證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣(53.860, -0.13, -0.24%)公告編號：2017-013
無錫信捷電氣股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于 2017年 2月14日在公司會議室以現(xiàn)場和電話的方式召開。會議通知已于 2017年 2 月 3 日以專人送達、電話、電子郵件等形式向全體董事發(fā)出。應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。會議由公司董事長李新先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于聘請會計師事務所的議案》
具體內(nèi)容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-015)。
表決結(jié)果：同意 7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
2、 審議通過《關(guān)于使用募集資金補充流動資金的議案》
具體內(nèi)容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-016)。
表決結(jié)果：同意 7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的議案》；
具體內(nèi)容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-017)。
表決結(jié)果：同意7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》；
具體內(nèi)容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-018)。
表決結(jié)果：同意7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、上網(wǎng)公告附件
1、無錫信捷電氣股份有限公司獨立董事關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的獨立意見。
2、國信證券(15.340, 0.13, 0.85%)股份有限公司關(guān)于無錫信捷電氣股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的核查意見。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年2月15日
●報備文件
（一）第二屆董事會第八次會議決議
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣公告編號：2017-014
無錫信捷電氣股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議于2017年 2 月 14 日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于 2017年2月3日以專人送達的形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席高平女士主持，公司董事會秘書、證券事務代表列席了會議。
會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果真實有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、 審議通過《關(guān)于聘請會計師事務所的議案》具體內(nèi)容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-015)。
表決結(jié)果：同意3 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
該議案尚需提交2017 年第一次臨時股東大會審議。
2、 審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的議案》；
具體內(nèi)容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-017)。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交 2017 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
無錫信捷股份有限公司監(jiān)事會
2017年2月15日
●報備文件
（一）第二屆監(jiān)事會第七次會議決議
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣 公告編號：2017-015
無錫信捷電氣股份有限公司
關(guān)于聘請會計師事務所的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年2月14日，公司召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過了《關(guān)于聘請會計師事務所》的議案，對聘請會計師事務所事項決定如下：
一、同意聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2016年年度財務報表、內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用為人民幣五十萬元整。
該議案尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事
2017年2月15日
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣公告編號：2017-016
無錫信捷電氣股份有限公司
關(guān)于使用募集資金補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、使用募集資金補充流動資金的審議程序
無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年6月16日召開2014年第二次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司首次發(fā)行A股募集資金運用方案的議案。公司于2017 年 2月14日召開了第二屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金補充流動資金的議案》。
二、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可[2016]2751號”文《關(guān)于核準無錫信捷電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,510萬元，每股面值1元，實際發(fā)行價格每股17.85元，募集資金總額為人民幣448,035,000.00元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣405,000,000.00元。上述募集資金已于2016年12月14日全部到位，并業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞華驗字【2016】44040015”號驗資報告驗證。
三、本次發(fā)行募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》，首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：
■
四、 “補充流動資金項目”實施情況
公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展布局、營運資金需求，擬使用“補充流動資金項目”募集資金3,500萬元用于公司流動資金。公司將于2017年2月15日，從公司募投資金存儲專戶（中國工商銀行(4.670, -0.01, -0.21%)股份有限公司無錫蠡園開發(fā)區(qū)支行，帳號：1103023329200658854）將3,500萬元的“補充流動資金項目”的募集資金轉(zhuǎn)入公司一般存款帳戶（中國工商銀行無錫市蠡園開發(fā)區(qū)支行1103023309200533656）。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司
2017年2月 15日
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣公告編號：2017-017
無錫信捷電氣股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施
方式、調(diào)整投資總額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●投資總金額：募投項目投資總額增加
一、變更募集資金投資項目的概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可[2016]2751號”文《關(guān)于核準無錫信捷電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,510萬元，每股面值1元，實際發(fā)行價格每股17.85元，募集資金總額為人民幣448,035,000.00元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣405,000,000.00元。上述募集資金已于2016年12月14日全部到位，并業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞華驗字【2016】44040015”號驗資報告驗證。
公司于2017年2月14日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的議案》，本次變更募集資金投資項目情況如下：
公司擬將企業(yè)技術(shù)中心項目的實施方式由購置寫字樓變更為自建寫字樓，投資總額增加，募集資金使用總額不變，項目的資金缺口將以自有資金解決，上述變更事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組交易行為。此次變更事項尚需股東大會審議通過。
