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   證券代碼：603603 證券簡稱：博天環(huán)境 公告編號：臨 2021-002 債券代碼：136749 債券簡稱：G16 博天 債券代碼：150049 債券簡稱：17 博天 01 博天環(huán)境集團股份有限公司 關于控股股東、實際控制人簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的 公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示： 履約的重大風險及不確定性 1、本次簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，僅為各方簽署的原則性、意向性合作協(xié)議，戰(zhàn)略合作的實際推進及其效果具有較大不確定性。各方具體合作方案尚需進一步論證、協(xié)商，并以另行簽訂的具體協(xié)議為準，能否達成一致存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。 2、目前公司控制權(quán)穩(wěn)定，公司控股股東為匯金聚合(寧波)投資管理有限公司(以下簡稱“匯金聚合”)。控股股東匯金聚合所持有公司的 35.48%股份目前為有限售條件流通股，其一致行動人寧波中金公信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“中金公信”)所持有公司的 4.05%股份目前為無限售條件流通股。 3、本協(xié)議的簽訂將不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。 對上市公司當年業(yè)績的影響 本協(xié)議僅是戰(zhàn)略性框架協(xié)議，預計對公司 2021 年經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

一、協(xié)議簽訂的基本情況 (一)本協(xié)議的簽署情況 2021年1月6日，中國葛洲壩集團生態(tài)環(huán)境工程有限公司(以下簡稱“葛洲壩生態(tài)公司”) 與國投創(chuàng)新(北京)投資基金有限公司及上海復星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂了《關于博天環(huán)境集團股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，葛洲壩生態(tài)公司擬收購博天環(huán)境集團股份有限公司(以下簡稱“博天環(huán)境”、“上市公司”或“公司”)5%股份。具體內(nèi)容詳見公司披露的《關于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股份暨權(quán)益變動的提示公告》(公告編號：臨2021-003)。 經(jīng)公司控股股東匯金聚合、實際控制人趙笠鈞先生與葛洲壩生態(tài)公司友好協(xié)商，為了進一步促進公司的良好發(fā)展，各方于2021年1月6日在武漢市簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》(以下簡稱“本協(xié)議”)，本協(xié)議為戰(zhàn)略合作的原則性框架文件，就葛洲壩生態(tài)公司擬收購博天環(huán)境5%股權(quán)及后續(xù)合作事宜，達成戰(zhàn)略合作意向。 本協(xié)議的簽訂將不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。 (二)交易對方的情況介紹 (1)交易對方的基本信息 名稱 中國葛洲壩集團生態(tài)環(huán)境工程有限公司 注冊資本 50,000.00 萬元 成立日期 2018-02-07 法定代表人 劉明月 營業(yè)期限 長期 住所 武漢市硚口區(qū)解放大道 558 號 B 區(qū) 7 層南側(cè) 技術服務、技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢;市政道 路工程、水源及供水設施工程、河湖治理及防洪設施工程、工礦 工程、地下綜合管廊工程、環(huán)保工程、生態(tài)保護工程施工;園林 綠化工程施工、養(yǎng)護;生態(tài)景觀建設、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設計;防洪 經(jīng)營范圍 除澇設施管理;自然生態(tài)系統(tǒng)保護管理;水污染治理、水質(zhì)凈化、 固體廢物治理、危險廢物治理、土壤污染治理與修復服務、其他 污染治理;環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化管理。(依法須經(jīng)審批的項目， 經(jīng)相關部門審批后方可開展經(jīng)營活動) (2)交易對方的主營業(yè)務與優(yōu)勢 葛洲壩生態(tài)公司，隸屬世界500強企業(yè)、國務院國資委監(jiān)管的大型央企—— 中國能源建設集團有限公司(以下簡稱“中國能源建設”)，系其重要成員企業(yè)中國葛洲壩集團股份有限公司(以下簡稱“葛洲壩集團”)專業(yè)從事生態(tài)環(huán)境工程的全資子公司。葛洲壩生態(tài)公司依托葛洲壩集團品牌、資質(zhì)、業(yè)績、市場、科研等資源，運用強大的融資、設計、施工、運營能力，在水環(huán)境治理、土壤修復、生活垃圾處理等領域，為客戶提供生態(tài)環(huán)境治理系統(tǒng)解決方案，著力打造專業(yè)優(yōu)勢突出、市場競爭力強、品牌效應明顯的生態(tài)環(huán)境工程公司。 中國能源建設是為中國乃至全球能源電力和基礎設施等行業(yè)提供整體解決方案、全產(chǎn)業(yè)鏈服務的綜合性特大型集團公司，主營業(yè)務涵蓋能源電力、水利水務、鐵路公路、港口航道、市政工程、城市軌道、生態(tài)環(huán)保、水泥、民爆和房地產(chǎn)等領域，具有集規(guī)劃咨詢、評估評審、勘察設計、工程建設及管理、運行維護和投資運營、技術服務、裝備制造、建筑材料為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。葛洲壩集團為中國能源建設下屬公司，業(yè)務范圍涵蓋工程建設、工業(yè)制造、投資運營和綜合服務等。

(三)交易對方與上市公司之間的關系 根據(jù)葛洲壩生態(tài)公司與國投創(chuàng)新(北京)投資基金有限公司及上海復星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂的《關于博天環(huán)境集團股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，葛洲壩生態(tài)公司將持有公司 5%股份，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關規(guī)定，其將成為公司關聯(lián)方。除此之外，葛洲壩生態(tài)公司與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務、資產(chǎn)、債權(quán)債務、人員等方面的其它關系。

