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新浪財(cái)經(jīng)訊 1月26日，郴州市

　　針對(duì)深交所質(zhì)疑公司內(nèi)部控制是否能夠有效防范管理層舞弊一事，金貴銀業(yè)稱，“在實(shí)際工作中確實(shí)存在對(duì)實(shí)控人的內(nèi)部控制落實(shí)不到位的情況”。

　　實(shí)控人私蓋公章

　　這是一樁借款逾期牽出的私蓋公章事件。

　　2018年12月21日晚，金貴銀業(yè)披露公告稱，2017年6月，公司實(shí)際控制人曹永貴控股的金江地產(chǎn)向上海汐麟融資1.6億元，而曹永貴在沒有召開董事會(huì)、股東大會(huì)等法定流程的情況下便違規(guī)私自加蓋公司公章為借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　如今，因金江地產(chǎn)所欠上海汐麟款項(xiàng)已到期，雙方本來已就展期達(dá)成一致，但因近期P2P貸款系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)上升等原因，上海汐麟臨時(shí)通知金江地產(chǎn)必須還款。

　　在已還1000萬元后，其剩余款項(xiàng)逾期構(gòu)成債務(wù)違約。承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的金貴銀業(yè)銀行賬戶被凍結(jié)，凍結(jié)金額達(dá)1936.67萬元。對(duì)此，深交所高度關(guān)注并向公司下發(fā)問詢函，針對(duì)公司信披情況、內(nèi)控情況等進(jìn)行了質(zhì)疑。

　　1月26日，金貴銀業(yè)回復(fù)了深交所，稱曹永貴私自利用上市公司名義為關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供擔(dān)保，上海汐麟明知擔(dān)保未履行法定程序仍借款給金江地產(chǎn)，公司認(rèn)定擔(dān)保無效，但最終仍需法院判決為準(zhǔn)。

　　此外，公司還認(rèn)為實(shí)控人同時(shí)兼任公司董事長和法定代表人，“在實(shí)際工作中確實(shí)存在對(duì)實(shí)控人的內(nèi)部控制落實(shí)不到位的情況”。對(duì)此，公司完善了有關(guān)條款，規(guī)定實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方需加蓋公章時(shí)，需經(jīng)過公司董事會(huì)秘書及公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人審核簽字后方能實(shí)施，以杜絕此類事件發(fā)生。

　　質(zhì)押比例逾97%

　　明知違規(guī)，實(shí)控人還要做出私用公章的行為究竟為何？

　　查閱公司此前公布的2018年3季報(bào)可知，實(shí)控人曹永貴的質(zhì)押比例已經(jīng)達(dá)到了其持有股份的97.74%，占總股本的32%。一般而言，高質(zhì)押比例必然影響其融資能力。

而在去年12月21日的公告中，公司也提到了這一點(diǎn)，稱金貴銀業(yè)實(shí)控人曹永貴由于自身高比例質(zhì)押，已經(jīng)喪失融資能力，考慮到金江地產(chǎn)全部資產(chǎn)已經(jīng)為金貴營業(yè)提供了擔(dān)保，給予對(duì)等的原則，實(shí)控人便私自加蓋了金貴銀業(yè)公章。

　　聽起來好像是平等交換，但這仍是違背正常流程的不可取行為。實(shí)際上近一年來，公司股價(jià)暴跌使其陷入股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，公司也陷入融資難問題。

　　為緩解公司危機(jī)，2018年9月12日，曹永貴與中信集團(tuán)旗下的上海稷業(yè)集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬轉(zhuǎn)讓其持有的51%股份。一旦變動(dòng)完成，上海稷業(yè)將持有金貴銀業(yè)16.7%股份，成為控股股東。11月12日，公司又公告了其已與長城資管湖南分公司簽署綜合服務(wù)意向協(xié)議，為公司恢復(fù)正常融資能力及幫助曹永貴恢復(fù)對(duì)金貴銀業(yè)信用融資的擔(dān)保能力提供一攬子綜合金融服務(wù)。

　　未來公司是否能“轉(zhuǎn)危為安”仍需關(guān)注，因此次違規(guī)行為而改善的內(nèi)部流程是否有效，也仍需時(shí)間檢驗(yàn)。

責(zé)任編輯：公司觀察

《電鰻快報(bào)》