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  證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號(hào): 2021-001 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 關(guān)于公司參與的產(chǎn)業(yè)基金對外投資的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 基金成立：2020 年 12 月 23 日，東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限 合伙)完成工商登記注冊，并取得營業(yè)執(zhí)照。東陽凱陽將納入公司合并報(bào)表范圍。 標(biāo)的名稱：徐州博康信息化學(xué)品有限公司 投資金額：(1)東陽凱陽以出資 3000 萬元人民幣向徐州博康增資，增 資完成后將持有徐州博康 1.186%股權(quán);(2)東陽凱陽向標(biāo)的公司實(shí)控人傅志偉提供共計(jì)人民幣 5.5 億元的可轉(zhuǎn)股借款，東陽凱陽獲得無條件的轉(zhuǎn)股權(quán)，有權(quán)(但無義務(wù))按照協(xié)議約定的條件，向傅志偉購買其持有的徐州博康股權(quán);(3)東陽凱陽在行使轉(zhuǎn)股權(quán)的同時(shí)，有權(quán)(但無義務(wù))按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條件，以2.2 億元的投資款受讓傅志偉持有的徐州博康股權(quán)。 增資估值：首次增資的估值為投前 25 億元。 轉(zhuǎn)股價(jià)格：轉(zhuǎn)股權(quán)及追加投資的定價(jià)依據(jù)以下較數(shù)值低者：(1)各方共同認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告所評(píng)定的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值;(2)合格的下輪融資時(shí)目標(biāo)公司投前估值;(3)目標(biāo)公司整體 27 億的估值。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 風(fēng)險(xiǎn)提示：(1)本次對外投資失敗導(dǎo)致資金無法收回的風(fēng)險(xiǎn) 本次交易分為首次增資、轉(zhuǎn)股權(quán)以及追加投資權(quán)三個(gè)部分，可能因標(biāo)的本身或其他客觀條件導(dǎo)致轉(zhuǎn)股權(quán)及追加投資的先決條件無法滿足，因此存在后續(xù)轉(zhuǎn)股交易無法達(dá)成要求歸還可轉(zhuǎn)股借款但無法歸還的風(fēng)險(xiǎn)，也存在標(biāo)的企業(yè)出現(xiàn)破產(chǎn) 清算等導(dǎo)致本次投資失敗從而投入的資金無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。

(2)業(yè)績承諾無法完成的風(fēng)險(xiǎn) 傅志偉向東陽凱陽承諾徐州博康 2021-2023 年凈利潤不低于 1.15、1.76、 2.45 億元。但由于標(biāo)的公司的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)，生產(chǎn)線的調(diào)試存在一定的不確定性，因此存在業(yè)績承諾無法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)短時(shí)間內(nèi)估值提升的風(fēng)險(xiǎn) 本次投資的首次增資的估值為投前 25 億元，較 2020 年 9 月股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值增 加 57.9%，短時(shí)間內(nèi)增幅較大，存在短時(shí)間內(nèi)估值提升的風(fēng)險(xiǎn)。 (4)產(chǎn)品研發(fā)及投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn); 標(biāo)的公司所從事的行業(yè)是工藝復(fù)雜、研發(fā)周期長的精細(xì)化工材料領(lǐng)域，存在因研發(fā)或驗(yàn)證進(jìn)度不及預(yù)期導(dǎo)致公司產(chǎn)品無法大規(guī)模供貨的風(fēng)險(xiǎn)。新建光刻膠生產(chǎn)基地目前仍處于調(diào)試生產(chǎn)階段，新產(chǎn)線調(diào)試、跑通工藝、試產(chǎn)、產(chǎn)能爬坡等均需要一定的時(shí)間，正式投產(chǎn)時(shí)間尚未確定，因此存在一定的投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 (5)核心人員流失的風(fēng)險(xiǎn);(6)資金持續(xù)投入不足的風(fēng)險(xiǎn);(7)市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn);(8)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。

一、產(chǎn)業(yè)基金對外投資情況概述 為順應(yīng)科技發(fā)展，建立企業(yè)價(jià)值和股東利益持續(xù)增長的新驅(qū)動(dòng)，華懋(廈門)新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“華懋科技”)于 2020 年 12 月 22 日召開 2020 年第五次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司擬向 全資子公司增資并通過全資子公司共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》，擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金——東陽凱盛科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)(暫定名，最終名稱以工 商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))。2020 年 12 月 23 日，東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展 合伙企業(yè)(有限合伙)(最終登記注冊名稱，以下簡稱“東陽凱陽”)完成工商登記注冊，并取得營業(yè)執(zhí)照。 2020 年 12 月 30 日，東陽凱陽與傅志偉、上海博康企業(yè)集團(tuán)有限公司(以 下簡稱“上海博康”)、徐州博康信息化學(xué)品有限公司(以下簡稱“徐州博康”、“標(biāo)的公司”)簽署《投資協(xié)議》及其附屬文件，約定：(1)東陽凱陽出資 3000萬元人民幣向徐州博康增資，增資完成后將持有徐州博康 1.186%股權(quán);(2)東陽凱陽向標(biāo)的公司實(shí)控人傅志偉提供共計(jì)人民幣 5.5 億元的可轉(zhuǎn)股借款，東陽凱 陽獲得無條件的轉(zhuǎn)股權(quán)，有權(quán)(但無義務(wù))按照協(xié)議約定的條件，向傅志偉購買其 持有的徐州博康股權(quán);(3)東陽凱陽在行使轉(zhuǎn)股權(quán)的同時(shí)，有權(quán)(但無義務(wù))按 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條件，以 2.2 億元的投資款受讓傅志偉持有的徐州博康股權(quán)。 根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上述對 外投資事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī) 定的重大資產(chǎn)重組。