二、協(xié)議的主要內(nèi)容 1、轉(zhuǎn)讓股權(quán) 葛洲壩生態(tài)公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓博天環(huán)境 5%股份。根據(jù)各方進一步合作意愿，在符合法律法規(guī)及滿足葛洲壩生態(tài)公司上級單位審批的前提下，葛洲壩生態(tài)公司擬在合適的時機，通過法律、法規(guī)允許的方式進一步取得博天環(huán)境部分股份，加強戰(zhàn)略合作。 2、上市公司治理 如本次受讓博天環(huán)境 5%股份完成，葛洲壩生態(tài)公司將依照股東權(quán)利并按照上市公司的公司章程和上海證券交易所的相關規(guī)定向上市公司提名包括但不限于董事、監(jiān)事、高級管理人員積極參與上市公司治理，并提供專業(yè)化建議。 3、業(yè)務合作 葛洲壩生態(tài)公司將與趙笠鈞先生、匯金聚合共同支持博天環(huán)境主營業(yè)務的發(fā)展，深入開展戰(zhàn)略合作，積極開展上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務拓展。

三、本次合作的特殊約定 自本協(xié)議簽署后 24 個月內(nèi)，趙笠鈞先生及匯金聚合承諾將保證對博天環(huán)境控制權(quán)的穩(wěn)定性，除葛洲壩生態(tài)公司書面同意外，不以任何方式主動喪失或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓控制權(quán)(對葛洲壩生態(tài)公司轉(zhuǎn)讓控制權(quán)除外)，包括但不限于不主動引入葛洲壩生態(tài)公司外的第三方使其成為博天環(huán)境控股股東、實際控制人，不對任何第三方通過非公開發(fā)行、重大資產(chǎn)重組等方式取得博天環(huán)境控制權(quán)的議案投贊成票，不與除中金公信之外的任何其他主體達成一致行動關系等。 在本協(xié)議簽署后 24 個月內(nèi)，趙笠鈞先生及匯金聚合將所持有(包括直接持有和間接持有)的博天環(huán)境股份非因趙笠鈞先生、匯金聚合原因?qū)ν廪D(zhuǎn)讓，其應及時通知葛洲壩生態(tài)公司，并盡最大努力促使葛洲壩生態(tài)公司在同等條件下享有優(yōu)先受讓的權(quán)利，同時趙笠鈞先生、匯金聚合應確保不會喪失對博天環(huán)境的控制權(quán)。

四、違約責任 1、本協(xié)議簽署后，除因不可抗力因素外，任何一方違反、不履行或不完全履行本協(xié)議項下的任何義務、保證、承諾或責任，給其他方造成損失的，應承擔全部違約責任及賠償責任。 2、若趙笠鈞先生及匯金聚合違反上述“特殊約定條款”，即未在本協(xié)議約定的期限內(nèi)保持博天環(huán)境控制權(quán)的穩(wěn)定性的，葛洲壩生態(tài)公司有權(quán)解除本協(xié)議，并由趙笠鈞先生和/或匯金聚合以葛洲壩生態(tài)公司為本次股份受讓所付出的總價款的雙倍價格依法回購葛洲壩生態(tài)公司持有的本次受讓股份，趙笠鈞先生和匯金聚合兩方對回購事項負有連帶責任。

五、協(xié)議的生效與解除 1、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起成立，自中國能源建設股份有限公司審批通過本次受讓博天環(huán)境 5%股份交易之日起生效。 2、本協(xié)議由各方協(xié)商一致解除、或在法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的情況下解除。如本協(xié)議未能生效，各方互不承擔責任。 3、本協(xié)議履行中如有糾紛雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成提交葛洲壩生態(tài)公司所在地法院起訴。

六、本協(xié)議對公司的影響 1、本次合作完成后，匯金聚合仍為本公司控股股東，趙笠鈞先生仍為本公司的實際控制人，本公司控股股東與實際控制人未發(fā)生變化。 2、本次合作完成后，葛洲壩生態(tài)公司將利用其自身優(yōu)勢，在依法合規(guī)的情況下，為上市公司提供相應支持和資源，促進其可持續(xù)經(jīng)營能力的提高。 3、公司引進國資長期戰(zhàn)略合作方，將致力于發(fā)揮混合所有制的體制機制優(yōu)勢，強化民營企業(yè)的創(chuàng)新能力和機制活力的同時，發(fā)揮戰(zhàn)略合作方資源整合能力的平臺優(yōu)勢，改善公司的融資能力，降低融資成本，并且引入戰(zhàn)略合作方的系統(tǒng)性風險管理，提升公司治理水平。 4、本戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的簽訂是在國家“十四五”開局之時，經(jīng)濟社會面臨全面綠色轉(zhuǎn)型，生態(tài)文明建設進入新的發(fā)展時期，環(huán)境產(chǎn)業(yè)處在新的競爭格局背景下探討商定的。在國家雙循環(huán)的戰(zhàn)略布局下，充分發(fā)揮戰(zhàn)略合作方的體制優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，支持公司在工業(yè)與園區(qū)的水系統(tǒng)，城鎮(zhèn)水環(huán)境，河湖水生態(tài)，土壤和地下水修復等水業(yè)關聯(lián)的環(huán)境領域進行國內(nèi)外的業(yè)務拓展，助力公司成為有中國深度和全球廣度的一流環(huán)境企業(yè)。

七、重大風險提示 本次簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，僅為各方簽署的原則性、意向性合作協(xié)議，戰(zhàn)略合作的實際推進及其效果具有較大不確定性。各方具體合作方案尚需進一步論證、協(xié)商，并以另行簽訂的具體協(xié)議為準，能否達成一致存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。 公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。

特此公告。 博天環(huán)境集團股份有限公司董事會 2021 年 1 月 6 日

《電鰻快報》