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????????《電鰻快報(bào)》(原號(hào)外財(cái)經(jīng)) 文/王巖

????????在2018年財(cái)務(wù)報(bào)表被出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告后，龐大集團(tuán)(601258.SH)再次曝出利空消息。

????????《電鰻快報(bào)》(原號(hào)外財(cái)經(jīng))注意到，因多次未披露重要事項(xiàng)，龐大集團(tuán)多名時(shí)任高管被處罰，其中公司實(shí)際控制人龐慶華3年內(nèi)不適宜擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

關(guān)聯(lián)方信息披露成硬傷

????????龐大集團(tuán)2014年年度報(bào)告顯示，截至2014年12月31日，龐慶華為龐大集團(tuán)第一大股東，持有龐大集團(tuán)21.03%的股份，信達(dá)民公司為龐大集團(tuán)第二大股東，持有龐大集團(tuán)15.81%的股份。信達(dá)民公司將持有龐大集團(tuán)股份中除經(jīng)濟(jì)權(quán)利之外的其他一切權(quán)利授權(quán)給龐慶華行使，信達(dá)民公司和龐慶華是一致行動(dòng)人。

????????2015年3月4日，作為信息披露義務(wù)人，龐慶華披露《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》稱(chēng)，2015年2月16日至3月3日期間，其一致行動(dòng)人信達(dá)民公司通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所)集合競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)和大宗交易系統(tǒng)累計(jì)減持龐大集團(tuán)股票1.62億股，占龐大集團(tuán)總股本的5%。

????????經(jīng)查，2015年1月，為達(dá)到利用信達(dá)民公司所持龐大集團(tuán)股票融資并拆借使用的目的，公司時(shí)任董事兼副總經(jīng)理武成安排以橫山公司的名義，與國(guó)信證券實(shí)施收益互換。橫山公司形式上同龐大集團(tuán)沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，但實(shí)際上系龐慶華個(gè)人控制的冀東物貿(mào)的子公司，屬于公司的關(guān)聯(lián)方。2015年3月2日，國(guó)信證券根據(jù)收益互換協(xié)議約定，以大宗交易方式買(mǎi)入信達(dá)民公司減持的1.16億股龐大集團(tuán)股票，價(jià)格為6元/股，交易金額6.96億元。信達(dá)民公司通過(guò)大宗交易系統(tǒng)減持1.16億股龐大集團(tuán)股票的實(shí)際受讓方系龐慶華個(gè)人控制的關(guān)聯(lián)方，龐慶華及其一致行動(dòng)人當(dāng)時(shí)仍實(shí)際控制和擁有該部分股票。

????????龐大集團(tuán)于2015年3月4日披露的關(guān)于上市公司控股股東一致行動(dòng)人權(quán)益變動(dòng)的提示性公告，系按照《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》口徑進(jìn)行披露，未如實(shí)披露龐慶華及其一致行動(dòng)人當(dāng)時(shí)仍實(shí)際控制和擁有相關(guān)龐大集團(tuán)股票的事實(shí)，且未披露其通過(guò)涉案收益互換進(jìn)行融資的交易安排。公司及控股股東相關(guān)信息披露內(nèi)容存在不真實(shí)和重大遺漏。

????????《電鰻快報(bào)》(原號(hào)外財(cái)經(jīng))發(fā)現(xiàn)，除隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系外，龐大集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易未履行審議程序。

????????龐慶華為龐大集團(tuán)的控股股東暨實(shí)際控制人，同時(shí)為冀東物貿(mào)、中冀貿(mào)易的實(shí)際控制人，冀東物貿(mào)、中冀貿(mào)易為龐大集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方。

????????2015年3月2日至5月27日期間，龐大集團(tuán)及其子公司與關(guān)聯(lián)方冀東物貿(mào)、中冀貿(mào)易發(fā)生多筆非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，合計(jì)金額 12.19億元，占公司2014 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.05%。上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但公司均未按照關(guān)聯(lián)交易的規(guī)則要求及時(shí)履行董事會(huì)及股東大會(huì)

????????審議程序，也未履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

隱瞞被調(diào)查事件

????????此外，龐大集團(tuán)還存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查后未及時(shí)披露的情況。

????????公安機(jī)關(guān)于2016年10月24日向龐大集團(tuán)出具的《調(diào)查取證通知書(shū)》明確記載：“根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十二條之規(guī)定，我局偵辦的龐大集團(tuán)涉嫌內(nèi)幕交易案需調(diào)取你處下列有關(guān)證據(jù)”。

????????龐大集團(tuán)在《調(diào)查取證通知書(shū)》上蓋章確認(rèn)已收到，公司時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)劉中英作為“證據(jù)持有人”簽名。同日，公安機(jī)關(guān)對(duì)公司時(shí)任董事長(zhǎng)龐慶華進(jìn)行訊問(wèn)并制作訊問(wèn)筆錄，向龐慶華出具《犯罪嫌疑人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書(shū)》。公司時(shí)任董事兼副總經(jīng)理武成在接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)，亦知悉上述事項(xiàng)。2017年3月27日，公安機(jī)關(guān)向龐大集團(tuán)出具《撤銷(xiāo)案件決定書(shū)》。

????????龐大集團(tuán)因涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，屬于可能影響投資者決策的重大敏感信息，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露，但公司未對(duì)其被調(diào)查的情況履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

????????上海證券交易所在5月20日決定，對(duì)龐大集團(tuán)及時(shí)任董事長(zhǎng)、控股股東暨實(shí)際控制人龐慶華，時(shí)任董事兼副總經(jīng)理武成予以公開(kāi)譴責(zé);公開(kāi)認(rèn)定時(shí)任董事長(zhǎng)龐慶華3年內(nèi)不適宜擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;對(duì)時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)劉中英予以通報(bào)批評(píng)。

《電鰻快報(bào)》