二、基金成立情況 基金名稱：東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330783MA2M0A1E9D 成立時(shí)間：2020 年 12 月 23 日 認(rèn)繳金額：10 億元人民幣 執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 注冊地址：浙江省金華市東陽市吳寧街道西街社區(qū)解放路 89 號(hào) 405 室(自 主申報(bào)) 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn) 讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展 經(jīng)營活動(dòng))。 出資結(jié)構(gòu)： 名稱/姓名 合伙人性質(zhì) 出資額(萬元) 出資方式 上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 普通合伙人 100 貨幣 海南錦資投資有限公司 普通合伙人 100 貨幣 華懋(東陽)新材料有限責(zé)任公司 有限合伙人 89800 貨幣 程潔 有限合伙人 10000 貨幣 東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)已于 2020 年 12 月 23 日完成 工商登記注冊，并取得營業(yè)執(zhí)照。東陽凱陽將納入公司的合并報(bào)表范圍。

三、投資標(biāo)的基本情況 (1)標(biāo)的公司基本情況 名稱：徐州博康信息化學(xué)品有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320382553794891C 成立時(shí)間：2010 年 3 月 25 日 注冊地址：邳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工聚集區(qū) 法定代表人：傅志偉 經(jīng)營范圍：金剛烷系列產(chǎn)品、莫西沙星中間體、芳香族稠環(huán)化合物系列產(chǎn)品 及相關(guān)化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售(以上經(jīng)營范圍不包含危險(xiǎn)化學(xué)品);光刻膠研發(fā)、 生產(chǎn)、銷售;信息化學(xué)品、新材料化學(xué)品、生物制品、生化制品以及其它專用化 工產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)、推廣、咨詢;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) (國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 徐州博康增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況： 增資前 增資后 股東名稱 出資額 出資比 股東名稱 出資額 出資比 (萬元) 例 (萬元) 例 傅志偉 4763.36 63.42% 傅志偉 4,763.36 62.66% 徐州華旭企業(yè)管理咨詢 1244.45 16.57% 徐州華旭企業(yè)管理咨詢 1,244.45 16.37% 合伙企業(yè)(有限合伙) 合伙企業(yè)(有限合伙) 上海博康企業(yè)集團(tuán)有限 1225.77 16.32% 上海博康企業(yè)集團(tuán)有限 1,225.77 16.13% 公司 公司 星香云(吳江)股權(quán)投 191.20 2.55% 星香云(吳江)股權(quán)投資 191.20 2.52% 資中心(有限合伙) 中心(有限合伙) 星香云(上海)創(chuàng)業(yè)投 86.04 1.14% 星香云(上海)創(chuàng)業(yè)投資 86.04 1.13% 資中心(有限合伙) 中心(有限合伙) 東陽凱陽科技創(chuàng)新發(fā)展 90.13 1.19% 合伙企業(yè)(有限合伙) 合計(jì) 7510.82 100% 合計(jì) 7,600.95 100.00% 上述股權(quán)結(jié)構(gòu)僅包含東陽凱陽首次增資的部分對應(yīng)的股權(quán)，不包括轉(zhuǎn)股權(quán)及 追加投資權(quán)對應(yīng)的股權(quán)。

(2)主要增資及轉(zhuǎn)股情況 時(shí)間 出資方 說明 2016 年 6 月 傅志偉 受讓上海博康精細(xì)化工有限公司持有的 100%股權(quán) 星香云(吳江)股權(quán)投資中 傅志偉轉(zhuǎn)讓給星香云(吳江)191.2 萬股，轉(zhuǎn)讓給星香 2016 年 6 月 心(有限合伙)、星香云(上 云(上海))86.04 萬元，本次轉(zhuǎn)讓系平移其在上海博康 海)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合 精細(xì)化工有限公司的持股。 伙) 以現(xiàn)金形式向徐州博康增資 1.3 億元，投后估值為 10 2016 年 6 月、 徐州華擎光電產(chǎn)業(yè)基金 億元;按照10億的估值受讓傅志偉持有徐州博康244.45 10 月、11 月 (有限合伙) 萬股股權(quán);以現(xiàn)金形式向徐州博康增資 5000 萬元，投 后估值為 12 億元。 2017 年 9 月 邳州市潤城資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán) 以現(xiàn)金形式向徐州博康增資 10,000 萬元，投后估值為 有限公司 12.4 億元。

2020 年 4 月 徐州華旭企業(yè)管理咨詢合 華擎光電為政府性質(zhì)資金，到期前以總估值 11.66 億將 伙企業(yè)(有限合伙) 其持有的全部股份轉(zhuǎn)讓給另一政府資金平臺(tái)徐州華旭。 潤城集團(tuán)投資為 3 年期政府政策性基金，2020 年 9 月傅 2020 年 9 月 傅志偉 志偉根據(jù)協(xié)議按照投資額+8%年化收益將潤城集團(tuán)持有 的 8.04%股權(quán)進(jìn)行了回購，回購金額為 1.273 億元，估 值 15.83 億元,2020 年 12 月交割完成。 (3)子公司情況

《電鰻快報(bào)》