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        重慶四方新材股份有限公司 關于對外投資暨簽署股權轉讓協議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 投資標的：重慶砼磊高新混凝土有限公司(以下簡稱“砼磊高新公司” 或 “標的公司”); 預計投資金額：股權轉讓對價人民幣 10 元及實繳注冊資本人民幣 1,625 萬元; 資金來源：自有資金; 特別風險提示： 1、砼磊高新公司的成立時間較短，目前尚未開展實質業務，暫未實現營業收入和凈利潤，后續經營情況受業務拓展、市場競爭等多種因素影響存在不確定性; 2、本次對外投資的后續工作計劃因政策、市場等因素影響具有不確定性; 3、受政策變化、市場競爭等因素影響，存在砼磊高新公司未來經營成果不達預期的風險。 敬請投資者注意投資者風險。

        一、對外投資概述 根據重慶四方新材股份有限公司(以下簡稱“公司”或“四方新材”)發展戰略，為了拓展市場、擴大公司混凝土業務的服務范圍，公司分別于 2021 年 8 月 18 日、9 月 1 日與重慶砼磊混凝土有限公司(以下簡稱“砼磊公司”)簽署了 《合作協議》和《補充協議》，對雙方在商品混凝土領域的合作事項達成了初步合作意向。 《合作協議》中約定的合作前提條件滿足后，公司于 2021 年 9 月 9 日與砼 磊公司簽署了《關于收購重慶砼磊高新混凝土有限公司 65%股權之股權轉讓協議》(以下簡稱“《股權轉讓協議》”)，公司以 10 元對價收購砼磊高新公司 65%的股權，雙方在商品混凝土、預拌砂漿、干混砂漿、預制混凝土構件等經雙方確認的相關業務領域展開深度合作。 本次對外投資的交易金額未達到公司董事會審議標準，無需提交公司董事會審議。 本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

        二、交易對手方基本情況 (一)交易對手方基本信息 企業名稱：重慶砼磊混凝土有限公司 企業性質：民營企業 成立日期：2011 年 11 月 3 日 營業期限：2011 年 11 月 3 日至無固定期限 注冊地址：重慶市南岸區廣陽鎮新六村新房子組 辦公地點：重慶市南岸區廣陽鎮新六村新房子組 法定代表人：張先余 注冊資本：4000 萬元人民幣 經營范圍：普通貨運，貨物專用運輸(罐式)。(按行政許可核定期限從事經營) 預拌商品混凝土專業承包不分等級(按許可證核定范圍和期限從事經營);加工、銷售：商品混凝土、預拌砂漿、干混砂漿、水泥穩定土、預制混凝土構件;銷售：建筑材料(不含危險化學品)、燃料油(不含危險化學品);機械設備租賃、維修(不含特種設備);場地租賃;貨運代理;裝卸服務;從事建筑相關業務(憑資質證書執業);計算機信息技術咨詢服務;建筑材料生產技術咨詢服務;倉儲服務(不含危險化學品)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。) 股權結構：砼磊公司成立于 2011 年 11 月，并于 2017 年 12 月 30 日前實繳 完成，具體股權結構如下： 序號 股東 投資數額(萬元) 出資比例(%) 實繳出資時間 1 張先余 2,040 51 2017 年 12 月 30 日 2 熊偉 1,680 42 2017 年 12 月 30 日 3 崔紅 280 7 2012 年 04 月 05 日 合計 4,000 100 - 關聯關系：公司與砼磊公司不存在關聯關系。 (二)交易對手方的訴訟情況 經公司初步了解，截止到 2021 年 8 月 31 日，砼磊公司已公開的訴訟案件主 要是以買賣合同糾紛為主，且主要為原告，符合行業狀況，不會對本次交易形成實質性阻礙。 (三)交易對手方最近三年主要財務指標(未經審計) 單位：人民幣 萬元 年份 資產總額 資產凈額 營業收入 凈利潤 2018 31,301 -391 29,659 1,579 2019 41,844 704 47,710 1,131 2020 50,420 1,132 56,270 512 (四)交易對手方其他情況 砼磊公司擁有 4 條 270 型商品混凝土生產線，年產能 380 萬立方米;擁有 1 條制砂線，年產能 240 萬立方米;擁有 2 條預拌砂漿生產線，年產能 120 萬立方 米。根據重慶市混凝土協會 2020 年度商品混凝土產銷量數據，砼磊公司 2020年度實現商品混凝土產銷量 117 萬立方米，位于重慶商品混凝土企業第 13 位。

