復(fù)合材料樹脂及其配套關(guān)鍵原材料的研發(fā)和制造， 彌補(bǔ)高性能樹脂在 國內(nèi)市場的供應(yīng)缺口。 (二)董事會審議情況 公司于2021年9月6日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于 擬通過孫公司投資建設(shè)年產(chǎn)16萬噸高性能樹脂及甲醛項(xiàng)目的議案》。 表決結(jié)果：同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， 本次 投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。 (三) 本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易， 未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管 理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不存在重大法律障礙。

二、項(xiàng)目實(shí)施主體的基本概況 2021年9月6日，公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于控股子 公司山東艾蒙特收購山東東潤100%股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案尚 需提交股東大會審議。 若前述議案通過股東大會審議批準(zhǔn)，山東艾蒙特將以山 東東潤作為項(xiàng)目實(shí)施主體; 若前述議案未通過股東大會審議批準(zhǔn)， 山東艾蒙特 將新設(shè)子公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體，屆時公司將根據(jù)實(shí)際的進(jìn)展情況另行公告。 1、 公司名稱： 山東東潤新材料有限公司 2、 注冊地址： 東營市墾利區(qū)勝坨鎮(zhèn)永莘路 666 號(玖新工貿(mào)公司辦公樓 101 室) 3、 法定代表人： 李長彬 4、 注冊資本： 5,000萬元(擬增至20,000萬元) 5、 成立日期： 2020年7月13日 6、 經(jīng)營范圍： 一般項(xiàng)目：合成材料制造(不含危險化學(xué)品);合成材料銷 售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 7、財務(wù)狀況： 截止2020年12月31日，山東東潤( 經(jīng)審計)的資產(chǎn)總額為 4,398.18萬元，負(fù)債總額為1,948.18萬元( 其中流動負(fù)債1,948.18萬元)，凈資產(chǎn) 額為2,450.00萬元; 截止2021年8月31日，山東東潤(未經(jīng)審計)的資產(chǎn)總額為 5,345.31萬元，負(fù)債總額為1,895.31萬元(其中流動負(fù)債7.51萬元)，凈資產(chǎn)額 為3,450.00萬元， 目前尚處于籌建階段，暫未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入。

三、投資項(xiàng)目的具體情況 投資項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn)16萬噸高性能樹脂及甲醛項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地址： 山東省東營市墾利勝坨化工產(chǎn)業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 新建生產(chǎn)車間、 輔助用房及倉庫等， 建筑面積為37,700㎡， 新建14套樹脂合成生產(chǎn)裝置、 1套配套甲醛生產(chǎn)裝置， 年設(shè)計產(chǎn)能總計16萬噸。 項(xiàng)目投資規(guī)劃：項(xiàng)目總投資約 48,137 萬元，其中： 項(xiàng)目建設(shè)投資 44,595 萬 元，鋪底流動資金 3,542 萬元， 資金來源為自有及自籌資金。 項(xiàng)目建設(shè)工期： 包括前期工作階段、基礎(chǔ)設(shè)計階段、 EPC 階段、試車考核 階段、竣工驗(yàn)收等階段。 項(xiàng)目進(jìn)度安排：從工程設(shè)計到工程建成正式投產(chǎn)預(yù)計為18個月，自公司 2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起啟動。 項(xiàng)目市場定位：本項(xiàng)目定位于生產(chǎn)熱塑性酚醛樹脂、熱固性酚醛樹脂、 無 氨固化酚醛樹脂、 改性酚醛樹脂、 復(fù)合材料樹脂及其配套關(guān)鍵原材料( 水楊酸 及甲醛) 等產(chǎn)品。