二、本次變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的基本情況及原因
本次變更“企業(yè)技術(shù)中心建設項目”的實施方式，并調(diào)整投資總額。
（一）募集資金投資項目原計劃投資情況
公司原計劃在無錫市濱湖區(qū)購置寫字樓，建設企業(yè)技術(shù)中心。項目總投資4,453.96萬元，建筑面積3,000平方米。原項目投資概算如下：
單位：萬元
■
（二）募集資金投資項目擬變更投資情況及原因
隨著公司日益發(fā)展壯大，技術(shù)體系日趨復雜，產(chǎn)品種類越發(fā)增多，逐漸形成了包含控制和驅(qū)動等自動化平臺技術(shù)；可編程邏輯控制器、人機界面、伺服驅(qū)動系統(tǒng)和機器視覺等產(chǎn)品系列；整經(jīng)機、經(jīng)編機和沖床等智能裝備；機械、電子、紡織等多個行業(yè)整體解決方案的研發(fā)體系。隨著研發(fā)項目數(shù)量和類型的增加，人員、機器、場地的需求較之募投項目立項時有了較大的增長，對研發(fā)的工作環(huán)境、工作場地和研發(fā)管理都提出了更高的要求。
通過本次變更，將打造一個包含綜合實驗室、研發(fā)培訓中心、研發(fā)小試測試場地等大型綜合性技術(shù)中心，實現(xiàn)場地集中、管理優(yōu)化、研發(fā)效率提升等多重效能，打通銷售、研發(fā)、采購、質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)等價值通道，有利于公司研發(fā)的長遠規(guī)劃和整體布局。
本次變更前后募投項目投資總額增加，募集資金使用總額不變，項目的資金缺口將以自有資金解決。具體投資概算如下：
單位：萬元
■
三、變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的影響
1、公司擬變更募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額，未改變募集資金的使用總額及用途。
2、本次變更有利于公司的長遠規(guī)劃及整體布局，能夠更加充分地發(fā)揮公司研發(fā)整體優(yōu)勢，有利于公司長遠發(fā)展。
3、由于項目實施方式發(fā)生變更，公司尚需根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行項目建設、環(huán)保等方面的審批或備案手續(xù)。公司將積極爭取盡早完成與該項目相關(guān)的審批或備案手續(xù)。
四、獨立董事意見
經(jīng)審核，我們認為公司本次變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是根據(jù)募投項目實施的實際情況進行必要的調(diào)整，有利于公司整體規(guī)劃和長遠發(fā)展，未改變募集資金的使用方向，不存在其他變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上，我們同意本次企業(yè)技術(shù)中心項目變更議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
五、監(jiān)事會意見
公司本次將企業(yè)技術(shù)中心項目進行變更，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司募集資金專項管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形，有利于公司整體規(guī)劃和長遠發(fā)展。該事項決策和審議的程序合法、合規(guī)，同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
公司擬變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額事項，已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議以及第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，相關(guān)程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；公司擬變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害股東利益的情況。保薦機構(gòu)對公司擬變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額事項無異議。
七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜
上述變更募集資金投資項目事項，需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
八、上網(wǎng)公告附件
1、無錫信捷電氣股份有限公司獨立董事關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的獨立意見。
2、國信證券股份有限公司關(guān)于無錫信捷電氣股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的核查意見。
九、備查文件
1、無錫信捷電氣股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議。
2、無錫信捷電氣股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議。
3、無錫信捷電氣股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式、調(diào)整投資總額的情況說明。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年 2月 15日
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣 公告編號：2017-018
無錫信捷電氣股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2017年3月6日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年3月6日 14點00 分
召開地點：江蘇省無錫市滴翠路100號11號樓三樓公司會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)分別公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議 審議通過。相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見公司于 2017年 2月15 日指定披露媒體 《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
2、特別決議議案：2
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授 權(quán)代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登 記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。
（二）登記地點及授權(quán)委托書送達地點
地址：江蘇省無錫市滴翠路100號11號樓三樓302
電話：0510-85134149
傳真：0510-85111290
聯(lián)系人：陳世恒
（三）登記時間
2017 年2月28 日（上午 9 點 30 分至 11 點 30 分，下午 14：00-16：00 時）
六、其他事項
（一）出席會議的股東及股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到會議現(xiàn)場。
（二）會務費用：與會股東一切費用自理。
（三）請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會。
（四）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年2月15日
附件1：授權(quán)委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
無錫信捷電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月6日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣 公告編號：2017-019
無錫信捷電氣股份有限公司
關(guān)于注冊資本等事項完成
工商變更登記的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準無錫信捷電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]2751號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股）股票2,510萬股，本次發(fā)行完成后，公司注冊資本為10,040萬元，已經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了瑞華驗字[2016]44040015號驗資報告
公司于2017年1月23日召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于修訂@公?章程@的?案》，具體內(nèi)容詳見2017年1月23日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
目前，公司完成了注冊資本工商變更登記，并對《公司章程》進行了工商備案，現(xiàn)已取得無錫市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)登記信息如下：
■
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年2月15日
手機版
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