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    證券代碼：688678 證券簡(jiǎn)稱：福立旺 公告編號(hào):2021-002 福立旺精密機(jī)電(中國(guó))股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 福立旺精密機(jī)電(中國(guó))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年1月8日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本著股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為人民幣5,000.00萬(wàn)元。在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)，對(duì)本事項(xiàng)出具了同意的核查意見(jiàn)。 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、 募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意福立旺精密機(jī)電(中國(guó))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕3057 號(hào))核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同 意，公司獲準(zhǔn)于 2020 年 12 月向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 4335 萬(wàn) 股，每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 18.05 元，募集資金總額為人民幣78,246.75 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6987.13 萬(wàn)元(不含增值稅)后，募集資金凈額為人民幣 71,259.62 萬(wàn)元。 截至 2020 年 12 月 17 日，公司本次募集資金已全部到位，由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特 殊普通合伙)對(duì)發(fā)行人募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中匯會(huì)驗(yàn)字[2020 ]第 6887 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司、存放募集資金的招商銀行股份有限公司蘇州分行昆山支行、 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司昆山千燈支行、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石浦支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆山支行、交通銀行股份有限公司昆山雍景灣支行、江蘇銀行股份有限公司昆山千燈支行、中信銀行股份有限公司昆山支行分別簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

二、 募集資金管理情況 公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣 71,259.62 萬(wàn)元，其中，超募資金金額為人民幣 16,919.36 萬(wàn)元。公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 擬投入募集資金 1 精密金屬零部件智能制造中心項(xiàng)目 35,000.00 34,340.27 2 研發(fā)中心項(xiàng)目 5,000.00 5,000.00 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 15,000.00 15,000.00 合計(jì) 55,000.00 54,340.27

三、 本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 公司超額募集資金總額為人民幣 16,919 萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為人民幣 5,000 萬(wàn)元，占超額募集資金總額的比例為 29.55%。 公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超額募集資金總額的 30%，未違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、 公司承諾事項(xiàng) 公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過(guò)超募資金總額的 30%;承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、 本次超募資金使用相關(guān)審批程序 2021年1月8日，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定。

六、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一) 獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

綜上，我們一致同意公司本次使用金額不超過(guò)人民幣5,000.00萬(wàn)元的部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意董事會(huì)將該議案提交股東大會(huì)審議。 (二) 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，不存 在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過(guò)了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

(三) 保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。七、 上網(wǎng)公告附件 1. 《福立旺精密機(jī)電(中國(guó))股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》; 2. 保薦機(jī)構(gòu)出具的《東吳證券股份有限公司關(guān)于福立旺精密機(jī)電(中國(guó))股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。 福立旺精密機(jī)電(中國(guó))股份有限公司 董事會(huì) 2021 年 1 月 12 日

《電鰻快報(bào)》