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      證券代碼：603586 證券簡稱：金麒麟 公告編號：2021-024

        山東金麒麟股份有限公司

        關(guān)于召開 2020 年度股東大會的通知

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示：

        股東大會召開日期：2021年4月27日

        本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

        一、 召開會議的基本情況

        (一) 股東大會類型和屆次

        2020 年度股東大會

        (二) 股東大會召集人：董事會

        (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

        (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

        召開的日期時間：2021 年 4 月 27 日13 點(diǎn) 30 分

        召開地點(diǎn)：山東省樂陵市阜樂路 999 號公司四樓東會議室

        (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

        網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

        網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2021 年 4 月 27 日

        至 2021 年 4 月 27 日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

        (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

        否

        二、 會議審議事項

        本次股東大會審議議案及投票股東類型

        投票股東類型

        序號 議案名稱

        A 股股東

        非累積投票議案

        1 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度董事會工作報告》 √

        2 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度監(jiān)事會工作報告》 √

        3 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度財務(wù)決算報告》 √

        4 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度獨(dú)立董事述職報 √

        告》

        5 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年年度報告全文及摘 √

        要》

        6 《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于部分募投項目結(jié)項、調(diào) √

        整部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金的議案》

        7 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度利潤分配方案》 √

        8 《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于確認(rèn) 2020 年度董事、 √

        高級管理人員薪酬的議案》

        9 《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于確認(rèn) 2020 年度監(jiān)事薪 √

        酬的議案》

        10 《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于 2021 年度開展遠(yuǎn)期外 √

        匯業(yè)務(wù)的議案》

        11 《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2021 年度審計機(jī) √

        構(gòu)的議案》

        1、 各議案已披露的時間和披露媒體

        上述議案已經(jīng)公司于2021年4月6日召開的第三屆董事會第二十一次會議、

        第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2021 年 4 月 7 日在

        上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關(guān)公告。

        2、 特別決議議案：無

        3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案 6、議案 7

        4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

        5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

        三、 股東大會投票注意事項

        (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

        (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

        (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

        四、 會議出席對象

        (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

        股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

        A股 603586 金麒麟 2021/4/20

        (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

        (三) 公司聘請的律師。

        (四) 其他人員

        五、 會議登記方法

        (一)登記手續(xù)

        1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權(quán)委托書(格式見附件 1)、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

        2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見附件 1)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

        3、股東可采用信函或傳真(傳真號碼：0534-2117077)的方式登記，不接受電話登記。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“金麒麟 2020 年度股東大會”字樣。

        信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

        上述登記資料， 需于 2021 年 4 月 23 日 16:30 前送達(dá)公司董事會辦公室。

        以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

        (二)登記時間

        2021 年 4 月 23 日 上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30

        (三)登記地點(diǎn)

        地址：山東省樂陵市阜樂路 999 號

        聯(lián)系電話：0534-2119967

        傳真：0534-2117077

        六、 其他事項

        1、與會股東食宿、交通費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用自理。

        2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

        3、聯(lián)系方式

        聯(lián)系地址：山東省樂陵市阜樂路 999 號

        聯(lián)系電話：0534-2119967

        傳真：0534-2117077

        電子郵箱：ad@chinabrake.com

        郵政編碼： 253600

        聯(lián)系人：辛彬、張金金

        特此公告。

        山東金麒麟股份有限公司董事會

        2021 年 4 月 7 日

        附件 1：授權(quán)委托書

        附件 1：授權(quán)委托書

        授權(quán)委托書

        山東金麒麟股份有限公司：

        茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2021 年 4 月 27 日

        召開的貴公司 2020 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

        委托人持普通股數(shù)：

        委托人股東帳戶號：

        序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        1 董事會工作報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        2 監(jiān)事會工作報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        3 財務(wù)決算報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        4 獨(dú)立董事述職報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年年

        5 度報告全文及摘要》

        《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于部分

        6 募投項目結(jié)項、調(diào)整部分募集資金用

        途并永久補(bǔ)充流動資金的議案》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        7 利潤分配方案》

        《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于確認(rèn)

        8 2020 年度董事、高級管理人員薪酬的

        議案》

        《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于確認(rèn)

        9 2020 年度監(jiān)事薪酬的議案》

        序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

        《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于 2021

        10 年度開展遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的議案》

        《山東金麒麟股份有限公司關(guān)于續(xù)聘

        11 2021 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

        委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

        委托人身份證號： 受托人身份證號：

        委托日期： 年月日

        備注：

        委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

《電鰻快報》