        三、投資標的情況 (一)投資標的基本信息 企業名稱：重慶砼磊高新混凝土有限公司 企業性質：民營企業 成立日期：2021 年 7 月 6 日 營業期限：2021 年 7 月 6 日至無固定期限 注冊地址：重慶市經開區廣陽鎮新六村新房子村民小組 辦公地點：重慶市經開區廣陽鎮新六村新房子村民小組 法定代表人：張先余 注冊資本：2500 萬元人民幣 經營范圍：許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目：水泥制品制造;水泥制品銷售;新型建筑材料制造(不含危險化學品);機械設備租賃;倉儲設備租賃服務;辦公設備租賃服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);企業管理咨詢;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動) (二)本次交易前后投資標的的股權結構 交易前 交易后 股東名稱 認繳出資額 持股比例(%) 股東名稱 認繳出資額 持股比例(%) (萬元) (萬元) 砼磊公司 2500 100 四方新材 1625 65 / / / 砼磊公司 875 35 合計 2500 100 合計 2500 100 (三)投資標的業務情況 砼磊高新公司所處地理位置優越，可以有效覆蓋重慶市兩江新區、南岸區、渝北區及江北區等對商品混凝土制品存在較大需求的開發區域。 砼磊高新公司目前不屬于高耗能、高污染企業，并且已取得當地市場監督管理局發放的營業執照和《建筑業企業資質證書》，但注冊資本未實繳到位，尚未開展實質業務。 (四)投資標的主要財務狀況 截止到 2021 年 7 月 31 日，砼磊高新公司尚未開展相關業務，主要財務狀況 (未經審計)：資產總額為 0 萬元、資產凈額為 0 萬元、營業收入為 0 萬元、凈 利潤為 0 萬元。 (五)投資標的的盡職調查及資產評估情況 經泰和泰(重慶)律師事務所出具的《盡職調查報告》[(2021)泰律盡報字(四方新材)第 001 號]，截止該報告出具之日，未發現涉及砼磊高新公司的訴訟、仲裁案件。 經重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的《資產評估報告》[重康評報字(2021)第 390 號]，本次評估采用資產基礎法，經評估，截止到評 估基準日 2021 年 7 月 31 日，砼磊高新公司 65%股權評估值為 0 元。 四、對外投資的必要性、合理性及對上市公司的影響 2020 年 9 月 25 日，重慶市五屆人大常委會第十二次會議審議通過了《廣陽 島片區總體規劃》，按照規劃，168 平方公里的廣陽島片區將分為“重慶生態島”、“長江風景眼”、“廣陽島片區”三大部分。

        未來，廣陽島片區的基礎設施建設發展前景較好，商品混凝土需求量較大。 本次股權轉讓對價為人民幣 10 元，是在《資產評估報告》的評估值 0 元基 礎上，充分考慮了標的資產的出資情況及實際價值情況，經雙方一致協商確認的股權轉讓價款。本次股權轉讓的價格具有合理性。 本次對外投資是圍繞公司商品混凝土業務開展的投資業務，交易完成后，砼磊高新公司作為公司控股子公司，將納入公司合并報表范圍。本次對外投資是公司在重慶市其他地區的商品混凝土生產基地，能夠拓展重慶市兩江新區、南岸區、渝北區及江北區等地區的業務服務范圍，進一步完善公司在重慶商品混凝土市場的產業布局，更好的為公司客戶提供服務，增強公司盈利能力和市場競爭力。本次對外投資具有必要性。 五、后續工作計劃 本協議簽署后，公司將向砼磊高新公司派駐執行董事并完成工商變更等事宜， 并且在2021 年12 月 31 日前以自有資金完成 1,625 萬元注冊資本的實繳。同時， 砼磊高新公司整合雙方管理團隊，通過租賃現有商品混凝土生產線為主、收購制砂線和砂漿線為輔的方式，以輕資產運營模式開展商品混凝土的研發、生產、銷售業務。 六、對外投資合同的主要內容 (一)交易概述 本次交易的甲方為重慶四方新材股份有限公司，乙方為重慶砼磊混凝土有限公司，標的公司為重慶砼磊高新混凝土有限公司，標的資產為乙方所持有的標的公司 65%股權。本次交易交割完成前后，甲方和乙方在公司中認繳的出資及出資比例如下表所示: 序 股東名稱 本次交易前認繳 本次交易后認繳 本次交易前 本次交易后 號 的出資額 的出資額 的持股比例 的持股比例 1 重慶砼磊混凝 2500 萬元 875 萬元 100% 35% 土有限公司 2 重慶四方新材 0 萬元 1625 萬元 0% 65% 股份有限公司 (二)交易價款和支付 本協議項下的交易價款以人民幣計價，結合標的資產的實際價值，雙方平等協商一致，本次交易的交易價款為人民幣 10 元(大寫：人民幣壹拾元整)。 截止本協議簽署之日，乙方尚欠標的公司債務合計 0 元(大寫：人民幣零元)。雙方同意，于本次交易交割完成之日起，乙方如有任何未披露的所欠標的公司的債務，仍由乙方自行承擔，該債務金額可由甲方直接從應支付給乙方的交易價款中扣除后交給標的公司，不足以扣除的，乙方應在 3 日內補足。 甲方

《電鰻快報》