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        證券代碼：688070 證券簡稱：縱橫股份 公告編號：2021-005 成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司 關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款 實施募投項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“縱橫股份”)于 2021 年 3 月 2 日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議， 審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，同意公司使用部分募集資金向成都縱橫鵬飛科技有限公司(以下簡稱“縱橫鵬飛”)提供總額不超過 33,764.78 萬元無息借款專項用于實施“大鵬無人機制造基地項目”;向成都縱橫大鵬無人機科技有限公司(以下簡稱“縱橫大鵬”)提供總額不超過 4,000.00 萬元無息借款專項用于實施“研發(fā)中心建設(shè)項目”。在前述額度內(nèi)視項目建設(shè)實際需要分期匯入，借款期限自實際借款之日起 3 年，根據(jù)項目實際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。獨立董事、監(jiān)事會對以上事項發(fā)表了明確的同意意見。

        一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 1 月 13 日出具的《關(guān)于同意成都縱 橫自動化技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕110 號)，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,190 萬股，發(fā)行價格為 23.16 元/股，募集資金總額為 50,720.40 萬元;扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣 44,600.52 萬元。上述資金已全部到位，天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于 2021 年 2 月 5 日出具了《成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司募集資金驗資報告》 (天健驗〔2021〕11-3 號)。 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司已對募集資金進行專戶存儲，設(shè)立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司、保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行已經(jīng)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

        二、募集資金投資項目情況 根據(jù)《成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司本次公開發(fā)行新股的募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資 計劃利用募集資金額 1 大鵬無人機制造基地項目 34,664.78 33,764.78 2 研發(fā)中心建設(shè)項目 6,321.53 6,321.53 3 補充流動資金 5,000.00 5,000.00 合計 45,986.31 45,086.31 三、使用募集資金對全資子公司提供無息借款情況 公司根據(jù)募投項目建設(shè)進展和實際資金需求，擬向全資子公司縱橫鵬飛提供總額不超過 33,764.78 萬元無息借款專項用于實施“大鵬無人機制造基地項目”;向全資子公司縱橫大鵬提供總額不超過 4,000.00 萬元無息借款專項用于實施“研發(fā)中心建設(shè)項目”。在前述額度內(nèi)視項目建設(shè)實際需要分期匯入，借款期限自實際借款之日起 3 年，根據(jù)項目實際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。

        四、本次借款對象基本情況 1、縱橫鵬飛 公司名稱 成都縱橫鵬飛科技有限公司 成立日期 2018 年 8 月 31 日 法定代表人 任斌 注冊資本 人民幣 5,000 萬元 實收資本 人民幣 5,000 萬元 注冊地址 四川省成都市天府新區(qū)新興街道油坊村 11 組 主要生產(chǎn)經(jīng)營地 四川省成都市天府新區(qū)新興街道油坊村 11 組新興產(chǎn)業(yè)園內(nèi) 民用無人機、智能設(shè)備、航空電子設(shè)備及零配件、計算機軟件研發(fā)、生產(chǎn)、銷 經(jīng)營范圍 售;民用無人機系統(tǒng)集成技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)進出口。(依法須 經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 股東構(gòu)成及控制情況 縱橫股份持有其 100%股權(quán) 主營業(yè)務(wù) 作為募集資金投資項目大鵬無人機制造基地項目的實施主體，擬開展無人機產(chǎn) 品的生產(chǎn) 主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人主營 系發(fā)行人未來擴大主營業(yè)務(wù)規(guī)模的重要業(yè)務(wù)布局 業(yè)務(wù)的關(guān)系 2、縱橫大鵬 公司名稱 成都縱橫大鵬無人機科技有限公司 成立日期 2015 年 11 月 17 日 法定代表人 任斌 注冊資本 人民幣 5,000 萬元 實收資本 人民幣 4,000 萬元 注冊地址 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府五街 200 號 6 號樓 A 區(qū) 7 樓 主要生產(chǎn)經(jīng)營地 四川省成都市高新區(qū)天府五街 200 號菁蓉匯 6 號樓 A 區(qū) 7 樓 無人機(不含生產(chǎn)、維修民用航空器及其發(fā)動機、螺旋槳和民用航空器上設(shè)備)、 自動化控制設(shè)備、航空電子設(shè)備及零配件的研發(fā)、生產(chǎn)(工業(yè)行業(yè)另設(shè)分支機 經(jīng)營范圍 構(gòu)經(jīng)營或另選經(jīng)營場地經(jīng)營)、銷售及技術(shù)服務(wù);無人機系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)轉(zhuǎn)讓;從事貨物及技術(shù)進出口的對外貿(mào)易經(jīng)營;軟件開發(fā)、銷售及技術(shù)服 務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 股東構(gòu)成及控制情況 縱橫股份持有其 100%股權(quán) 主營業(yè)務(wù) 無人機產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)服務(wù) 主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人主營 系發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的重要組成部分 業(yè)務(wù)的關(guān)系

        五 、本次借款的目的及對公司的影響 本次使用募集資金對縱橫鵬飛及縱橫大鵬提供無息借款實施募投項目是基于公司實施相關(guān)募投項目建設(shè)需要，符合募集資金的使用方式及用途，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

        六 、本次借款后募集資金管理 為確保募集資金使用安全，縱橫鵬飛及縱橫大鵬針對實施募投項目分別開立募集資金存儲專用賬戶，并與公司、保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。公司及全資子公司縱橫鵬飛、縱橫大鵬將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等規(guī)定要求規(guī)范使用募集資金，確保募集資金使用的合法、有效。 七、本次事項履行的審議程序 2021 年 3 月 2 日，公司召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第 十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，同意公司使用部分募集資金對公司全資子公司縱橫鵬飛、縱橫大鵬提供無息借款，借款總額分別不超過人民幣 33,764.78 萬元、4,000.00萬元。上述無息借款在借款額度內(nèi)視項目建設(shè)實際需要分期匯入，借款期限自實際借款之日起 3 年，根據(jù)項目實際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限用于前述募投項目的實施，不得用作其他用途。公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，本次使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目事項無需股東大會審議。

        八、履行的審議程序和相關(guān)意見 (一)董事會意見 公司于 2021 年 3 月 2 日召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān) 于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，同意本次使用募集資金向公司全資子公司縱橫鵬飛、縱橫大鵬提供無息借款實施募投項目事項。本議案無須提交股東大會審議。 (二)監(jiān)事會意見 公司于 2021 年 3 月 2 日召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān) 于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，監(jiān)事會認為：本次提供無息借款實施募投項目是基于公司實施相關(guān)募投項目建設(shè)需要，符合募集資金的使用方式及用途，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于提升公司 盈利能力，符合公司及全體股東的利益。因此，公司監(jiān)事會同意本次使用募集資金向子公司提供無息借款實施募投項目事項。 (三)獨立董事意見 公司向公司全資子成都縱橫鵬飛科技有限公司提供總額不超過 33,764.78萬元無息借款專項用于實施“大鵬無人機制造基地項目”;向成都縱橫大鵬無人機科技有限公司提供總額不超過 4,000.00 萬元無息借款專項用于實施“研發(fā)中心建設(shè)項目”。本次借款是基于募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目。

        九、上網(wǎng)公告附件 《成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

        特此公告。 成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司董事會 2021 年 3 月 4 日

《電鰻快報》