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        中國網(wǎng)財經(jīng)6月3日訊 6月2日晚間，ST天順(002800.SZ)公告稱，因未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易，信息披露違法違規(guī)，其及實際控制人王普宇、胡曉玲收到新疆證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》。ST天順被給予警告，并處300萬元罰款;王普宇被處435萬元罰款;胡曉玲被處110萬元罰款;丁治平、蘇旭霞被各處90萬元罰款;馬新平被處70萬元罰款。

        《告知書》顯示，ST天順人存在未及時披露控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用的關(guān)聯(lián)交易、2022年半年度報告存在重大遺漏的違法事實。

        根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《上市公司信息披露管理辦法》相關(guān)規(guī)定，ST天順控股股東舟山天順股權(quán)投資有限公司、中直能源新疆投資有限公司為ST天順的關(guān)聯(lián)方。2022年1月至2023年1月，ST天順與舟山天順、中直能源發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

        2022年ST天順未在臨時公告中披露與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計2.54億元，占2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的44.90%;2023年ST天順未在臨時公告中披露與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計0.37億元，占2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.69%。2022年1月4日，ST天順與控股股東及其關(guān)聯(lián)方首次發(fā)生非經(jīng)營性資金占用的關(guān)聯(lián)交易，金額達(dá)到1.05億元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.57%，達(dá)到臨時報告標(biāo)準(zhǔn)，ST天順未及時披露，且對后續(xù)發(fā)生的資金占用均未及時披露。

        上述非經(jīng)營性資金占用的關(guān)聯(lián)交易，屬應(yīng)當(dāng)立即予以公告的重大事件，ST天順未及時披露關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項，構(gòu)成了《證券法》第一百九十七條第一款所述違法行為。

        此外，2022年1月至2022年6月，ST天順發(fā)生關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用合計1.61億元，占2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的28.9%。ST天順未按照《證券法》相關(guān)規(guī)定在ST天順2022年半年度報告中如實完整披露報告期內(nèi)相關(guān)關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用事項，導(dǎo)致ST天順2022年半年度報告存在重大遺漏。

        截至2023年4月24日，ST天順已收回上述非經(jīng)營性占用資金及利息。2023年4月24日，ST天順披露了上述關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用及清償情況。

        根據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第182號)相關(guān)規(guī)定，ST天順是上述信息披露違法行為主體;ST天順時任董事王普宇是對上述全部信息披露違法違規(guī)行為直接負(fù)責(zé)的主管人員，此外，王普宇作為ST天順實際控制人，存在隱瞞上述違法行為的情形，構(gòu)成《證券法》第一百九十七條第一款、第二款所述“或者隱瞞相關(guān)事項導(dǎo)致發(fā)生上述情形的”違法行為;時任副董事長、實際控制人胡曉玲，時任董事長、總經(jīng)理丁治平，時任董事、財務(wù)總監(jiān)蘇旭霞未勤勉盡責(zé)，是直接負(fù)責(zé)的主管人員;時任運(yùn)營總監(jiān)、天匯物流董事長馬新平是上述信息披露違法違規(guī)行為的其他直接責(zé)任人員。

        針對ST天順未及時披露非經(jīng)營性資金占用的關(guān)聯(lián)交易的違法行為，及定期報告存在重大遺漏的兩項違法行為，新疆證監(jiān)局?jǐn)M決定對ST天順給予警告，并處以300萬元罰款;對王普宇給予警告，并處以435萬元罰款;對胡曉玲給予警告，并處以110萬元罰款;對丁治平、蘇旭霞給予警告，并各處以90萬元罰款;對馬新平給予警告，并處以70萬元罰款。

        資料顯示，ST天順主營業(yè)務(wù)為大宗貨物和大件貨物的第三方物流業(yè)務(wù)，并從事于相應(yīng)的供應(yīng)鏈管理、物流園區(qū)經(jīng)營及物流金融監(jiān)管等業(yè)務(wù)。

《電鰻快報》