四、投資項(xiàng)目的必要性 近年來， 隨著我國船舶制造、 軌道交通、 消費(fèi)電子、 新能源汽車、裝備制 造等行業(yè)的快速發(fā)展，與之配套的電子材料、 復(fù)合材料、 防腐涂料、 橡膠助劑、 封裝材料等領(lǐng)域的市場快速興起， 持續(xù)拉動著上游高性能樹脂的市場需求，并 對其力學(xué)性能、耐熱性、介電性能等提出了更高的性能要求。 從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看， 我國目前已成為高性能樹脂的消費(fèi)與生產(chǎn)大國，國內(nèi)市 場酚醛樹脂的年需求量高達(dá)140萬噸，且保持快速增長的勢頭。在市場需求的強(qiáng) 勁推動下，我國高性能樹脂領(lǐng)域的工藝技術(shù)日趨成熟， 但產(chǎn)能投放大多集中在 中低端領(lǐng)域， 同質(zhì)化競爭激烈， 而部分中高端領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較高，在關(guān)鍵工 藝、 質(zhì)量穩(wěn)定性等方面與海外品牌仍有一定差距， 前沿技術(shù)尚未攻克， 實(shí)現(xiàn)高 質(zhì)量發(fā)展迫在眉睫。

五、項(xiàng)目預(yù)計收益 本項(xiàng)目建成并滿產(chǎn)后，預(yù)計平均每年可實(shí)現(xiàn)年銷售收入約119,366萬元，實(shí) 現(xiàn)年均利潤總額約22,268萬元。本項(xiàng)目所得稅后的投資內(nèi)部收益率預(yù)計為 34.00%，所得稅后投資回收期預(yù)計為4.27年(含建設(shè)期)。 以上數(shù)據(jù)均是根據(jù)目前的市場價格行情測算，未考慮未來市場變化的不確 定性，不構(gòu)成對該項(xiàng)目的業(yè)績承諾。 六、本次投資對上市公司的影響 本次公司通過孫公司投資建設(shè)“ 年產(chǎn) 16 萬噸高性能樹脂及甲醛項(xiàng)目”， 是 為了擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 彌補(bǔ)高性能樹脂在國內(nèi)市場的供應(yīng)缺口， 符合國家建設(shè)方針和產(chǎn)業(yè)政策， 社會效益顯著。公司依托在電子材料領(lǐng)域積累 的樹脂合成、 改性技術(shù)、 銷售渠道等優(yōu)勢， 并結(jié)合山東潤達(dá)在高性能樹脂及關(guān) 鍵中間體領(lǐng)域的研發(fā)成果和技術(shù)儲備， 進(jìn)一步完善公司在電子材料板塊的產(chǎn)業(yè) 鏈布局， 符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 本項(xiàng)目定位于生產(chǎn)特種酚醛樹脂、 復(fù)合材料樹脂及其配套關(guān)鍵原材料， 下 游應(yīng)用市場的需求旺盛，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，可提高公司的整體盈利能力和 綜合競爭力。

七、本次投資的風(fēng)險分析 (一)項(xiàng)目建設(shè)期間，投資成本可能會受原材料、勞動力成本等要素價格 波動、施工進(jìn)度等諸多因素的影響，從而影響項(xiàng)目的收益率。對此，在項(xiàng)目實(shí) 施過程中，公司將強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度控制，注重對可能發(fā)生 的不利條件及變化因素進(jìn)行預(yù)測并加以防范，以保證項(xiàng)目按計劃完成。 (二)公司在籌劃本項(xiàng)目時已對本項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性論證，但受到經(jīng) 濟(jì)環(huán)境、政策制度、行業(yè)周期、原材料價格波動、市場需求變化等多方面因素 的影響，項(xiàng)目未來實(shí)現(xiàn)的收益存在不確定性，存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。 對此，公司將積極關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢的變化， 密切跟蹤市場需求，以市場為導(dǎo) 向，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升技術(shù)水平、改善營銷策略等方式降低經(jīng)營風(fēng)險。 公司董事會將積極關(guān)注本項(xiàng)目的進(jìn)展情況，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定及時履行相關(guān)信息 披露義務(wù)。請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。 八、備查文件 公司第五屆董事會第十八次會議決議 特此公告。 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會 2021年9月7日

《電鰻快報》